证券代码：000852               证券简称：石化机械                公告编号：2023-002



                         中石化石油机械股份有限公司
                     第八届董事会第十五次会议决议公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

     一、董事会会议召开情况
    中石化石油机械股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第八届董事会
第十五次会议通知于 2023 年 2 月 10 日通过电子邮件方式发出，会议于 2023 年 2
月 15 日通过传真通讯方式召开。会议应参加董事 8 名，实际参加董事 8 名。会
议的通知、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法
规、部门规章、规范性文件和《公司章程》、《公司董事会议事规则》的规定，所
作决议合法有效。
     二、董事会会议审议情况
     1、审议通过了《关于公司 2023 年度日常关联交易预计的议案》
     《关于 2023 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2023-003）全文同
日 披 露 于 《 证 券 时 报 》、《 中 国 证 券 报 》、《 上 海 证 券 报 》 及 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。
     关联董事何治亮、张锦宏回避表决。
     表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。
     2、审议通过了《关于公司 2023 年度在关联财务公司存、贷款的关联交易预
计的议案》
     《关于 2023 年度在关联财务公司存、贷款的关联交易预计的公告》（公告编
号：2023-004）全文同日披露于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨
潮资讯网。

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       关联董事何治亮、张锦宏回避表决。
       表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。
       3、审议通过了《关于公司 2023 年度向中国石化集团公司申请委托贷款的议
案》
       《关于公司向中国石化集团公司申请委托贷款暨关联交易的公告》（公告编
号：2023-005）全文同日披露于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨
潮资讯网。
       关联董事何治亮、张锦宏回避表决。
       表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。
       4、审议通过了《关于公司 2023 年度担保额度预计的议案》
       《关于公司 2023 年度担保额度预计的公告》（公告编号：2023-006）全文同
日披露于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网。
       表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
       5、审议通过了《关于召开公司 2023 年第一次临时股东大会的议案》
       董事会决定于 2023 年 3 月 6 日召开公司 2023 年第一次临时股东大会，并授
权董事会秘书筹备股东大会有关事宜。
       《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-007）全
文同日披露于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网。
       表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。


       上述议案中的第 1、2、3、4 项议案已经独立董事事先认可，并发表独立意见。
独立董事对上述议案的独立意见全文同日披露于巨潮资讯网。
       上述议案中的第 1、2、3、4 项议案需提交公司股东大会审议。


    三、备查文件
       1、第八届董事会第十五次会议决议；
       2、公司独立董事的独立意见。

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特此公告。


                 中石化石油机械股份有限公司
                        董 事 会
                       2023年2月17日




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