证券代码：000852          证券简称：石化机械           公告编号：2022-042



                     中石化石油机械股份有限公司
                   第八届董事会第八次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况
    中石化石油机械股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第八届董事会
第八次会议通知于 2022 年 8 月 5 日通过电子邮件方式发出，会议于 2022 年 8 月
16 日通过传真通讯方式召开。会议应参加董事 8 名，实际参加董事 8 名。会议的
通知、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、
部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。
    二、董事会会议审议情况
    1、审议通过了《公司 2022 年半年度报告》及其摘要
    《公司 2022 年半年度报告》全文同日披露于巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn），《公司 2022 年半年度报告摘要》同日披露于《证券
时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网。
    表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    2、审议通过了《公司 2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
    《公司 2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：
2022-045）同日披露于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网。
    该议案已经公司独立董事事先认可，并发表独立意见。独立董事对上述议案
的独立意见全文同日披露于巨潮资讯网。
    表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
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    3、审议通过了《公司与关联财务公司存贷款等金融业务的风险评估报告》
    《公司与关联财务公司存贷款等金融业务的风险评估报告》同日披露于巨潮
资讯网。
   该议案已经公司独立董事事先认可，并发表独立意见。独立董事对上述议案
的独立意见全文同日披露于巨潮资讯网。
    何治亮董事、张锦宏董事为关联董事，回避了表决。
    表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。
   三、备查文件
    1、第八届董事会第八次会议决议；
    2、公司独立董事的独立意见。


    特此公告。


                                               中石化石油机械股份有限公司
                                                      董 事 会
                                                     2022年8月18日




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