证券代码：000856 证券简称：冀东装备 公告编号：2021-13
唐山冀东装备工程股份有限公司
2021年日常关联交易预计的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、
准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易概述
唐山冀东装备工程股份有限公司（以下简称“公司”或
“本公司”）根据《深圳证券交易所股票上市规则》（以下
简称“上市规则”）的相关规定，结合公司实际情况，对本
公司 2021 年度的日常关联交易进行了预计。公司预计 2021
年日常关联交易合计总金额为 350,497.53 万元，其中向关
联 人 采 购 金 额 37,201.12 万 元 ， 向 关 联 人 销 售 金 额
313,296.41 万元，全部是与控股股东、实际控制人及其控股
子公司发生的各项日常关联交易，在预计总额范围内，公司
及子公司可以根据实际情况在同一控制人及其子公司内调
剂 使 用 。 2020 年 公 司 与 关 联 方 发 生 的 关 联 交 易 合 计
286,463.79 万元，其中向关联人采购金额 17,064.29 万元，
向关联人销售金额 269,399.50 万元。
1.公司 2021 年 2 月 8 日召开第六届董事会第二十九次会
议，审议通过了公司《2021 年日常关联交易预计的议案》，
关联董事焦留军先生、张建锋先生、蒋宝军先生、刘振彪先
生回避表决，其他三名独立董事进行表决，表决结果：同意
3 票，反对 0 票，弃权 0 票 。
1
2.2021 年度日常关联交易预测尚需经公司股东大会审议
通过。关联股东冀东发展集团有限责任公司在股东大会上对
该项议案回避表决。
（二）预计关联交易类别和金额
单位：（人民币）万元
关联交 合同签订 截至披露
关联交 上年发生
关联人 关联交易内容 易定价 金额或预 日已发生
易类别 金额
原则 计金额 金额
采购设备、备件、
唐山冀东发展机械设备制造有限公司 市场价 14,061.29 867.76
材料等
采购设备、备件、
唐山冀东发展燕东建设有限公司 市场价 6,091.20 4,250.48
材料等
金隅冀东（唐山）混凝土环保科技集 采购设备、备件、
市场价 3,000.00 596.63
团有限公司 材料等
采购设备、备件、
北京金隅通达耐火技术有限公司 市场价 2,700.00 37.19
材料等
采购设备、备件、
北京爱乐屋建筑节能制品有限公司 市场价 1,991.35 965.61
材料等
采购设备、备件、
北京天坛装饰工程有限责任公司 市场价 1,432.57 934.06
材料等
采购设备、备件、
宝鸡冀东盾石混凝土有限公司 市场价 1,260.00 2,399.83
材料等
向关联
采购设备、备件、
人采购 冀东发展集团有限责任公司 市场价 965.00 732.33
材料等
材料、商
采购设备、备件、
品等 冀东日彰节能风机制造有限公司 市场价 762.40 400.49
材料等
采购设备、备件、
北京金隅涂料有限责任公司 市场价 672.65 670.54
材料等
采购设备、备件、
大厂金隅涂料有限责任公司 市场价 600.00 65.14
材料等
采购设备、备件、
唐山盾石干粉建材有限责任公司 市场价 600.00 540.54
材料等
采购设备、备件、
唐山冀东新港混凝土有限公司 市场价 400.00 1,336.31
材料等
采购设备、备件、
北京金隅加气混凝土有限责任公司 市场价 300.00 387.90
材料等
采购设备、备件、
唐山金隅加气混凝土有限责任公司 市场价 300.00 260.64
材料等
金隅住宅产业化（唐山）有限公司 采购设备、备件、 市场价 300.00 208.59
2
材料等
北京金隅集团股份有限公司及子公司 采购设备、备件、
市场价 1,764.66 2,410.26
（不含上述列示公司） 材料等
小 计 37,201.12 17,064.29
销售设备、备件、
唐山金隅天材管业科技有限责任公司 市场价 35,475.37 53,482.56
商品等
销售设备、备件、
金隅住宅产业化（唐山）有限公司 市场价 12,221.38 4,688.16
商品等
唐山冀东水泥南湖房地产开发有限公 销售设备、备件、
市场价 11,564.06 13,701.31
司 商品等
销售设备、备件、
金隅天坛（唐山）木业科技有限公司 市场价 11,095.35 4,967.56
商品等
销售设备、备件、
唐山盾石房地产开发有限公司 市场价 5,289.25 9,750.30
商品等
销售设备、备件、
唐山金隅盾石房地产开发有限公司 市场价 5,100.00 16,739.24
商品等
销售设备、备件、
唐山冀东发展机械设备制造有限公司 市场价 4,627.17 4,415.89
商品等
