证券代码：000856 证券简称：冀东装备   公告编号：2021-1

           唐山冀东装备工程股份有限公司
         第六届董事会第二十八次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准
确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    唐山冀东装备工程股份有限公司（以下简称“公司”）
董事会于 2021 年 1 月 8 日，以专人送达和电子邮件的方式
向全体董事、监事及高级管理人员发出了关于召开公司第六
届董事会第二十八次会议的通知及资料。会议于 2021 年 1
月 12 日以通讯方式召开。会议应参加表决董事七名，实际
表决董事七名，三名监事及其他相关人员对议案进行了审阅。
会议由董事长焦留军先生主持。会议的召集、召开程序及表
决董事的人数符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性
文件和《公司章程》的规定。
    二、董事会会议审议情况
    （一）审议通过了公司《2021 年日常关联交易预计的议
案》
    公司预计 2021 年日常关联交易合计总金额为 350,497.53
万元，其中向关联人采购金额 37,201.12 万元，向关联人销
售金额 313,296.41 万元，全部是与控股股东、实际控制人及
其控股子公司发生的各项日常关联交易，在预计总额范围内，
公司及子公司可以根据实际情况在同一控制人及其子公司
内调剂使用。
    此事项属于关联交易，已取得独立董事事前认可，并发
表了独立意见。
    该项议案需经公司股东大会审议通过，关联股东冀东发
展集团有限责任公司在股东大会上对该项议案回避表决。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事
焦留军先生、张建锋先生、蒋宝军先生、刘振彪先生回避表
决。
    具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》《证券日报》
和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《唐山冀东
装备工程股份有限公司 2021 年日常关联交易预计的公告》
（公告编号：2021-2）。
    （二）审议公司《关于召开 2021 年第一次临时股东大
会的议案》
    公司定于 2021 年 1 月 28 日在河北省唐山市曹妃甸区通
岛路金隅冀东科技大厦 11 层会议室召开 2021 年第一次临时
股东大会。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》《证券日报》
和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《唐山冀东
装备工程股份有限公司关于召开 2021 年第一次临时股东大
会的通知》（公告编号：2021-3）。
    三、备查文件
    1.唐山冀东装备工程股份有限公司第六届董事会第二十
八次会议决议。
    2.独立董事对相关事项的事前确认及独立意见。
    特此公告。


                  唐山冀东装备工程股份有限公司董事会
                           2021 年 1 月 13 日