证券代码：000851         证券简称：高鸿股份          公告编号：2023-019

                     大唐高鸿网络股份有限公司
             2023 年第二次临时股东大会决议公告
    本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：
1.本次股东大会未出现否决议案的情形。
2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
    一、会议召开基本情况
    1.股东大会届次：2023 年第二次临时股东大会
    2.会议召集人：公司董事会
    3.本公司第九届董事会第三十六次会议决定，提请召开公司 2023 年第二次
  临时股东大会，召集程序符合有关法律法规、行政规章、其他规范性文件及《公
  司章程》的规定。
    4.会议召开日期和时间：现场会议召开时间：2023 年 02 月 13 日(星期一)14
  时 30 分；网络投票时间：通过互联网投票系统投票时间为 2023 年 02 月 13 日
  （星期一）上午 9:15 至 2023 年 02 月 13 日 15:00 的任意时间；通过交易系
  统进行网络投票的时间为 2023 年 02 月 13 日（星期一）上午 9:15～9:25、
  9:30～11:30，下午 13:00～15:00。
    5.总体出席情况
    出席会议的股东及股东授权代表共计 14 人,代表股份 153,693,021 股，占
  公司有表决权股份总数的 13.2739%。
    6.出席现场股东和网络投票股东情况
    现场出席股东大会的股东及股东代理人 4 人,代表股份 150,935,181 股，占
  公司有表决权股份总数的 13.0357%；通过网络投票的股东 10 人,代表股份
  2,757,840 股，占公司有表决权股份总数的 0.2382%。
    7.公司董事长，部分监事、高管人员、董事会秘书出席了会议。公司聘请的
  北京海润天睿律师事务所律师穆曼怡、闫凌燕出席了会议并出具了法律意见
  书。
    二、提案审议表决情况
（一）本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式，审议并通过了以下议案：
                                                                                                  表决意见
 议案序                                                              同意                              反对                            弃权             表决结
                            议案名称
   号                                                                     占有效表决权                    占有效表决权   股 份 数 量     占有效表决权     果
                                                         股份数量（股）                  股份数量（股）
                                                                          比例                            比例           （股）          比例

          《关于变更募集资金用途并永久补充流动资金的议
 1.00                                                  153,334,621          99.7668%         358,400           0.2332%             0                -    通过
          案》



（二）出席本次会议中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况：
                                                                                                  表决意见
                                                                     同意                           反对                           弃权
 议案序                                                                                                                                                 表决结
                            议案名称                                      占出席会议中                    占出席会议中                   占出席会议中
   号                                                    股 份 数 量                     股 份 数 量                     股 份 数 量                      果
                                                                          小股东所持股                    小股东所持股                   小股东所持股
                                                         （股）                          （股）                          （股）
                                                                          份的比例                        份的比例                       份的比例
          《关于变更募集资金用途并永久补充流动资金的议
 1.00                                                     2,399,540         87.0048%        358,400           12.9952%            0                 -   通过
          案》
三、律师出具的法律意见
1.律师事务所名称：北京海润天睿律师事务所
2.律师姓名：穆曼怡、闫凌燕
3.结论性意见：
    本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、
行政法规、《股东大会规则》以及《公司章程》的规定；出席本次股东
大会的人员资格、召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表
决结果合法有效。
四、备查文件
1．北京海润天睿律师事务所《关于大唐高鸿网络股份有限公司 2023 年
第二次临时股东大会的法律意见书》
2．经与会董事与记录人签字的股东大会决议。




    特此公告。




                                   大唐高鸿网络股份有限公司董事会
                                            2023 年 02 月 13 日