销售设备、备件、
唐山冀东发展集成房屋有限公司 市场价 4,000.00 1,241.75
商品等
销售设备、备件、
北京建都设计研究院有限责任公司 市场价 2,613.27 2,727.74
向关联 商品等
人销售 销售设备、备件、
唐山冀东发展燕东建设有限公司 市场价 2,000.00 2,855.88
产品、商 商品等
品等 销售设备、备件、
冀东日彰节能风机制造有限公司 市场价 1,090.00 1,432.81
商品等
销售设备、备件、
北京建筑材料科学研究总院有限公司 市场价 720.00 428.30
商品等
销售设备、备件、
冀东发展集团有限责任公司 市场价 511.15 58.41
商品等
销售设备、备件、
冀东水泥铜川有限公司 市场价 55,661.99 24,564.66
商品等
销售设备、备件、
金隅冀东滦州环保科技有限公司 市场价 19,566.87 7,790.68
商品等
销售设备、备件、
金隅冀东水泥（唐山)有限责任公司 市场价 19,560.69 10,307.63
商品等
销售设备、备件、
邢台金隅冀东水泥有限公司 市场价 16,372.03 2,191.52
商品等
销售设备、备件、
金隅冀东凤翔环保科技有限公司 市场价 12,841.80 6,899.61
商品等
销售设备、备件、
承德冀东水泥有限责任公司 市场价 10,032.44 2,103.62
商品等
3
销售设备、备件、
河北金隅鼎鑫水泥有限公司 市场价 8,036.00 1,207.03
商品等
销售设备、备件、
承德金隅水泥有限责任公司 市场价 7,925.00 1,654.36
商品等
销售设备、备件、
邯郸涉县金隅水泥有限公司 市场价 7,705.00 199.00
商品等
销售设备、备件、
唐山冀东外加剂有限责任公司 市场价 7,401.50 12.96
商品等
销售设备、备件、
平泉冀东水泥有限责任公司 市场价 3,451.22 1,170.00
商品等
销售设备、备件、
赞皇金隅水泥有限公司 市场价 2,060.00 2,306.64
商品等
销售设备、备件、
邯郸金隅太行水泥有限责任公司 市场价 1,200.00 974.71
商品等
北京金隅集团股份有限公司及子公司 销售设备、备件、
市场价 45,174.87 91,527.18
（不含上述列示公司） 商品等
小 计 313,296.41 269,399.50
合 计 350,497.53 286,463.79
注：1. 公司 2020 年日常关联交易预计已经于 2020 年 1 月 3 日、2020 年 11
月 19 日分别召开的 2020 年第一次临时股东大会、2020 年第三次临时股东大会
批准，具体内容详见公司于 2020 年 1 月 4 日、2020 年 11 月 20 日在《证券日
报》《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
2. 根据深圳证券交易所的规定，公司预计的与单一关联人发生交易金
额，未达到公司最近一期审计净资产 0.5%且在 300 万元以内的关联交易，以北
京金隅集团股份有限公司口径合并列示。
3. 在关联交易总额度不超的前提下，可以内部调剂使用。
4. 实际发生金额未经审计。
5. 表中金额均为不含税金额。
4
二、关联人和关联关系
单位：（人民币）万元
2019 年 12 月 31 日财务数据（经审计） 2020 年 9 月 30 日财务数据（未经审计）
序 法定代 注册
关联方名称 住所
号 表人 资本
总资产 净资产 营业收入 净利润 总资产 净资产 营业收入 净利润
金隅冀东水泥（唐 400,0 河北省唐山市林
1 孔庆辉 3,889,838 2,601,408 2,822,978 410,580 4,202,902 2,680,439 1,986,583 318,683
山）有限责任公司 00 荫路
唐山金隅天材管 5000 河北省唐山市丰
2 业科技有限责任 隋毅 0万 润区石各庄镇小 4,840 4,787 -213 32,942 31,640 33,979 -1,868
公司 元 令公村
唐山冀东发展机 6000
曹妃甸工业区装
3 械设备制造有限 焦留军 0万 124,803 32,498 20,285 -11,262 125,365 25,804 13,720 -6,728
备制造产业园区
公司 元
1100
冀东水泥铜川有 陕西省铜川市耀
4 韩保平 00 万 181,585 80,808 96,677 9,629 245,828 96,219 67,888 15,155
限公司 州区东关
元
陕西省宝鸡市渭
宝鸡冀东盾石混 6000
5 华东 滨区八鱼镇寨子 8,976 1,339 9,598 -38 11,442 1,970 8,078 629
凝土有限公司 万元
岭村
唐山盾石干粉建 5980 唐山市丰润区王
