中石化石油机械股份有限公司
          2020 年度董事会工作报告

    2020 年是极不平凡、极具挑战的一年。新冠肺炎疫情突
如其来，外部环境严峻复杂，叠加低油价的严重冲击，油气
装备行业遭遇的挑战前所未有。面对严峻的市场形势和艰巨
的发展任务，公司董事会以党中央国务院决策部署为指引，
本着对股东高度负责的精神，充分履行《公司章程》赋予的
职责，聚焦定战略、促改革、防风险，广泛凝聚起“越是艰
险越向前”的昂扬斗志和“万众一心向前进”的奋进力量，
苦干实干，攻坚克难，营业收入、利润总额等主要指标好于
预期，夺取了疫情防控和经营发展“双战双胜”，实现了“十
三五”圆满收官。现将 2020 年度主要工作和 2021 年度重点
工作报告如下：
    一、2020 年度主要工作
    （一）强化战略引领
    着眼全年经营发展，面对严峻挑战，公司董事会及时发
出“双战双胜”动员，聚焦“三抓三稳”，突出抓主要矛盾、
抓底线防控、抓化危为机，着力稳人心、稳市场、稳经营，
力促公司尽快扭转被动局面，步入良性发展轨道。精准施策
控疫情，稳住了队伍，成为武汉市较早实现全面复工的企业；
打好生产保供突击战，保证油气勘探开发一线产品不断供、
服务不断线，稳住了市场面，助力用户全力保障国家能源安
全；上下一心稳经营保效益，支持和保障经理层以超常规举

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措开展“百日攻坚创效”“持续攻坚创效”行动，推动公司
经营逐步进入正轨，超额完成各项攻坚目标，实现营业收入
62.1 亿元、利润总额 4872 万元，稳住了基本盘。
    着眼公司“十四五”及长远发展，公司董事会认真学习
贯彻党的十九届五中全会精神，前瞻油气装备行业发展大
势，充分发挥各位董事的重要作用，集思广益，形成了“培
育单项冠军、推进两个转型、打造百亿企业”的发展思路，
引领公司全方位高质量发展，向着全面建设具有国际竞争力
的技术先导型油气装备制造服务公司迈进。
    （二）强化改革突破
    在非公开发行股票上求突破。石化机械作为“双百行动”
试点企业，制定了一揽子综合改革既定方案，其中首要工作
任务是在 A 股资本市场非公开发行股票引入各类投资者并补
充发展资金，进一步促进公司体制机制改革，激发公司活力。
本次非公开发行股票是石化机械在当前国企改革提速的大
环境下，积极响应“双百行动”与国企改革三年行动的具体
举措，也是公司“十四五”发展战略的重要内容。公司董事
会积极努力推进，争取控股股东中石化集团公司的支持。在
配合各方中介机构准备申报材料的同时多方探寻投资者，获
得中石化资本公司的股份认购承诺，为公司股票的后期发行
奠定了良好基础。公司非公开发行股票事项已获得股东大会
批准，目前各项工作正有序进行中。
    在推行经理层成员任期制和契约化管理上求突破。在公
司层面，董事会与经理层成员签订岗位聘任协议、任期经营
业绩责任书和年度经营业绩责任书。在各分子公司层面，同
样实行经理层成员任期制和契约化管理，明确责权利。任期

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制和契约化，实行“以目标为引领、工作为载体、考核为手
段、激励为动力”的任期目标和年度目标的契约化“双目标”
管理，强化业绩导向，加大考核力度，实行严考核硬兑现，
实现收入能升能降，领导人员能上能下，强化各级经理层的
压力与动力，促进公司效益提升。
    在薪酬制度改革上求突破。在公司董事会领导下，建立
以岗位价值、员工素质能力为基础的基本薪酬分配体系。继
续推动组织、岗位、定员“三个优化”。 聚焦技术研发与产
品设计、关键制造与技术集成、一体化营销与服务三项核心
业务，改革公司业务整体架构，明晰产业发展布局，对标先
进持续实施“三定”。加强预算管理，以效益为导向核定各
单位工资总额，逐步建立与上市公司法人治理要求相适应的
薪酬总额决定机制，推动工资总额、人工成本与经济效益挂
钩联动。加强绩效考核与薪酬分配紧密联动，调整薪酬结构，
将 100%绩效工资与考核联动挂钩，坚定按岗位价值、个人能
力、业绩表现付薪。
    （三）强化风险防控
    密切防范经营风险，针对疫情造成的延期交付问题，申
请不可抗力证明，规避了国际业务风险；有效应对美国“337”
调查，捍卫了企业形象，维护了企业在美合法商业利益，积
累了风险防控经验，树立了应对知识产权诉讼的成功典范。
强化“两金”清理，加快产成品结算，加强大额账款清收，
应收账款降至近年来最低水平。
    二、2020 年董事会日常工作
    （一）董事会、股东大会召开及审议议案情况
    2020 年共计召开董事会会议 7 次，审议议案 36 项。共

