证券代码：000852      证券简称：石化机械   公告编号：2022-049



            中石化石油机械股份有限公司
       2022年第三次临时股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    特别提示：
    1.本次股东大会没有出现否决议案的情形。
    2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

    一、会议召开和出席情况
    （一）会议召开情况
    1、会议召开时间
    （1）现场会议召开时间：2022年9月8日（星期四）下午14:45
    （2）网络投票时间：
    通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2022年9月
8日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和 13:00—15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
投票的时间为：2022年9月8日上午9:15至2022年9月8日下午15:00 期

间的任意时间。
    2、现场会议召开地点：武汉市东湖新技术开发区光谷大道77号
金融港A2座12层公司会议室
    3、会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的表决方式
    4、会议召集人：公司董事会
    5、会议主持人：公司董事长谢永金先生

    6、本次股东大会的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东
大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司
章程》的规定。

    （二）会议出席情况
    1、股东出席情况
    （1）股东出席的总体情况

    出席会议的股东及股东授权委托代表共 5人，代表股份数量
457,490,382股，占公司股份总数的48.6173％。
    出席现场会议的股东及股东授权委托代表共 3 人，代表股份数量
456,770,340 股，占公司股份总数的 48.5408％。
    通过网络投票参加会议的股东共 2 人，代表股份数量 720,042 股，
占公司股份总数的 0.0765％。
    （2）中小股东出席的情况
    通过现场和网络投票的中小股东共 4 人，代表股份 734,082 股，
占公司股份总数的 0.0780％。
    2、公司董事和监事出席了会议，公司高级管理人员、拟任监事
列席了会议。
    3、湖北瑞通天元律师事务所温莉莉律师、刘旸律师出席并见证
了本次会议。
    二、提案审议表决情况
    本次股东大会采用现场投票表决和网络投票表决相结合的方式
进行，审议并通过了公司 2022 年第三次临时股东大会通知中已列明
的议案，具体表决情况如下：
    议案 1.00      关于增补第八届监事会非职工代表监事的议案

    候选人：王新平
    总表决情况：同意 457,489,682 股，占出席会议有效表决权股份
总数的 99.9998％；反对 700 股，占出席会议有效表决权股份总数的

0.0002％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议
有效表决权股份总数的 0％。
    表决结果为当选。

    三、律师出具的法律意见
    （一）律师事务所名称：湖北瑞通天元律师事务所
    （二）律师姓名：温莉莉、刘旸
    （三）结论性意见：本次股东大会的召集与召开程序符合《公司
法》、《上市公司股东大会规则》、《公司章程》及其他有关法律、法规
的规定。出席本次股东大会人员的资格以及召集人资格符合《公司
法》、《上市公司股东大会规则》、《公司章程》及其他有关法律、法规
的规定，出席会议人员的资格、召集人资格合法有效。本次股东大会
的表决程序、表决结果符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、
《公司章程》及其他有关法律、法规的规定。表决结果合法有效。
    四、备查文件
    1.公司2022年第三次临时股东大会决议；
    2.公司2022年第三次临时股东大会法律意见书。


    特此公告。


                                   中石化石油机械股份有限公司
   董 事 会
2022 年 9 月 9 日