6 蔡鲁宏 7,466 6,306 4,929 -18 7,655 6,230 3,901 -76
材有限责任公司 万元 官营镇
北京金隅加气混 1000
北京市房山区窦
7 凝土有限责任公 刘权 0万 45,653 27,227 24,207 431 45,566 27,613 17,664 698
店镇亚新路 16 号
司 元
唐山金隅加气混
6860 唐山丰润区周庄
8 凝土有限责任公 刘权 6,864 2,721 3,655 -745 6,162 2,581 2,733 -139
万元 子村北
司
9 北京金隅涂料有 陈军 8900 北京市海淀区西 133,840 9,891 19,297 739 12,825 9,304 16,727 161
5
限责任公司 万元 三旗东高新建材
城 2 号工业区
大厂金隅涂料有 3000
10 陈军 大厂金隅工业园 8,678 3,611 13,777 1,016 8,745 4,075 9,836 576
限责任公司 万元
4015
金隅冀东（唐山）
84.25 唐山市丰润区任
11 混凝土环保科技 王顺晴 26,662 -4,861 25,117 543 25,589 -3,496 15,753 1,365
7498 各庄村东
集团有限公司
万元
唐山市高新区老
唐山冀东新港混 3360
12 陈宝忠 庄子镇瓦房庄村 8,419 1,478 9,923 154 10,006 2,137 7,350 660
凝土有限公司 万元
西
唐山迁西冀东混 2000 迁西县兴城镇南
13 冀秀君 4,119 -993 4,829 -599 4,076 -1,270 3,442 -277
凝土有限公司 万元 观村
金隅天坛（唐山） 2000 河北省唐山市曹
14 木业科技有限公 张金中 0万 妃甸工业区装备 74,747 9,886 12 104 101,246 11,225 17,099 -8,661
司 元 制造园区
北京市东城区安
北京天坛装饰工 600
15 杨怡雯 定门外小黄庄路 9 2,573 822 2,151 34 2,437 840 957 17
程有限责任公司 万元
号
2000
唐山冀东发展燕 唐山市丰润区西
16 李洪波 0万 70,468 6,311 38,905 -16,496 70,414 4,227 18,389 -2,085
东建设有限公司 杨家营村
元
1250
唐山冀东发展集 唐山丰润区冀东
17 向以川 0万 22,417 9,295 9,010 -1,398 22,974 8,793 4,715 -529
成房屋有限公司 水泥集团北
元
北京建都设计研 北京市朝阳区甘
6000
18 究院有限责任公 蒋向军 露园南里一区十 12,857 6,580 8,161 396 14,587 5,891 12,181 -295
万
司 七号楼
2851 北京市海淀区清
北京金隅通达耐
19 李富海 7.142 河安宁庄东路 1 号 113,014 56,492 95,581 1,555 96,709 55,863 59,259 1,170
火技术有限公司
万元 院
6
唐山金隅盾石房 3500
20 地产开发有限公 洪玉民 0万 唐山市曹妃甸区 31,861 8,972 45 -312 45,995 8,505 56 -467
司 元
唐山冀东水泥南 7500
21 湖房地产开发有 洪玉民 0万 唐山市路南区 219,468 71,227 22,264 1,598 192,407 89,166 108,199 17,938
限公司 元
2479
冀东发展集团有 河北省唐山市丰
22 周承巍 50.41 7,532,023 2,772,215 5,284,994 419,582 7,700,645 2,939,956 4,325,242 365,976
限责任公司 润区林荫路东侧
万元
北京爱乐屋建筑 欧元 北京市海淀区西
23 节能制品有限公 李鹤 400 三旗建材城中路 18,635 -2,402 9,084 -1,261 15,458 -2,397 2,525 5
司 万元 17 号
北京市石景山区
北京建筑材料科 1917
实兴大街 30 号院
24 学研究总院有限 王肇嘉 0万 43,194 27,202 6,009 230 44,811 25,845 4,660 -1,357
3 号楼 2 层 A-3088
公司 元
房间
6000
唐山盾石房地产
25 洪玉民 0万 唐山市路北区 171,464 46,436 21,544 1,359 278,170 44,581 2,223 -855
开发有限公司
元
河北省唐山市玉
3500
金隅住宅产业化 田县大安镇姚辛
26 赵启刚 0万 25,282 -724 1,415 -612 20,761 -415 470 -303
（唐山）有限公司 壮、东九户、小白
元
山村
