证券代码：000856 证券简称：冀东装备   公告编号：2021-6
         唐山冀东装备工程股份有限公司
       第六届董事会第二十九次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准
确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况
    唐山冀东装备工程股份有限公司（以下简称“公司”）
董事会于 2021 年 2 月 4 日，以专人送达和电子邮件的方式
向全体董事、监事及高级管理人员发出了关于召开公司第六
届董事会第二十九次会议的通知及资料。会议于 2021 年 2
月 8 日在公司 11 层会议室以现场及通讯方式召开。会议应
参加表决董事七名，实际表决董事七名，以通讯表决方式出
席会议的董事有张建锋先生、蒋宝军先生、罗熊先生、岳殿
民先生和王玉敏女士。会议由董事长焦留军先生主持。会议
的召集、召开程序及表决董事的人数符合有关法律、行政法
规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
    二、董事会会议审议情况
    （一）审议通过了《关于公司与北京金隅财务有限公司
签订<金融服务协议>的议案》
    此事项属于关联交易，已取得独立董事事前认可，并发
表了独立意见，关联董事焦留军、张建锋、蒋宝军、刘振彪
回避表决。
    该项议案需经公司股东大会审议通过，关联股东冀东发
展集团有限责任公司在股东大会上对该项议案回避表决。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》《证券日报》
和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《唐山冀东
装备工程股份有限公司关于与北京金隅财务有限公司签订<
金融服务协议>暨关联交易的公告》（公告编号：2021-7）。
    （二）审议通过了公司《关于在北京金隅财务有限公司
存款暨关联交易的议案》
    结合公司实际情况，公司及子公司预计 2021 年度存放
在北京金隅财务有限公司（以下简称“财务公司”）的资金每
日不超过人民币 4 亿元（含应计利息）。
    此事项属于关联交易，已取得独立董事事前认可，并发
表了独立意见，关联董事焦留军、张建锋、蒋宝军、刘振彪
回避表决。
    该项议案需经公司股东大会审议通过，关联股东冀东发
展集团有限责任公司在股东大会上对该项议案回避表决。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》《证券日报》
和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《唐山冀东
装备工程股份有限公司关于在北京金隅财务有限公司存款
暨关联交易的公告》（公告编号：2021-8）。
    （三）审议通过了公司《关于与北京金隅财务有限公司
开展票据质押池融资业务暨关联交易的议案》
    依据公司与财务公司签署的《金融服务协议》，结合公
司实际情况，公司及所属子公司 2021 年度拟与财务公司开
展即期余额不超过人民币 2 亿元的票据质押池融资业务。
    此事项属于关联交易，已取得独立董事事前认可，并发
表了独立意见，关联董事焦留军、张建锋、蒋宝军、刘振彪
回避表决。
    该项议案需经公司股东大会审议通过，关联股东冀东发
展集团有限责任公司在股东大会上对该项议案回避表决。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》《证券日报》
和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《唐山冀东
装备工程股份有限公司关于与北京金隅财务有限公司开展
票据质押池融资业务暨关联交易的公告》 公告编号：2021-9）。
    （四）审议通过了公司《关于在北京金隅财务有限公司
借款暨关联交易的议案》
    依据公司与财务公司签署的《金融服务协议》，结合公
司实际情况，公司及子公司预计 2021 年度在财务公司的日
借款本金不超过人民币 3 亿元，发生利息合计不超过 0.137
亿元。
    此事项属于关联交易，已取得独立董事事前认可，并发
表了独立意见，关联董事焦留军、张建锋、蒋宝军、刘振彪
回避表决。
    该项议案需经公司股东大会审议通过，关联股东冀东发
展集团有限责任公司在股东大会上对该项议案回避表决。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》《证券日报》
和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《唐山冀东
装备工程股份有限公司关于在北京金隅财务有限公司借款
暨关联交易的公告》（公告编号：2021-10）。
    （五）审议通过了公司《关于向控股股东冀东发展集团
有限责任公司申请借款暨关联交易的议案》
    为保证生产经营的资金需要，公司及所属子公司拟向冀
