证券代码：000851 证券简称：高鸿股份 公告编号：2022-098
大唐高鸿网络股份有限公司
2022 年第六次临时股东大会决议公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会未出现否决议案的情形。
2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开基本情况
1.股东大会届次：2022 年第六次临时股东大会
2.会议召集人：公司董事会
3.本公司第九届董事会第二十八次会议决定，提请召开公司 2022 年第六次
临时股东大会，召集程序符合有关法律法规、行政规章、其他规范性文件及《公
司章程》的规定。
4.会议召开日期和时间：现场会议召开时间：2022 年 6 月 30 日(星期四)14
时 30 分；网络投票时间：通过互联网投票系统投票时间为 2022 年 6 月 30 日（星
期四）上午 9:15 至 2022 年 06 月 30 日（星期四）15:00 的任意时间；通过交易
系统进行网络投票的时间为 2022 年 06 月 30 日（星期四）上午 9:15～9:25、9:30～
11:30，下午 13:00～15:00。
5.总体出席情况
出席会议的股东及股东授权代表共计 336 人,代表股份 234,083,824 股，占
公司有表决权股份总数的 20.5331%。
6.出席现场股东和网络投票股东情况
现场出席股东大会的股东及股东代理人 5 人,代表股份 198,851,588 股，占
公司有表决权股份总数的 17.4426%；通过网络投票的股东 331 人,代表股份
35,232,236 股，占公司有表决权股份总数的 3.0905%。
7.公司董事长，部分监事、高管人员、董事会秘书出席了会议。公司聘请的
北京海润天睿律师事务所律师穆曼怡、李伟出席了会议并出具了法律意见书。
二、提案审议表决情况
（一）本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式，审议并通过了以下议案：
表决意见
议案 同意 反对 弃权 表决
议案名称
序号 股份数量 占有效表决 股份数量 占有效表决 股份数量 占有效表决 结果
（股） 权比例 （股） 权比例 （股） 权比例
1.00 《关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案》 202,601,699 86.5509% 31,245,305 13.3479% 236,820 0.1012% 通过
《关于公司 2022 年度非公开发行 A 股股票方案的议
2.00
案》
2.01 非公开发行股票的种类和面值 202,601,699 86.5509% 30,984,205 13.2364% 497,920 0.2127% 通过
2.02 发行方式及发行时间 202,601,699 86.5509% 31,173,805 13.3174% 308,320 0.1317% 通过
2.03 发行对象和认购方式 202,615,699 86.5569% 31,075,405 13.2753% 392,720 0.1678% 通过
2.04 定价原则及发行价格 202,601,699 86.5509% 31,173,805 13.3174% 308,320 0.1317% 通过
2.05 发行数量 202,615,699 86.5569% 31,084,705 13.2793% 383,420 0.1638% 通过
2.06 限售期 202,772,399 86.6238% 31,012,405 13.2484% 299,020 0.1277% 通过
2.07 募集资金规模及用途 202,573,699 86.5390% 31,157,505 13.3104% 352,620 0.1506% 通过
2.08 滚存未分配利润的安排 203,409,999 86.8962% 30,283,305 12.9369% 390,520 0.1668% 通过
2.09 本次非公开发行股票决议有效期 202,615,699 86.5569% 31,084,705 13.2793% 383,420 0.1638% 通过
2.10 上市地点 202,853,179 86.6583% 30,852,325 13.1800% 378,320 0.1616% 通过
《关于<大唐高鸿网络股份有限公司 2022 年度非公开
3.00 202,601,699 86.5509% 31,154,705 13.3092% 327,420 0.1399% 通过
发行 A 股股票预案>的议案》
《关于<大唐高鸿网络股份有限公司 2022 年度非公开
4.00 发行 A 股股票募集资金使用的可行性分析报告>的议 202,571,999 86.5382% 31,318,005 13.3790% 193,820 0.0828% 通过
案》
5.00 《关于<前次募集资金使用情况报告>的议案》 202,850,699 86.6573% 30,804,905 13.1598% 428,220 0.1829% 通过
《关于<2022 年度非公开发行 A 股股票摊薄即期回报及
6.00 202,795,199 86.6336% 30,980,805 13.2349% 307,820 0.1315% 通过
填补回报措施与相关主体承诺>的议案》
《关于制定 <大唐高鸿网络股份有限公 司未来三年
7.00 202,917,199 86.6857% 30,658,805 13.0974% 507,820 0.2169% 通过
（2022 年-2024 年）股东分红回报规划>的议案》
《关于收购南通云数网络科技有限公司 100%股权的议
8.00 202,472,999 86.4959% 31,472,825 13.4451% 138,000 0.0590% 通过
案》