河北金隅鼎鑫水 131,7 石家庄市鹿泉区
27 王志刚 336,471 210,482 235,745 43,031 305,646 192,745 181,740 34,952
泥有限公司 00 宜安镇东焦村
邯郸金隅太行水 66,43 邯郸市峰峰矿区
28 王东书 237,705 127,796 175,329 34,455 202,928 109,737 91,357 19,983
泥有限责任公司 4.29 建国路 2 号
承德金隅水泥有 40,00 承德鹰手营子矿
29 蔡金山 130,841 64,046 86,585 16,322 114,769 52,842 56,769 8,699
限责任公司 0 区北马圈子镇南
金隅冀东滦州环 42,14 河北省唐山市滦
30 王继成 104,685 48,237 69,383 4,294 106,991 61,234 66,928 12,206
保科技有限公司 9.55 州市杨柳庄镇
7
冀东日彰节能风 8400 唐山曹妃甸工业
31 周海军 17,380 -2,639 2,671 -1,218 16,598 -3,923 2,578 -1,323
机制造有限公司 万元 区
承德冀东水泥有 35,00 承德县甲山镇富
32 蔡金山 77,907 15,492 36,062 3,523 77,894 18,483 29,354 3,012
限责任公司 0 台子村
赞皇金隅水泥有 70,00
33 张立华 河北省赞皇县 193,354 108,774 124,429 31,654 189,121 105,366 84,452 24,504
限公司 0
平泉冀东水泥有 31,60
34 蔡金山 河北省平泉市 79,860 16,008 31,718 2,225 83,166 16,393 22,500 356
限责任公司 0
邢台金隅冀东水 25,04
35 李太功 河北省邢台市 109,832 45,499 55,873 9,314 107,072 44,298 42,097 5,871
泥有限公司 6
金隅冀东凤翔环 28,00
36 韩保平 陕西省凤翔县 78,992 47,933 56,902 14,731 76,266 44,275 37,783 11,801
保科技有限公司 0
唐山冀东水泥外
河北省唐山市丰
37 加剂有限责任公 赵虎奎 5,000 19,222 9,957 20,357 2,422 19,896 9,716 14,484 2,158
润区东马庄村东
司
邯郸涉县金隅水 10,00
38 王东书 邯郸涉县神头乡 75,105 26,123 46,940 9,854 63,009 28,974 33,902 7,908
泥有限公司 0
北京金隅集团股 1067,
39 曾劲 北京市东城区 28,212,376 6,113,120 9,182,931 369,358 29,880,851 6,447,660 7,183,655 271,618
份有限公司 777
8
（一）经营范围说明
序号 关联人 主营业务
硅酸盐水泥、熟料、混凝土、砂石骨料、干粉砂浆的制造销售及相关建材的
制造、销售及相关技术咨询、服务；塑料编织袋加工、销售；水泥设备制造、
金隅冀东水泥（唐山）有限 销售、安装、维修及相关技术咨询、服务；煤炭批发（不含民用散煤、无储
1
责任公司 存）；普通货运；货物专用运输（罐式）；货物、技术进出口；石灰石销售；
固体废物（不含危险废物）治理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准
后方可开展经营活动）
钢、铁管制造、销售；钢管剪切、打孔；金属结构制造、销售；机械零部件
唐山金隅天材管业科技有限 加工、销售；机械设备设计、安装、维修及技术咨询服务；黑色金属材料批
2
责任公司 发零售；货物与技术进出口；普通货运；计算机软件开发、转让、咨询服务；
仓储服务（不含食品、危险化学品）；装卸服务等
水泥机械设备、普通机械设备、机械式停车设备、金属压力容器制造、销售
唐山冀东发展机械设备制造 及相关的技术咨询、技术服务；机械零部件加工；技术、机电设备安装服务；
3
有限公司 通用及专用设备修理；货物及技术进出口业务。（依法须经批准的项目，经
相关部门批准后方可开展经营活动）
水泥用石灰岩开采，骨料、水泥、水泥熟料及水泥深加工产品、水泥生产及
研究开发，设备配件、其他建材的生产、销售；相关产品的销售、运输；水
4 冀东水泥铜川有限公司
泥产品相关技术服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展
经营活动）
宝鸡冀东盾石混凝土有限公
5 预拌混凝土及浇筑工程，预拌砂浆，混凝土的构件及制品等。
司
唐山盾石干粉建材有限责任
6 干混砂浆建材产品生产销售及相关配套建筑材料特制专用施工工具销售等
公司
