证券代码：000851        证券简称：高鸿股份        公告编号：2022-136

                     大唐高鸿网络股份有限公司
             2022 年第七次临时股东大会决议公告
    本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：
1.本次股东大会未出现否决议案的情形。
2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
   一、会议召开基本情况
   1.股东大会届次：2022 年第七次临时股东大会
   2.会议召集人：公司董事会
   3.本公司第九届董事会第三十三次会议决定，提请召开公司 2022 年第七次
临时股东大会，召集程序符合有关法律法规、行政规章、其他规范性文件及《公
司章程》的规定。
   4.会议召开日期和时间：现场会议召开时间：2022 年 11 月 16 日(星期三)14
时 30 分；网络投票时间：通过互联网投票系统投票时间为 2022 年 11 月 16 日
（星期三）上午 9:15 至 2022 年 11 月 16 日 15:00 的任意时间；通过交易系统进
行网络投票的时间为 2022 年 11 月 16 日（星期三）上午 9:15～9:25、9:30～
11:30，下午 13:00～15:00。
   5.总体出席情况
   出席会议的股东及股东授权代表共计 12 人,代表股份 155,606,826 股，占公
司有表决权股份总数的 13.3597%。
   6.出席现场股东和网络投票股东情况
   现场出席股东大会的股东及股东代理人 3 人,代表股份 151,019,081 股，占
公司有表决权股份总数的 12.9658%；通过网络投票的股东 9 人,代表股份
4,587,745 股，占公司有表决权股份总数的 0.3939%。
   7.公司董事长，部分监事、高管人员、董事会秘书出席了会议。公司聘请的
北京海润天睿律师事务所律师穆曼怡、闫凌燕出席了会议并出具了法律意见书。
二、提案审议表决情况
（一）本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式，审议并通过了以下议案：
                                                                                                  表决意见
 议案                                                                    同意                         反对                         弃权             表决
                             议案名称
 序号                                                         股份数量      占有效表决     股份数量      占有效表决     股份数量      占有效表决    结果
                                                              （股）          权比例       （股）          权比例       （股）          权比例
          《关于公司调整 2022 年度日常关联交易预计额度的
1.00                                                       155,434,826          99.8895%       172,000       0.1105%           0          0.0000%    通过
          议案》
          《关于公司为下属公司向供应商申请的商业信用额度
2.00                                                       155,434,826          99.8895%       172,000       0.1105%           0          0.0000%    通过
          提供担保的议案》
    上述议案 1.00 涉及关联交易，关联方股东已回避表决，议案 2.00 以特别决议方式通过。
    （二）出席本次会议的中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表
决情况：
                                                                                                         表决意见
                                                                            同意                             反对                          弃权
 议案序                                                                           占出席会议                    占出席会议                    占出席会议
                               议案名称
   号                                                            股份数量         中小股东所     股份数量       中小股东所    股份数量        中小股东所
                                                                 （股）           持股份的比       （股）       持股份的比      （股）        持股份的比
                                                                                      例                            例                            例
           《关于公司调整 2022 年度日常关联交易预计额度的议
1.00                                                              4,415,745         96.2509%        172,000         3.7491%               0       0.0000%
           案》
           《关于公司为下属公司向供应商申请的商业信用额度提
2.00                                                              4,415,745         96.2509%        172,000         3.7491%               0       0.0000%
           供担保的议案》
三、律师出具的法律意见

   1.律师事务所名称：北京海润天睿律师事务所
   2.律师姓名：穆曼怡、闫凌燕
   3.结论性意见：
   本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法
规、《股东大会规则》以及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格、
召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。
四、备查文件

   1．北京海润天睿律师事务所《关于大唐高鸿网络股份有限公司 2022 年第七
次临时股东大会的法律意见书》
   2．经与会董事与记录人签字的股东大会决议。




    特此公告。




                                   大唐高鸿网络股份有限公司董事会
                                           2022 年 11 月 16 日