证券代码：000852               证券简称：石化机械                公告编号：2022-059



                         中石化石油机械股份有限公司
                     第八届董事会第十一次会议决议公告


       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。



       一、董事会会议召开情况
    中石化石油机械股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第八届董
事会第十一次会议通知于 2022 年 11 月 14 日通过电子邮件方式发出，2022 年 11
月 18 日通过传真通讯方式召开。会议应参加董事 8 名，实际参加董事 8 名。会
议的通知、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政
法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。
       二、董事会会议审议情况
     1、审议通过了《关于修订公司<章程>的议案》
       《关于变更注册资本并修订公司章程的公告》（公告编号：2022-061）同日
披 露 于 《 证 券 时 报 》、《 中 国 证 券 报 》、《 上 海 证 券 报 》 及 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn），《公司章程修订案》同日披露于巨潮资讯网。
       表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
       本议案尚需提交公司股东大会审议。
     2、审议通过了《关于修订<经理层成员任期制和契约化管理工作方案>的议
案》
       公司本次对《经理层成员任期制和契约化管理工作方案》的修订，考核标
准更加严格、指标设置更加明确、记分规则更加清晰，有利于更好地推动经理
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层成员任期制和契约化管理工作，激发公司经理层成员更加勤勉工作，同意对
公司《经理层成员任期制和契约化管理工作方案》进行修订。该议案已经公司
独立董事事先认可，并发表独立意见。独立董事对上述议案的独立意见同日披
露于巨潮资讯网。
    王峻乔董事为关联董事，回避了表决。
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    3、审议通过了《关于召开 2022 年第四次临时股东大会的议案》
    根据《公司章程》中有关召开股东大会的规定，董事会决议于 2022 年 12
月 6 日召开公司 2022 年第四次临时股东大会。《关于召开 2022 年第四次临时股
东大会的通知》（公告编号：2022-062）同日披露于《证券时报》、《中国证券报》、
《上海证券报》及巨潮资讯网。
    表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    三、备查文件
    1、第八届董事会第十一次会议决议；
    2、独立董事的独立意见。


    特此公告。


                                               中石化石油机械股份有限公司
                                                       董 事 会
                                                     2022年11月19日




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