证券代码：000851                  证券简称：高鸿股份             公告编号：2022-109

                           大唐高鸿网络股份有限公司
                       第九届董事会第三十二次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性
 陈述或者重大遗漏。


       根据公司章程规定，大唐高鸿网络股份有限公司第九届董事会第三十二次会议于 2022 年
08 月 19 日发出会议通知，于 2022 年 08 月 29 日以通讯表决方式召开。会议由公司董事长付景
林先生主持，应到董事 9 人，实到董事 9 人。出席会议的人数及程序符合《公司法》和本公司
章程的规定，会议合法有效。
       本次会议召开的时间、地点、方式符合有关法律、法规、规章和公司章程规定。
       经与会董事认真审议，通过如下决议：
       一、审议通过《关于公司<2022 年半年度报告及摘要>的议案》
          同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票
          同意公司《2022 年半年度报告及摘要》
       具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的 2022 年半年度报告全
文及摘要。
       二、审议通过《关于<关于公司 2022 年上半年募集资金存放与使用情况的专项报告>的议
案》
          同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票
          同意公司出具的《关于公司 2022 年上半年募集资金存放与使用情况的专项报告》。
          独立董事发表独立意见：
       公司《关于公司 2022 年上半年募集资金存放与使用情况的专项报告》符合中国证监会、
深圳证券交易所等相关法律法规关于募集资金存放和使用的规定，符合《公司章程》等内部控
制制度的规定，如实反映了公司募集资金存放与实际使用情况。
       因此，我们认为公司严格遵守关于募集资金存放及使用相关规定，不存在募集资金存放及
使用违规的情形。
       具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司 2022 年上
半年募集资金存放与使用情况的专项报告》。


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    三、审议通过《关于<关于大唐电信集团财务有限公司的风险评估报告>的议案》
         同意：8 票；反对：0 票；弃权：0 票
         同意公司出具的《关于大唐电信集团财务有限公司的风险评估报告》。
         此项议案涉及关联交易，关联方董事杨永清女士回避表决。
         独立董事发表独立意见：
    大唐电信集团财务有限公司作为一家经中国银行业监督管理委员会（现更名为“中国银行
保险监督管理委员会”以下简称“银保监会”）批准的规范性非银行金融机构，在其经营范围
内为本公司及下属分、子公司提供金融服务符合国家有关法律法规的规定。公司出具的《关于
大唐电信集团财务有限公司的风险评估报告》充分反映了财务公司的经营资质、业务和风险状
况。作为非银行金融机构，其业务范围、业务内容和流程、内部的风险控制制度等措施都受到
银保监会的严格监管。在上述风险控制的条件下，同意向公司提供相关金融服务。公司董事会
审议本议案，关联董事回避表决。审议程序合法、有效，符合有关法律、法规和《公司章程》的
规定。
    具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于大唐电信集团财
务有限公司的风险评估报告》。
    四、审议通过《关于 2022 年 1-6 月大股东及其他关联方资金占用情况的议案》
         同意：8 票；反对：0 票；弃权：0 票
         同意公司出具的《2022 年 1-6 月大股东及其他关联方资金占用情况汇总表》
         此项议案涉及关联交易，关联方董事杨永清女士回避表决。
    具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《大唐高鸿网络股份有
限公司 2022 半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》。
    五、审议通过《关于制定<经理层成员薪酬管理办法(试行)>的议案》
    同意：8 票；反对：0 票；弃权：0 票
    同意公司制定《大唐高鸿网络股份有限公司经理层成员薪酬管理办法(试行)》
    董事长付景林先生属于利益相关人，回避表决。
    具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《经理层成员薪酬管理
办法(试行)》。
     特此公告。

                                                      大唐高鸿网络股份有限公司董事会
                                                                2022 年 08 月 30 日

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