证券代码：000852         证券简称：石化机械           公告编号：2023-025




                   中石化石油机械股份有限公司
                 第八届监事会第十六次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、监事会会议召开情况
    中石化石油机械股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第八届监
事会第十六次会议通知于 2023 年 4 月 16 日通过电子邮件方式发出，2023 年 4
月 26 日在武汉市东湖新技术开发区光谷大道 77 号金融港 A2 座 12 层公司会议室
召开。会议应参加监事 5 名，实际参加监事 4 名，施尚强监事因公出差，委托监
事会主席王新平先生代为表决。会议的通知、召开和表决程序符合《中华人民共
和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的
规定。会议由监事会主席王新平先生主持。
     二、监事会会议审议情况
    1、审议通过了《公司 2022 年年度报告及摘要》
    审核意见：经审核，监事会认为董事会编制和审议中石化石油机械股份有限
公司 2022 年年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容
真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏。
    《公司 2022 年年度报告》全文同日披露于巨潮资讯网，《公司 2022 年年度
报告摘要》同日披露于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯

                                    1
网。
    表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    2、审议通过了《公司 2022 年度财务报告》
       《公司 2022 年度财务报告》全文同日披露于巨潮资讯网。
    表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    3、审议通过了《公司 2022 年度内部控制评价报告》
    审核意见：公司已建立了较为健全的内部控制体系，制订了较为完善、合理
的内部控制制度，公司的内控制度符合国家有关法规和证券监管部门的要求，各
项内部控制在生产经营等公司营运的各个环节中得到了持续和严格的执行。监事
会认为，公司《2022 年度内部控制评价报告》全面、客观、真实地反映了公司内
部控制的实际情况。
    表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    4、审议通过了《公司 2022 年度利润分配预案》
    审核意见：因公司累计未分配利润为负，公司董事会 2022 年度利润分配预
案为不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。公司董事会利润分配预
案符合公司章程和有关规定以及公司的实际情况。
    《公司关于 2022 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2023-027）同日披
露于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网。
    表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    5、审议通过了《关于变更会计政策的议案》
    审核意见：本次会计政策变更是根据财政部相关要求进行的调整，相关决策
程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东特别是中
小股东利益的情形。
    《公司关于会计政策变更的公告》（公告编号：2023-028）同日披露于《证
券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网。

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    表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    6、审议通过了《关于计提存货跌价准备的议案》
    审核意见：公司本次计提存货跌价准备的程序合法，依据充分；计提存货跌
价准备符合企业会计准则等相关规定，符合公司实际情况，计提后更能公允反映
公司资产状况，不存在损害公司和股东利益的行为。
    《公司关于计提存货跌价准备的公告》（公告编号：2023-029）同日披露于
《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网。
    表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    7、审议通过了《关于核销应收款项的议案》
    审核意见：公司本次核销应收款项真实反映了公司财务状况，符合公司的实
际情况，符合会计准则和相关政策的要求，不存在损害公司和股东利益的行为，
不涉及公司关联方，其表决程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。
    《公司关于核销应收款项的公告》（公告编号：2023-030）同日披露于《证
券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网。
    表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    8、审议通过了《关于聘任 2023 年度财务报告审计机构及内部控制审计机构
的议案》
    审核意见：公司提议续聘的立信会计师事务所（特殊普通合伙）具有相关业
务执业资格，具备为公司提供审计服务的经验与能力。同意续聘立信会计师事务
所（特殊普通合）为公司 2023 年度财务报告审计机构及内部控制审计机构，并
同意将该事项提交股东大会审议。
    《公司拟续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2023-032）全文同日披露于
《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网。
    表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    9、审议通过了《公司 2023 年第一季度报告》
    审核意见：经审核，监事会认为董事会编制和审议中石化石油机械股份有限

                                     3
公司 2023 年第一季度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报
告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
    《公司 2023 年第一季度报告》（公告编号：2023-033）同日披露于《证券时
报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网。
    表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    10. 审议通过了《公司 2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
    审核意见：公司编制的《2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》真
实、准确、完整地反映公司募集资金的存放与实际使用的相关情况，符合证监会、
深圳证券交易所及公司规章制度的相关规定，不存在募集资金存放、使用、管理
及披露违规的情形。
    《关于募集资金 2022 年度存放与使用情况的专项报告》（公告编号：
2023-031）全文同日披露于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮
资讯网。
    表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    11、审议通过了《公司 2022 年度监事会工作报告》
    《2022 年度监事会工作报告》全文同日披露于巨潮资讯网。
    表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    上述议案中的第 1、2、4、6、8、11 项议案需提交公司股东大会审议。
    三、备查文件
    1、第八届监事会第十六次会议决议。
    特此公告。

                                         中石化石油机械股份有限公司

                                                监 事    会

                                              2023 年 4 月 28 日

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