东发展集团有限责任公司申请总额度不超过人民币 4 亿元的
借款，用于公司及所属子公司补充流动资金。借款期限自办
理借款之日起一年，借款利率是根据资金市场情况，按照中
国人民银行统一颁布的同期同类贷款的基准利率在法定范
围内浮动，无抵押、无担保。
    此事项属于关联交易，已取得独立董事事前认可，并发
表了独立意见，关联董事焦留军、张建锋、蒋宝军、刘振彪
回避表决。
    该项议案需经公司股东大会审议通过，关联股东冀东发
展集团有限责任公司在股东大会上对该项议案回避表决。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》《证券日报》
和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《唐山冀东
装备工程股份有限公司关于向控股股东冀东发展集团有限
责任公司申请借款暨关联交易的公告》 公告编号：2021-11）。
    （六）审议通过了公司《关于租赁房屋暨关联交易的议
案》
    结合公司实际情况，预计公司 2021 年度租赁关联交易
合计总金额为 824.88 万元，其中接受关联人租赁 549.65 万
元，向关联人提供租赁 275.23 万元。
    此事项属于关联交易，已取得独立董事事前认可，并发
表了独立意见，关联董事焦留军、张建锋、蒋宝军、刘振彪
回避表决。
    该项议案需经公司股东大会审议通过，关联股东冀东发
展集团有限责任公司在股东大会上对该项议案回避表决。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》《证券日报》
和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《唐山冀东
装备工程股份有限公司关于租赁房屋暨关联交易的公告》
（公告编号：2021-12）。
    （七）审议通过了公司《2021 年日常关联交易预计的议
案》
    公司预计 2021 年日常关联交易合计总金额为 350,497.53
万元，其中向关联人采购金额 37,201.12 万元，向关联人销
售金额 313,296.41 万元，全部是与控股股东、实际控制人及
其控股子公司发生的各项日常关联交易，在预计总额范围内，
公司及子公司可以根据实际情况在同一控制人及其子公司
内调剂使用。
    此事项属于关联交易，已取得独立董事事前认可，并发
表了独立意见，关联董事焦留军、张建锋、蒋宝军、刘振彪
回避表决。
    该项议案需经公司股东大会审议通过，关联股东冀东发
展集团有限责任公司在股东大会上对该项议案回避表决。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》《证券日报》
和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《唐山冀东
装备工程股份有限公司 2021 年日常关联交易预计的公告》
（公告编号：2021-13）。
    （八）审议通过了公司《关于北京金隅财务有限公司的
风险持续评估报告》
    此事项属于关联交易，已取得独立董事事前认可，并发
表了独立意见，关联董事焦留军、张建锋、蒋宝军、刘振彪
回避表决。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上的《唐山冀东装备工程股份
有限公司关于北京金隅财务有限公司的风险持续评估报告》。
    （九）审议通过了公司《关于在北京金隅财务有限公司
存款的风险处置预案》
    此事项属于关联交易，已取得独立董事事前认可，并发
表了独立意见，关联董事焦留军、张建锋、蒋宝军、刘振彪
回避表决。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上的《唐山冀东装备工程股份
有限公司关于在北京金隅财务有限公司存款的风险处置预
案》。
    （十）审议通过了公司《关于召开2021年第二次临时股
东大会的议案》
    公司定于2021年2月25日在河北省唐山市曹妃甸区通岛
路金隅冀东科技大厦11层会议室召开2021年第二次临时股
东大会。
    表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
    具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》《证券日报》
和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《唐山冀东
装备工程股份有限公司关于召开 2021 年第二次临时股东大
会的通知》（公告编号：2021-14）。
    三、备查文件
    1.唐山冀东装备工程股份有限公司第六届董事会第二十
九次会议决议；
    2. 唐山冀东装备工程股份有限公司独立董事对相关事
项的事前确认及独立意见。
    特此公告。


                   唐山冀东装备工程股份有限公司董事会
                              2021 年 2 月 9 日