证券代码：000852           证券简称：石化机械           公告编号：2019-009



                      中石化石油机械股份有限公司
                   第七届董事会第五次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况
    中石化石油机械股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第七届董事会
第五次会议通知于 2019 年 3 月 21 日通过电子邮件方式发出，2019 年 4 月 2 日在
武汉市东湖新技术开发区光谷大道 77 号金融港 A2 座 12 层公司十二楼会议室召
开。应参加董事 9 名，实际参加董事 8 名，杨哲董事因公请假，委托袁建强董事
长出席会议并行使权利。公司监事和高级管理人员列席会议。符合《中华人民共
和国公司法》及《公司章程》的规定。会议由董事长袁建强先生主持。
    二、董事会会议审议情况
    1、审议通过了《公司 2018 年度董事会工作报告》；
    《公司 2018 年度董事会工作报告》全文同日披露于巨潮资讯网。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    2、审议通过了《公司 2018 年度总经理工作报告》；
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    3、审议通过了《公司 2018 年年度报告及摘要》；
    《公司 2018 年年度报告》全文同日披露于巨潮资讯网，《公司 2018 年年度报
告摘要》（公告编号：2019-011）全文同日披露于《证券时报》、《中国证券报》、《上
海证券报》及巨潮资讯网。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    4、审议通过了《公司 2018 年度财务报告》；

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       《公司 2018 年度财务报告》全文同日披露于巨潮资讯网。
       表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
       5、审议通过了《公司 2018 年度内部控制评价报告》；
       《公司 2018 年度内部控制评价报告》全文同日披露于巨潮资讯网。
       表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
       6、审议通过了《公司 2018 年度资本公积金转增股本预案》；
       《公司关于 2018 年度资本公积金转增股本预案的公告》（公告编号：
2019-012）同日披露于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯
网。
       表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
       7、审议通过了《公司 2018 年度高级管理人员薪酬的议案》；
       公司 2018 年度高级管理人员薪酬发放情况详见《公司 2018 年年度报告全文》，
同日披露于巨潮资讯网。
       袁建强董事长、谢永金副董事长属关联董事，回避了表决。
       表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
       8、审议通过了《公司与中国石化财务有限公司存贷款等金融业务的风险评估
报告》；
       《公司与中国石化财务有限公司存贷款等金融业务的风险评估报告》全文同
日披露于巨潮资讯网。
       张卫东董事、杨哲董事、茹军董事、张锦宏董事为关联董事，回避了表决。
       表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
       9、审议通过了《公司与中国石化盛骏国际投资公司存贷款等金融业务的风险
评估报告》；
       《公司与中国石化盛骏国际投资公司存贷款等金融业务的风险评估报告》全
文同日披露于巨潮资讯网。
       张卫东董事、杨哲董事、茹军董事、张锦宏董事为关联董事，回避了表决。
       表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

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    10、审议通过了《公司在中国石化财务有限公司办理存贷款业务的风险处置
预案》；
    《公司在中国石化财务有限公司办理存贷款业务的风险处置预案》全文同日
披露于巨潮资讯网。
    张卫东董事、杨哲董事、茹军董事、张锦宏董事为关联董事，回避了表决。
    表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    11、审议通过了《公司在中国石化盛骏国际投资公司办理存贷款业务的风险
处置预案》；
    《公司在中国石化盛骏国际投资公司办理存贷款业务的风险处置预案》全文
同日披露于巨潮资讯网。
    张卫东董事、杨哲董事、茹军董事、张锦宏董事为关联董事，回避了表决。
    表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    12、审议通过了《关于变更会计政策的议案》；
    《公司关于会计政策变更的公告》（公告编号：2019-013）同日披露于《证券
时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    13、审议通过了《关于计提存货跌价准备的议案》；
    《公司关于计提存货跌价准备的公告》（公告编号：2019-014）同日披露于《证
券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    14、审议通过了《关于聘任 2019 年度财务报告审计机构及内部控制审计机构
的议案》；
    董事会经过审议，拟续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）负责公司 2019
年度财务报告审计和内部控制审计工作，聘期 1 年。授权经理层根据会计师事务
所的工作强度和工作质量确定其报酬。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    15、审议通过了《关于 2019 年公司向银行申请人民币授信额度的议案》；

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       董事会经过审议，同意公司 2019 年向银行申请 15 亿元人民币授信额度。
       表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
       16、审议通过了《关于<公司内部控制手册>（2019）的议案》；
       经审议，董事会批准了《公司内部控制手册（2019）》。
       表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
       17、审议通过了《关于召开公司 2018 年年度股东大会的议案》。
       根据《公司章程》中有关召开年度股东大会的规定，董事会决议召开公司 2018
年年度股东大会，并授权董事会秘书筹备 2018 年年度股东大会有关事宜，包括
但不限于确定会议召开的具体日期及发布股东大会通知等信息披露文件。
       表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
       上述议案中的第 5、6、7、8、9、10、11、12、13、14 项议案已经独立董事
事先认可，并发表独立意见。独立董事对上述议案的独立意见全文同日披露于巨
潮资讯网。
       上述议案中的第 1、3、4、6、14 项议案需提交公司 2018 年年度股东大会审
议。
       此外，公司独立董事向董事会提交了《2018 年度述职报告》，述职报告全文
详见巨潮资讯网。独立董事将在公司 2018 年年度股东大会上述职。
    三、备查文件
       1、第七届董事会第五次会议决议；
       2、公司独立董事的独立意见。


       特此公告


                                                  中石化石油机械股份有限公司
                                                          董 事   会
                                                        2019年4月4日



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