证券代码：000851        证券简称：高鸿股份         公告编号：2023-040

                 大唐高鸿网络股份有限公司
             第九届监事会第二十四次会议决议公告
    本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。


     大唐高鸿网络股份有限公司第九届监事会第二十四次会议于2023年04月13
日发出通知，于04月27日在北京市海淀区东冉北街9号院北区1号楼一层会议室以
现场方式召开。会议由监事会主席段茂忠先生主持，会议应到监事3人，实到监
事3人。会议的人数及程序符合《公司法》和本公司章程的规定，会议合法有效。
     经与会监事审议通过了以下议案：
   一、审议通过公司2022年度报告和财务决算报告，并出具审阅意见
   同意：3票；反对：0票；弃权：0票。
   中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具了审计报告，公司监事
会对此无解释性说明。
   基于公司2022年度报告经公司董事会及董事对其内容的真实性、准确性和完
整性做出保证且公司负责人及其会计人员保证年度报告中财务报告的真实、准确、
完整。经审核，公司监事会认为董事会编制和审议公司2022年年度报告的程序符
合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上
市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
   同意将此议案提交2022年度股东大会审议。
   具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的2022年度
报告全文及摘要。


   二、 审议通过关于2022度年内部控制评价报告，并出具审阅意见。
   同意：3票；反对：0票；弃权：0票。
   监事会审阅了公司内部审计部门编制的公司内部控制自我评价报告，编制程
序符合公司的相关制度要求。


   具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的 公 告
《2022年度内部控制评价报告》。


   三、关于公司2022年度利润分配预案的议案
   同意：3票；反对：0票；弃权：0票。
   同意2022年度公司利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以资本
公积金转增股本。
   提交2022年度股东大会审议。




   四、审议通过《2022年度监事会报告》。
   同意：3票；反对：0票；弃权：0票。
   提交2022年度股东大会审议。
   具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的 公 告
《2022年度监事会报告》。
   特此公告。
                                大唐高鸿网络股份有限公司监事会
                                             2023年04月28日