证券代码：000851           证券简称：高鸿股份         公告编号：2022-139


                  大唐高鸿网络股份有限公司
              第九届监事会第二十二次会议决议公告
    本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。


    根据公司章程规定，大唐高鸿网络股份有限公司第九届监事会第二十二次会
议于 2022 年 12 月 02 日发出会议通知，于 2022 年 12 月 08 日在北京市海淀区
东冉北街 9 号院北区 1 号楼，4 层会议室召开。会议由公司监事会主席段茂忠先
生主持，应到监事 3 人，实到监事 3 人。会议的人数及程序符合《公司法》和本
公司章程的规定，会议合法有效。
    本次会议召开的时间、地点、方式符合有关法律、法规、规章和公司章程规
定。
    经与会监事认真审议，通过如下决议：
    一、审议通过《关于续聘中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022
年度财务审计机构的议案》
    同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票
    同意公司续聘中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度财
务审计机构，费用为 80 万元，聘期一年。
    提交 2022 年第八次临时股东大会审议。
    具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于
续聘会计师事务所的公告》。
    二、审议通过《关于续聘中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022
年度内控审计机构的议案》
    同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票
    同意公司续聘中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度内
控审计机构，费用为 40 万元，聘期一年。
    提交 2022 年第八次临时股东大会审议。
    具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于
续聘会计师事务所的公告》。

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特此公告。

                 大唐高鸿网络股份有限公司监事会

                        2022 年 12 月 08 日




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