证券代码：000852         证券简称：石化机械           公告编号：2023-020



                      中石化石油机械股份有限公司
                   第八届董事会第十七次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况
    中石化石油机械股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第八届董
事会第十七次会议通知于 2023 年 3 月 17 日通过电子邮件方式发出，2023 年 3
月 23 日通过传真通讯方式召开。会议应参加董事 8 名，实际参加董事 8 名。会
议的通知、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政
法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。
    二、董事会会议审议情况
    1、审议通过了《关于向公司 2022 年限制性股票激励计划激励对象首次授
予限制性股票的议案》
    根据《上市公司股权激励管理办法》《中央企业控股上市公司实施股权激励
工作指引》和《公司 2022 年限制性股票激励计划（草案修订稿）》的相关规定
以及公司 2023 年第二次临时股东大会的授权，董事会认为公司 2022 年限制性
股票激励计划规定的首次授予条件已经成就。董事会确定以 2023 年 3 月 23 日
为 2022 年限制性股票激励计划的首次授予日，向符合条件的 183 名激励对象授
予 1499.2 万股限制性股票，授予价格为 4.08 元/股。《关于向 2022 年限制性股
票激励计划激励对象首次授予限制性股票的公告》同日披露于《证券时报》《中
国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。该议案独立董

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事发表了独立意见，独立董事对上述议案的独立意见同日披露于巨潮资讯网。
    谢永金董事、王峻乔董事为关联董事，回避了表决。
    表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    2、审议通过了《关于修订<公司内部控制手册>的议案》
    同意对《公司内部控制手册（2022 年版）》进行修订，形成《公司内部控制
手册（2023 年版）》。
    表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    三、备查文件
    1、第八届董事会第十七次会议决议；
    2、独立董事的独立意见。
    特此公告。




                                               中石化石油机械股份有限公司
                                                      董 事 会
                                                     2023年3月24日




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