证券代码：000852     证券简称：石化机械     公告编号：2023-005



               中石化石油机械股份有限公司
        关于公司向中国石化集团公司申请委托贷款
                     暨关联交易的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、关联交易基本情况
    （一）关联交易概述
    1、为进一步拓宽中石化石油机械股份有限公司（以下简称“公
司”或“本公司”）融资渠道，有效降低公司融资成本，公司拟于
2023 年向中国石油化工集团有限公司（以下简称“中石化集团”）
申请委托贷款，委托贷款规模不高于 6 亿元，贷款年利率不超过 2.8%。
    2、2023 年 2 月 15 日，公司第八届董事会第十五次会议以 6 票
同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于公司 2023 年度向中国石
化集团公司申请委托贷款的议案》。董事会在表决该项议案时，何治
亮董事、张锦宏董事属于关联董事，回避了该议案的表决。
    3、本次关联交易已经独立董事事前认可，并发表独立意见，事
前认可意见和独立意见全文与本公告同日披露于巨潮资讯网。
    4、本次关联交易须获得股东大会的批准。
    5、本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规
定的重大资产重组。
    6、除特别注明外，本公告金额单位为人民币元。
    二、关联人介绍和关联关系

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    （一）基本情况
    公司名称：中国石油化工集团有限公司
    统一社会信用代码：9111000010169286X1
    注册资本：32654722.2 万元
    成立时间：1983 年 09 月 14 日
    法定代表人：马永生
    住所：北京市朝阳区朝阳门北大街 22 号
    公司类型：有限责任公司（国有独资）
    经营期限：长期
    股东及持股比例：国务院国有资产监督管理委员会，100%
    经营范围：组织所属企业石油、天然气的勘探、开采、储运（含
管道运输）、销售和综合利用；组织所属企业石油炼制；组织所属企
业成品油的批发和零售；组织所属企业石油化工及其他化工产品的生
产、销售、储存、运输经营活动；实业投资及投资管理；石油石化工
程的勘探设计、施工、建筑安装；石油石化设备检修维修；机电设备
制造；技术及信息、替代能源产品的研究、开发、应用、咨询服务；
进出口业务。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依
法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；
不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
    三、关联交易主要内容
    公司拟向控股股东中石化集团申请托贷款，委托贷款规模不高于
6 亿元，贷款年利率不超过 2.8%。
    四、关联交易目的和对上市公司的影响
    本次关联交易基于为进一步充盈公司运营资金、拓展资金渠道而
发生，有利于公司经营发展。符合现行法律法规及《公司章程》相关

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规定和公司实际经营需要。本次关联交易不会对公司独立性以及当期
经营业绩产生重大影响，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利
益的情形。
    五、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的委托贷款总金额
    2023 年 1 月 1 日至披露日，公司接受中石化集团委托贷款 577
万元。
    六、公司独立董事的事前认可和独立意见
    1、公司本次向控股股东中石化集团公司申请委托贷款，有利于
公司补充运营资金，促进公司业务发展。同意将上述事项提交公司董
事会审议。
    2、董事会召集、召开审议本次关联交易议案的会议程序符合有
关法律、法规及《公司章程》的规定。在本次董事会会议上，关联董
事回避了表决，其余董事经审议通过了该项关联交易议案。公司本次
向中石化集团公司申请委托贷款，将进一步充盈公司运营资金，有利
于公司业务的发展，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益
的情形。同意将上述事项提交公司股东大会审议。
    七、保荐机构核查意见
    经核查，保荐机构认为：本次公司向关联方申请委托贷款事项已
经董事会审议通过，关联董事回避表决，独立董事事前认可本次关联
交易事项并发表同意的独立意见，本事项尚需提交公司股东大会审议
批准。
    本次关联交易预计事项履行了必要的决策程序，决策程序符合有
关法律法规、《公司章程》等相关规定；本次关联交易有利于公司进
一步拓宽公司融资渠道，降低融资成本，有利于公司持续健康发展，
对公司财务状况和生产经营不产生重大影响，不存在影响公司独立性

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及损害公司股东利益，特别是中小股东利益的情形。
   综上，保荐机构对公司本次关联交易事项无异议。
    八、备查文件
   1、八届十五次董事会决议；
   2、独立董事的独立意见；
   3、中国国际金融股份有限公司关于中石化石油机械股份有限公
司向中国石化集团公司申请委托贷款暨关联。


   特此公告。


                                   中石化石油机械股份有限公司
                                           董 事 会
                                        2023 年 2 月 17 日




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