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计召开股东大会 3 次，审议议案 11 项，相关决议均得到有
效落实。
    （二）董事会履职情况
    1.报告期内，公司所有董事严格按照相关法律法规和公
司章程的要求开展工作，把公司利益和股东权益放在首位，
勤勉尽责，克服疫情困难，通过各种方式参加公司股东大会
和董事会。
    2.报告期内，公司独立董事根据相关规定和监管要求，
认真行使各项权利，关注公司生产经营和发展状况，关心疫
情对公司的影响并积极出谋划策，提供建议。克服困难，积
极出席公司董事会、股东大会及各专业委员会议，参与重大
经营决策，并就公司 2020 年度内发生的关联交易、利润分
配、收购股权、变更会计政策、聘任高级管理人员等重要事
项发表了客观公正的独立意见。
    （三）各专门委员会履职情况
    公司董事会下设发展战略委员会、审计委员会、薪酬与
考核委员会三个专业委员会。各专业委员会依据公司董事会
所制定的各专业委员会工作细则中的职责，就专业性事项进
行研究，提出意见及建议，供董事会决策参考，为提升董事
会工作质量和工作效率发挥了重要作用。
    （四）公司治理情况
    报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市
公司治理准则》等法律法规要求，规范三会运作、不断完善
法人治理结构，健全内部控制体系，修订内控权限，防范经
营风险。
    （五）信息披露工作

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    董事会依照《公司法》、《证券法》、《上市公司信息披露
管理办法》、深圳证券交易所《股票上市规则》及《上市公
司规范运作指引》等法律、法规、规章、规范性文件和《公
司章程》，认真履行信息披露义务，切实提高公司规范运作
水平和透明度。2020 年公司共披露公告 44 份。
    （六）投资者关系管理
    公司地处武汉和荆州，受新冠疫情影响，公司的经营境
况受到广大投资者的关注。在现场调研不便的情况下，主要
通过网络、电话和深交所互动易平台与证券分析师、广大投
资者进行沟通交流。报告期内，公司通过湖北证监局投资者
网上集体接待日、投资者专线电话、深交所互动易平台等多
种途径积极做好投资者关系管理工作，促进公司与投资者之
间的良性互动关系，及时解答投资者关心的经营业绩、发展
战略、综合改革、行业形势等问题，累计接听和解答投资者
来电 300 多次，答复互动易提问近 146 条，答复率达 100%。
    三、2021 年重点工作和发展战略
    2021 年董事会的重点工作是实施非公开发行股票，将战
略投资者引入到位，优化公司股权结构，促进经营机制改革，
提升发展质量和效益，增强盈利能力。公司“十四五”期间
的发展思路是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指
导，深入贯彻国家能源安全新战略和党中央十九届五中全会
精神，以“打造大国重器，支撑油气发展”为使命，坚持以
用户为中心、以价值创造为主线、以改革创新为动力，着力
培育“单项冠军”，加快推进“两个转型”，持续开展“六大
攻坚战”，全面建设具有国际竞争力的技术先导型油气装备
制造服务公司。

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    ——着力培育“单项冠军”。按照技术先导要求，培育
创新团队，激发创新活力，强化合作攻关，瞄准标准化、自
动化、数字化、智能化方向，推动现有单项冠军产品达到国
际领先水平，力争到 2025 年再培育多个单项冠军。专注技
术创新、质量改进，进一步提升产品可靠性和用户满意度，
在助推石油工程技术进步的探索中加速推动产业迈向中高
端，提升单项冠军产品市场占有率
    ——加快推进“两个转型”。一是服务转型，将企业关
注重心从产品、生产转向为用户创造价值，创新个性化、专
业化服务模式，为页岩气开发、深层超深层油气开发，提供
更好的一体化解决方案，将公司培育成“制造+服务”型企
业。二是精益转型，强化全员参与，推进持续改善，消除浪
费、提高效率；按照精益理念，优化工作流程，建立市场快
速应变机制，为用户提供需要的产品和及时的服务，以“精
益+数字化”为核心手段，全面提升企业管理水平。
    ——建设具有国际竞争力企业。秉承新发展理念，厘清
规模与效益、当前与长远的关系，尽快建立市场化经营机制；
在持续深耕油气装备产业基础上，将拓展氢能、环保、化工
装备和数字化产业 4 个新兴产业，并培育五大特色服务，实
现“制造+服务”转型。同时优化治理、用人和激励机制，
优化资产与业务结构，用机制的新突破、持续攻坚的新成效，
推动公司发展迈上新台阶。


                        中石化石油机械股份有限公司
                                   董 事 会
                               2021 年 4 月 28 日

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