证券代码：000852          证券简称：石化机械            公告编号：2023-021




                      中石化石油机械股份有限公司
                   第八届监事会第十五次会议决议公告


     本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况
    中石化石油机械股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第八届监
事会第十五次会议通知于 2023 年 3 月 17 日通过电子邮件方式发出，2023 年 3
月 23 日通过传真通讯方式召开。会议应参加监事 5 名，实际参加监事 5 名。会
议的通知、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法
规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。
    二、监事会会议审议情况
    1、审议通过了《关于向公司 2022 年限制性股票激励计划激励对象首次授予
限制性股票的议案》
    经审核，监事会认为：（1）公司 2022 年限制性股票激励计划（以下简称“本
激励计划”）首次授予的激励对象与公司 2023 年第二次临时股东大会批准的 2022
年限制性股票激励计划中规定的激励对象条件相符。（2）本激励计划首次授予的
激励对象为公司（含控股子公司）的董事、高级管理人员、中层管理人员及核心
骨干员工，激励对象均具备《公司法》《证券法》和《公司章程》等法律、法规
和规范性文件规定的任职资格，符合《上市公司股权激励管理办法》（以下简称
“《管理办法》”）等文件规定的激励对象条件，不存在《管理办法》第八条规定
的不得成为激励对象的情形，激励对象中不包括独立董事、监事及单独或合计持

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有公司 5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。本激励计划首次
授予的激励对象主体资格合法、有效，满足获授限制性股票的条件。（3）公司和
本激励计划首次授予的激励对象均未发生不得授予限制性股票的情形，本激励计
划设定的激励对象获授限制性股票的条件已经成就。（4）公司董事会确定的首次
授予日符合《管理办法》和公司 2022 年限制性股票激励计划中有关授予日的规
定。
    综上所述，监事会同意公司以 2023 年 3 月 23 日为 2022 年限制性股票激励
计划的首次授予日，向符合条件的 183 名激励对象授予 1,499.2 万股限制性股票，
授予价格为 4.08 元/股。
    表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    2、审议通过了《关于修订<公司内部控制手册>的议案》
    经审核，监事会认为本次内控制度的修订是根据《公司章程》《公司股东大
会议事规则》《公司董事会议事规则》等管理规定以及公司经营管理实际进行的
修订，新版手册以务实有效、责任明确为原则，风险防范能力更强、管理效率更
高。相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司和
股东利益的行为。
    表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    三、备查文件
    1、第八届监事会第十五次会议决议。


    特此公告。

                                            中石化石油机械股份有限公司
                                                     监 事 会
                                                   2023年3月24日



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