证券代码：000852                证券简称：石化机械                 公告编号：2022-060




                         中石化石油机械股份有限公司
                    第八届监事会第十一次会议决议公告


     本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


     一、监事会会议召开情况
    中石化石油机械股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第八届监
事会第十一次会议通知于 2022 年 11 月 14 日通过电子邮件方式发出，2022 年 11
月 18 日通过传真通讯方式召开。会议应参加监事 5 名，实际参加监事 5 名。会
议的通知、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法
规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。
    二、监事会会议审议情况
    1、审议通过了《关于修订公司<章程>的议案》
    经审核，监事会认为本次修订公司《章程》结合了公司业务的实际情况，有
利于公司业务的开展，有利于进一步完善公司治理，符合公司长远发展，体现公
司坚持依法治企，努力打造治理完善、经营合规、管理规范的法治企业。相关决
策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司和股东利益的
行为。
    《关于变更注册资本并修订公司章程的公告》（公告编号：2022-061）同日
披 露 于 《 证 券 时 报 》、《 中 国 证 券 报 》、《 上 海 证 券 报 》 及 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn），《公司章程修订案》同日披露于巨潮资讯网。
    表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

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本议案尚需提交公司股东大会审议。
三、备查文件
1、第八届监事会第十一次会议决议。


特此公告。



                                    中石化石油机械股份有限公司
                                           监 事 会
                                         2022年11月19日




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