生产加气混凝土砌块、加气混凝土板材；道路货物运输；工程设计；销售成
品油（仅限分支机构经营）、自产产品、建筑材料、金属材料、钢材、木材、
北京金隅加气混凝土有限责 五金、交电、装饰材料；专业承包；工程造价咨询；工程技术咨询（中介除
7
任公司 外）、技术推广、技术服务。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；
依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得
从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
唐山金隅加气混凝土有限责 加气混凝土砌块、加气混凝土板材、干拌砂浆、石膏制品生产销售（依法须
8
任公司 经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
生产涂料；专业承包。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法
9 北京金隅涂料有限责任公司 须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事
本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
涂料生产、销售、施工以及相关技术咨询。（依法须经批准的项目，经相关
10 大厂金隅涂料有限责任公司
部门批准后方可开展经营活动）
预拌商品混凝土（专业承包二级）、砂浆生产销售运输；厂房及设备租赁，
金隅冀东（唐山）混凝土环 技术咨询服务；砂石料购销；普通货运；货物专用运输（罐式）；委托加工
11
保科技集团有限公司 混凝土；通过控股、参股的资本运营方式对预拌混凝土、预拌砂浆、混凝土
构件及制品、混凝土添加剂及相关建材产品、石料及混凝土用砂、运输行业
9
进行非金融性投资***（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展
经营活动）
商品混凝土、砂浆生产销售；自有房屋及设备租赁；节能技术咨询服务；建
唐山冀东新港混凝土有限公
12 材（不含木材、石灰）批发、零售；货物专用运输（罐式）***（依法须经
司
批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
商品混凝土制造；建材（不含木材）、商品混凝土批发、零售；建筑工程机
唐山迁西冀东混凝土有限公
13 械与设备租赁，货物专用运输（罐式），预拌混凝土技术咨询服务（依法须
司
经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）**
木材加工；实木木地板、复合木地板制造；木质家具制造；销售：建材（不
金隅天坛（唐山）木业科技
14 含石灰）、室内装饰材料；货物及技术进出口；农副产品收购。（依法须经
有限公司
批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
建筑装饰装修，建筑装饰设计咨询；销售建筑材料、装饰材料、五金、交电、
家具；企业管理咨询；技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务。（企业
北京天坛装饰工程有限责任
15 依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门
公司
批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项
目的经营活动。）
房屋建筑工程施工总承包壹级，可承担单项建筑合同额不超过企业注册资本
金５倍的下列房屋建筑工程的施工：40 层及以下、各类跨度的房屋建筑工程；
高度 240 米及以下的构筑物；建筑面积 20 万平方米及以下的住宅小区或建
筑群体。自需原料运输（限冀ＢＬＣ１６７，河北Ｂ.ＸＲ１１６，冀ＢＭ４
５２７，河北Ｂ.ＸＲ１１９）；钢结构工程专业承包（壹级；详见资质）；
唐山冀东发展燕东建设有限
16 市政公用工程施工总承包（叁级；详见资质）；电力工程施工总承包（叁级；
公司
详见资质）；机电设备安装工程专业承包（叁级；详见资质）；建筑装修装
饰工程专业承包（叁级；详见资质）；建筑防水工程专业承包 （叁级；详
见资质）；承包境外工程和境内国际招标工程（限办资质后方可开展经营活
动）；货物进出口（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营
活动）
矿山、冶金、建筑专用设备制造；集成房屋及配件制造、钢结构制造（以上
两项限办资质后方可开展经营）；网架、模板、桥梁模板、桥梁用钢结构制
造销售；彩板成型加工（不准以钢坯为原料轧制彩板）；新型材料技术咨询
唐山冀东发展集成房屋有限
