中石化石油机械股份有限公司独立董事

       关于第八届董事会第十一次会议相关事项的独立意见


    根据《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所股票上市规则》
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司
规范运作》及《公司章程》等有关规定，我们作为中石化石油机械股
份有限公司的独立董事，基于独立判断立场，对公司第八届董事会第
十一次会议审议的事项进行了充分了解和分析，均予以认可，对公司
第八届董事会第十一次会议审议的相关事项发表独立意见如下：
    一、对修订《公司章程》的独立意见
    本次《章程》的修订是根据《公司法》、《上市公司章程指引》、
《深交所股票上市规则》及国资委对央企授信担保业务规定和公司股
份变更的实际情况所进行的修订，公司为下属企业提供担保有利于下
属单位顺利开展业务，符合公司整体利益。增设董事会提名委员会，
是公司深化改革的具体举措，有利于公司进一步完善公司治理，提高
公司经营效率。本次修订《公司章程》相关条款符合法律法规和《公
司法》、《公司章程》的规定，其表决程序合法合规，不存在违规情形，
不存在侵害股东及公司利益的情形。我们同意提请公司股东大会审议。
    二、对修订《经理层成员任期制和契约化管理工作方案》的独立
意见
    公司本次对《经理层成员任期制和契约化管理工作方案》的修订，
是根据国务院国企改革领导小组办公室印发的《经理层成员任期制和
契约化管理契约文本操作要点》（国企改办发〔2022〕6 号）的有关
要求，并结合了公司实际经营情况后所进行的修订，修订后的方案增
加了经理层考核内容，并加大了考核力度，有利于促进经理层更加勤
勉履职，提升工作效能，有利于公司整体经营业绩的提升，不存在损
害公司及全体股东利益的情形，我们一致同意上述议案。




                               中石化石油机械股份有限公司
                             独立董事：吴杰、王世召、周京平
                                  2022 年 11 月 18 日