证券代码：000852         证券简称：石化机械           公告编号：2022-066



                      中石化石油机械股份有限公司
                   第八届董事会第十三次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况
    中石化石油机械股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第八届董
事会第十三次会议通知于 2022 年 12 月 8 日通过电子邮件方式发出，2022 年 12
月 12 日通过传真通讯方式召开。会议应参加董事 8 名，实际参加董事 8 名。会
议的通知、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政
法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。
    二、董事会会议审议情况
    1、审议通过了《关于以募集资金和自有资金向全资子公司增加注册资本的
议案》
    董事会同意以 2022 年非公开发行股票募集资金和自有资金向全资子公司中
石化四机石油机械有限公司、中石化江钻石油机械有限公司、荆州市世纪派创
石油机械检测有限公司三家公司进行增资。
    《关于以募集资金和自有资金向全资子公司增加注册资本的公告》（公告编
号：2022-068）同日披露于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。该议案已经公司独立董事事先认可，并发表独
立意见。独立董事对上述议案的独立意见同日披露于巨潮资讯网。
    表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

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    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    2、审议通过了《中石化石油机械股份有限公司提名委员会工作细则》
    《中石化石油机械股份有限公司提名委员会工作细则》同日披露于巨潮资
讯网。
    表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    3、审议通过了《关于选举第八届董事会提名委员会成员的议案》
    经董事会审议，公司第八届董事会提名委员会由周京平、谢永金、王世召 3
人组成，其中周京平为提名委员会主任。
    表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    4、审议通过了《关于召开公司 2022 年第五次临时股东大会的议案》
    根据《公司章程》中有关召开股东大会的规定，董事会决议于 2022 年 12
月 28 日召开公司 2022 年第五次临时股东大会。
    《关于召开 2022 年第五次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-069）同
日披露于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网。
    表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    三、备查文件
    1、第八届董事会第十三次会议决议；
    2、独立董事的独立意见。
    特此公告。




                                               中石化石油机械股份有限公司
                                                      董 事 会
                                                     2022年12月13日



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