石化机械:第七届董事会第六次会议决议公告2019-04-26
证券代码:000852 证券简称:石化机械 公告编号:2019-016
中石化石油机械股份有限公司
第七届董事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
中石化石油机械股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第七届董
事会第六次会议通知于 2019 年 4 月 13 日通过电子邮件方式发出,会议于 2019
年 4 月 24 日通过传真通讯方式召开。会议应参加董事 9 名,实际参加董事 9 名。
会议的通知、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政
法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定,所作决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《公司 2019 年第一季度报告》及正文。
《公司 2019 年第一季度报告》全文同日披露于巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn),《公司 2019 年第一季度报告正文》(公告编号:
2019-018)同日披露于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯
网。
表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。
2、审议通过了《关于会计政策变更的议案》。
《公司关于会计政策变更的公告》(公告编号:2019-019)同日披露于《证券
时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网。
表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。
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3、审议通过了《公司 2019 年度全面风险管理报告》。
董事会经审议确认:2018 年度公司不存在内部控制重大缺陷,内部控制总体
有效。2019 年公司将物资储备管理风险、信用风险和天然气加气业务安全风险 3
个风险作为重要风险进行重点管控。公司将采取多种措施严控重大重要风险的发
生,进一步完善风险管理机制,及时化解消除各类风险,避免系统性风险的发生。
表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。
上述第 2 项议案已经独立董事事先认可,并发表独立意见。独立董事对上述
议案的独立意见全文同日披露于巨潮资讯网。
三、备查文件
1、第七届董事会第六次会议决议。
2、公司独立董事的独立意见。
特此公告
中石化石油机械股份有限公司
董 事 会
2019年4月26日
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