冀东装备:第六届董事会第十七次会议决议公告2019-10-24
证券代码:000856 证券简称:冀东装备 公告编号:2019-041
唐山冀东装备工程股份有限公司
第六届董事会第十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
唐山冀东装备工程股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于 2019 年 10
月 12 日,以专人送达和电子邮件的方式向全体董事、监事及高级管理人员发出
了关于召开公司第六届董事会第十七次会议的通知及资料。会议于 2019 年 10
月 23 日以通讯方式召开。会议应参加表决董事七名,实际表决董事七名,三名
监事及其他相关人员对议案进行了审阅。会议由董事长于宝池先生主持。会议的
召集、召开程序及表决董事的人数符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性
文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
(一)审议通过了公司《2019 年第三季度报告》及报告摘要
表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。
具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的
相关公告。
(二)审议通过了《关于公司全资子公司唐山盾石电气有限责任公司向上
海浦东发展银行股份有限公司唐山分行办理综合融资授信的议案》
为保证公司全资子公司唐山盾石电气有限责任公司(以下简称“盾石电气”)
生产经营的资金需要,经与上海浦东发展银行股份有限公司唐山分行(以下简称
“浦发银行唐山分行”)沟通协商,盾石电气拟向浦发银行唐山分行办理综合授
信额度人民币 2,000 万元,授信有效期一年,授信品种:银行承兑汇票、国内信
用证,保证金比例不低于 50%,贸易融资业务期限不超 180 天。
授信条件:由冀东发展集团有限责任公司提供连带责任保证。
经董事会审议,同意盾石电气向浦发银行唐山分行办理上述综合授信额度
人民币 2,000 万元。
表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。
(三)审议通过了《关于公司全资子公司唐山盾石建筑工程有限责任公司
向中国光大银行股份有限公司唐山分行办理综合融资授信的议案》
为保证公司全资子公司唐山盾石建筑工程有限责任公司(以下简称“盾石
建筑”)生产经营的资金需要,经与中国光大银行股份有限公司唐山分行(以下
简称“光大银行唐山分行”)沟通协商,盾石建筑拟向光大银行唐山分行办理综
合授信额度人民币 8,000 万元,授信有效期一年,授信品种:流动资金贷款、银
行承兑汇票、保函等,银行承兑汇票保证金比例不低于 50%。
授信条件:由冀东发展集团有限责任公司提供连带责任保证。
经董事会审议,同意盾石建筑向光大银行唐山分行办理上述综合授信额度
人民币 8,000 万元。
表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。
三、备查文件
唐山冀东装备工程股份有限公司第六届董事会第十七次会议决议。
特此公告。
唐山冀东装备工程股份有限公司董事会
2019 年 10 月 24 日