证券代码：000851 证券简称：高鸿股份 公告编号：2023-012
大唐高鸿网络股份有限公司
2023 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会未出现否决议案的情形。
2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开基本情况
1.股东大会届次：2023 年第一次临时股东大会
2.会议召集人：公司董事会
3.本公司第九届董事会第三十五次会议决定，提请召开公司 2023 年第一次
临时股东大会，召集程序符合有关法律法规、行政规章、其他规范性文件及《公
司章程》的规定。
4.会议召开日期和时间：现场会议召开时间：2023 年 1 月 30 日(星期一)14
时 30 分；网络投票时间：通过互联网投票系统投票时间为 2023 年 1 月 30 日
（星期一）上午 9:15 至 2023 年 1 月 30 日 15:00 的任意时间；通过交易系统
进行网络投票的时间为 2023 年 1 月 30 日（星期一）上午 9:15～9:25、9:30～
11:30，下午 13:00～15:00。
5.总体出席情况
出席会议的股东及股东授权代表共计 10 人,代表股份 153,061,521 股，占
公司有表决权股份总数的 13.2193%。
6.出席现场股东和网络投票股东情况
现场出席股东大会的股东及股东代理人 3 人,代表股份 150,935,081 股，占
公司有表决权股份总数的 13.0357%；通过网络投票的股东 7 人,代表股份
2,126,440 股，占公司有表决权股份总数的 0.1837%。
7.公司董事长，部分监事、高管人员、董事会秘书出席了会议。公司聘请的
北京海润天睿律师事务所律师刘恋恋、闫凌燕出席了会议并出具了法律意见
书。
二、提案审议表决情况
（一）本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式，审议并通过了以下议案：
表决意见
议案序 同意 反对 弃权 表决结
议案名称
号 占有效表决权 占有效表决权 股 份 数 量 占有效表决权 果
股份数量（股） 股份数量（股）
比例 比例 （股） 比例
《关于 2023 年度公司及下属公司申请综合授信额度
1.00 152,987,521 99.9517% 74,000 0.0483% 0 0% 通过
预计的议案》
《关于 2023 年度公司对下属公司担保及公司和下属
2.00 152,978,421 99.9457% 83,100 0.0543% 0 0% 通过
公司间互保额度预计的议案》
《关于公司为下属公司向供应商申请的商业信用额度
3.00 152,978,421 99.9457% 83,100 0.0543% 0 0% 通过
提供担保的议案》
4.00 《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》 152,978,421 99.9457% 74,000 0.0483% 9,100 0.0059% 通过
上述议案 2.00、3.00 和 4.00 以特殊决议通过。
（二）出席本次会议中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况：
表决意见
同意 反对 弃权
议案序 表决结
议案名称 占出席会议中 占出席会议中 占出席会议中
号 股 份 数 量 股 份 数 量 股 份 数 量 果
小股东所持股 小股东所持股 小股东所持股
（股） （股） （股）
份的比例 份的比例 份的比例
《关于 2023 年度公司及下属公司申请综合授信额度
1.00 2,052,440 96.5200% 74,000 3.4800% 0 0% 通过
预计的议案》
《关于 2023 年度公司对下属公司担保及公司和下属
2.00 2,043,340 96.0921% 83,100 3.9079% 0 0% 通过
公司间互保额度预计的议案》
《关于公司为下属公司向供应商申请的商业信用额度
3.00 2,043,340 96.0921% 83,100 3.9079% 0 0% 通过
提供担保的议案》
4.00 《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》 2,043,340 96.0921% 74,000 3.4800% 9,100 0.4279% 通过
三、律师出具的法律意见
1.律师事务所名称：北京海润天睿律师事务所
2.律师姓名：刘恋恋、闫凌燕
3.结论性意见：
本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、
行政法规、《股东大会规则》以及《公司章程》的规定；出席本次股东
大会的人员资格、召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表
决结果合法有效。
四、备查文件
1．北京海润天睿律师事务所《关于大唐高鸿网络股份有限公司 2023 年第一次
临时股东大会的法律意见书》
2．经与会董事与记录人签字的股东大会决议。
特此公告。
大唐高鸿网络股份有限公司董事会
2023 年 01 月 30 日