《关于 2022 年度非公开发行 A 股股票聘请评估机构独
9.00 立性、评估假设前提合理性、评估方法与评估目的的 202,643,799 86.5689% 31,202,205 13.3295% 237,820 0.1016% 通过
相关性及评估定价公允性的议案》
《关于授权公司董事会全权办理 2022 年度非公开发行
10.00 202,615,699 86.5569% 31,176,705 13.3186% 291,420 0.1245% 通过
A 股股票相关事宜的议案》
上述除议案 8 外，其他议案均须以特别决议方式通过；以上全部议案均不涉及关联交易，无需关联方回避表决。
（二）出席本次会议的中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表
决情况：
表决意见
同意 反对 弃权
议案序 占出席会议 占出席会议 占出席会议
议案名称
号 股份数量 中小股东所 股份数量 中小股东所 股份数量 中小股东所
（股） 持股份的比 （股） 持股份的比 （股） 持股份的比
例 例 例
1.00 《关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案》 53,382,618 62.9032% 31,245,305 36.8178% 236,820 0.2791%
2.00 《关于公司 2022 年度非公开发行 A 股股票方案的议案》
2.01 非公开发行股票的种类和面值 53,382,618 62.9032% 30,984,205 36.5101% 497,920 0.5867%
2.02 发行方式及发行时间 53,382,618 62.9032% 31,173,805 36.7335% 308,320 0.3633%
2.03 发行对象和认购方式 53,396,618 62.9197% 31,075,405 36.6176% 392,720 0.4628%
2.04 定价原则及发行价格 53,382,618 62.9032% 31,173,805 36.7335% 308,320 0.3633%
2.05 发行数量 53,396,618 62.9197% 31,084,705 36.6285% 383,420 0.4518%
2.06 限售期 53,553,318 63.1043% 31,012,405 36.5433% 299,020 0.3523%
2.07 募集资金规模及用途 53,354,618 62.8702% 31,157,505 36.7143% 352,620 0.4155%
2.08 滚存未分配利润的安排 54,190,918 63.8556% 30,283,305 35.6842% 390,520 0.4602%
2.09 本次非公开发行股票决议有效期 53,396,618 62.9197% 31,084,705 36.6285% 383,420 0.4518%
2.10 上市地点 53,634,098 63.1995% 30,852,325 36.3547% 378,320 0.4458%
《关于<大唐高鸿网络股份有限公司 2022 年度非公开发行
3.00 53,382,618 62.9032% 31,154,705 36.7110% 327,420 0.3858%
A 股股票预案>的议案》
《关于<大唐高鸿网络股份有限公司 2022 年度非公开发行
4.00 53,352,918 62.8682% 31,318,005 36.9034% 193,820 0.2284%
A 股股票募集资金使用的可行性分析报告>的议案》
5.00 《关于<前次募集资金使用情况报告>的议案》 53,631,618 63.1966% 30,804,905 36.2988% 428,220 0.5046%
《关于<2022 年度非公开发行 A 股股票摊薄即期回报及填
6.00 53,576,118 63.1312% 30,980,805 36.5061% 307,820 0.3627%
补回报措施与相关主体承诺>的议案》
《关于制定<大唐高鸿网络股份有限公司未来三年（2022
7.00 53,698,118 63.2749% 30,658,805 36.1267% 507,820 0.5984%
年-2024 年）股东分红回报规划>的议案》
8.00 《关于收购南通云数网络科技有限公司 100%股权的议案》 53,253,918 62.7515% 31,472,825 37.0859% 138,000 0.1626%
《关于 2022 年度非公开发行 A 股股票聘请评估机构独立
9.00 性、评估假设前提合理性、评估方法与评估目的的相关性 53,424,718 62.9528% 31,202,205 36.7670% 237,820 0.2802%
及评估定价公允性的议案》
《关于授权公司董事会全权办理 2022 年度非公开发行 A
10.00 53,396,618 62.9197% 31,176,705 36.7369% 291,420 0.3434%
股股票相关事宜的议案》
三、律师出具的法律意见
1.律师事务所名称：北京海润天睿律师事务所
2.律师姓名：穆曼怡、李伟
3.结论性意见：
本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法
规、《股东大会规则》以及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格、
召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。
四、备查文件
1．北京海润天睿律师事务所《关于大唐高鸿网络股份有限公司 2022 年第六
次临时股东大会的法律意见书》
2．经与会董事与记录人签字的股东大会决议。
特此公告。
大唐高鸿网络技术有限公司董事会
2022 年 06 月 30 日
