证券代码：000852      证券简称：石化机械   公告编号：2023-018



            中石化石油机械股份有限公司
       2023年第二次临时股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    特别提示：
    1.本次股东大会没有出现否决议案的情形。
    2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

    一、会议召开和出席情况
    （一）会议召开情况
    1、会议召开时间
    （1）现场会议召开时间：2023年3月23日（星期四）下午14:30
    （2）网络投票时间：
    通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2023年3月
23日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和 13:00—15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
投票的时间为：2023年3月23日上午9:15至2023年3月23日下午15:00

期间的任意时间。
    2、现场会议召开地点：武汉市东湖新技术开发区光谷大道77号
金融港A2座12层公司会议室。
    3、会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的表决方式
    4、会议召集人：公司董事会
    5、会议主持人：公司董事长谢永金先生

    6、本次股东大会的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东
大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司
章程》的规定。

    （二）会议出席情况
    1、股东出席情况
    （1）股东出席的总体情况

    出席会议的股东及股东授权委托代表共25人，代表股份数量
506,317,552股，占公司股份总数的53.8061％。
    出席现场会议的股东及股东授权委托代表共9人，代表股份数量
457,154,044股，占公司股份总数的48.5815％。
    通 过 网 络 投 票 参 加 会 议 的 股 东 共 16 人 ， 代 表 股 份 数 量
49,163,508 股，占公司股份总数的 5.2246％。
    （2）中小股东出席的情况
    通过现场和网络投票的中小股东共24人，代表股份49,561,252
股，占公司股份总数的5.2668％。
    2、公司董事和监事出席了会议，高级管理人员列席了会议。
    3、湖北瑞通天元律师事务所温莉莉律师、刘旸律师出席并见证
了本次会议。
    4、本次股东大会涉及公开征集表决权事项。根据《上市公司股
权激励管理办法》等有关规定，公司于 2023 年 3 月 7 日披露了《独
立董事关于公开征集表决权的公告》，公司独立董事王世召先生作为
征集人，就本次股东大会所审议的公司 2022 年限制性股票激励计划
相关议案向全体股东征集表决权。经公司确认，在独立董事征集表决
权期间，无征集对象委托征集人进行投票。


    二、提案审议表决情况
    本次股东大会采用现场投票表决和网络投票表决相结合的方式

进行，审议并通过了公司 2023 年第二次临时股东大会通知中已列明
的议案，具体表决情况如下：
    议案 1.00   关于《公司 2022 年限制性股票激励计划（草案修订

稿）及其摘要》的议案
    拟为激励对象的股东或者与激励对象存在关联关系的股东回避
了对该议案的表决。
    总表决情况：同意 506,229,052 股，占出席会议有效表决权股份
总数的 99.9825％；反对 88,500 股，占出席会议有效表决权股份总
数的 0.0175％；弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0％。
    中小股东总表决情况：同意 49,472,752 股，占出席会议中小股
东有效表决权股份总数的 99.8214％；反对 88,500 股，占出席会议
中小股东有效表决权股份总数的 0.1786％；弃权 0 股，占出席会议
中小股东有效表决权股份总数的 0％。
    本项议案为特别决议事项，已经出席会议有效表决权股份总数的
三分之二以上表决通过。


    议案 2.00   关于《公司 2022 年限制性股票激励计划管理办法》
的议案
    拟为激励对象的股东或者与激励对象存在关联关系的股东回避
了对该议案的表决。
    总表决情况：同意 506,229,052 股，占出席会议有效表决权股份

总数的 99.9825％；反对 88,500 股，占出席会议有效表决权股份总
数的 0.0175％；弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0％。
    中小股东总表决情况：同意 49,472,752 股，占出席会议中小股

东有效表决权股份总数的 99.8214％；反对 88,500 股，占出席会议
中小股东有效表决权股份总数的 0.1786％；弃权 0 股，占出席会议
中小股东有效表决权股份总数的 0％。

    本项议案为特别决议事项，已经出席会议有效表决权股份总数的
三分之二以上表决通过。


    议案 3.00    关于《公司 2022 年限制性股票激励计划实施考核管
理办法》的议案
    拟为激励对象的股东或者与激励对象存在关联关系的股东回避
了对该议案的表决。
    总表决情况：同意 506,229,052 股，占出席会议有效表决权股份
总数的 99.9825％；反对 88,500 股，占出席会议有效表决权股份总
数的 0.0175％；弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0％。
    中小股东总表决情况：同意 49,472,752 股，占出席会议中小股
东有效表决权股份总数的 99.8214％；反对 88,500 股，占出席会议
中小股东有效表决权股份总数的 0.1786％；弃权 0 股，占出席会议
中小股东有效表决权股份总数的 0％。
    本项议案为特别决议事项，已经出席会议有效表决权股份总数的
三分之二以上表决通过。
    议案 4.00   关于提请股东大会授权董事会办理公司 2022 年限制
性股票激励计划相关事宜的议案

    拟为激励对象的股东或者与激励对象存在关联关系的股东回避
了对该议案的表决。
    总表决情况：同意 506,229,052 股，占出席会议有效表决权股份

总数的 99.9825％；反对 88,500 股，占出席会议有效表决权股份总
数的 0.0175％；弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0％。
    中小股东总表决情况：同意 49,472,752 股，占出席会议中小股

东有效表决权股份总数的 99.8214％；反对 88,500 股，占出席会议
中小股东有效表决权股份总数的 0.1786％；弃权 0 股，占出席会议
中小股东有效表决权股份总数的 0％。
    本项议案为特别决议事项，已经出席会议有效表决权股份总数的
三分之二以上表决通过。


    三、律师出具的法律意见
    （一）律师事务所名称：湖北瑞通天元律师事务所
    （二）律师姓名：温莉莉、刘旸
    （三）结论性意见：本次股东大会的召集与召开程序符合《公司
法》、《上市公司股东大会规则》、《公司章程》及其他有关法律、法规
的规定。出席本次股东大会人员的资格以及召集人资格符合《公司
法》、《上市公司股东大会规则》、《公司章程》及其他有关法律、法规
的规定，出席会议人员的资格、召集人资格合法有效。本次股东大会
的表决程序、表决结果符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、
《公司章程》及其他有关法律、法规的规定。表决结果合法有效。
    四、备查文件
   1.公司2023年第二次临时股东大会决议；

   2.湖北瑞通天元律师事务所关于公司2023年第二次临时股东大
会的法律意见书；
   3.北京市中伦律师事务所关于公司独立董事公开征集委托表决

权的法律意见书。


   特此公告。




                               中石化石油机械股份有限公司
                                          董 事 会
                                     2023 年 3 月 24 日