17 服务；自营商品进出口；水泥制品、金属加工机械、通用零部件制造、销售；
公司
矿产品（不含煤炭）、化工产品（不含危险化学品）销售；工程技术咨询服
务；工程设计。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活
动）
新型建筑材料工厂设计；砖瓦工厂设计、水泥工厂设计、建筑工程设计；工
北京建都设计研究院有限责 程总承包；工程咨询；货物进出口、技术进出口、代理进出口；销售机械设
18
任公司 备、建材；专业承包；工程项目管理。（依法须经批准的项目，经相关部门
批准后依批准的内容开展经营活动。）
研发各类新型耐火材料；技术咨询、技术服务；批发耐火材料；及上述产品
的进出口（涉及配额许可证管理、专项规定管理的商品按照国家有关规定办
北京金隅通达耐火技术有限
19 理）；生产各类新型耐火材料。（市场主体依法自主选择经营项目，经相关
公司
部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止
和限制类项目的经营活动。）
10
唐山金隅盾石房地产开发有 房地产开发经营；物业管理服务；自有房屋租赁（依法须经批准的项目，经
20
限公司 相关部门批准后方可开展经营活动）
唐山冀东水泥南湖房地产开 房地产开发经营（取得资质后，凭资质经营）；房屋租赁***（依法须经批
21
发有限公司 准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
通过控股、参股、兼并、租赁运营资本；熟料、水泥、水泥制品、混凝土、
石灰石、建材（木材、石灰除外）、黑色金属材料及金属矿产品、电子产品、
化工产品（涉及行政许可项目除外）、化肥、石油焦、五金、交电、水泥机
械设备、塑料及橡胶制品、石膏及其制品、食用农产品、钢材、针纺织品批
发、零售；货物及技术进出口业务（国家限定或禁止的项目除外）；普通货
运；对外承包工程：承包与其实力、规模、业绩相适应的国外工程项目、对
22 冀东发展集团有限责任公司
外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员；煤炭批发；装备工程制造、安装、
调试技术咨询；露天建筑用白云岩开采（限玉田，取得资质后方可开采）；
以下限分支经营：骨料、建材、砼结构构件、耐火材料制品、石膏、水泥制
品、混凝土外加剂、水泥助磨剂、浇注料及其他外加剂生产、销售；新材料
技术推广服务。（以上各项涉及国家专项审批的未经批准不得经营）。（依
法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
北京爱乐屋建筑节能制品有 生产高档节能门窗；自产产品的安装、维修；技术咨询、技术服务；销售自
23
限公司 产产品；专业承包
北京建筑材料科学研究总院
24 技术咨询、技术开发、技术转让；建材质量检验测试
有限公司
唐山盾石房地产开发有限公 房地产开发经营、小区物业管理（以上范围取得资质后，凭资质经营）；房
25
司 屋租赁***（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
露天建筑用白云岩开采；建筑预构件（PC 构件）、骨料、水泥制品、砼结
构构件、混凝土外加剂生产、销售；商品混凝土制造、销售；水泥机械销售；
金隅住宅产业化（唐山）有 矿产品（贵金属除外）钢材、建筑材料（木材、石灰及国家限制或禁止经营
26
限公司 的产品除外）金属制品、机械设备、电气设备、自动化控制设备及其零部件
销售；道路普通货物运输；大型货物道路运输；模具加工；建筑工程机械设
备租赁；房屋建筑工程设计服务；预制构件组装与装配。
水泥、熟料生产、销售；石灰石开采、销售；编织袋生产、销售；矿渣粉生
产、销售；高细石灰石粉生产、销售；混凝土外加剂、水泥助磨剂的生产、
销售；水泥机械配件的加工、修理；经营本单位所需的机械设备零配件、原
27 河北金隅鼎鑫水泥有限公司 辅材料及技术的进口业务（但国家限制公司经营的或禁止经营的除外）；粉
煤灰购销、脱硫石膏购销；水泥及相关技术的服务、转让、咨询;利用水泥窑
协同处置垃圾、污泥、污染土等；水泥、熟料进出口业务；制造业产品生产
观光活动。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
水泥、熟料及水泥制品生产、销售；企业管理及技术咨询服务；普通货运；
矿渣粉及混凝土生产、销售；建筑石料用灰岩开采、加工、销售（限分支机
邯郸金隅太行水泥有限责任
28 构经营）；建材（不含木材）销售、机械设备和本企业房屋租赁；蔬菜、花
公司
卉、果树、苗木种植销售，生活垃圾处理。（除依法须经批准的项目外，凭
营业执照依法自主开展经营活动）。
水泥及水泥制品、煤矿钻具、塑料纺织品制造、销售；水泥用石灰岩、溶剂
29 承德金隅水泥有限责任公司 用石灰岩开采、加工；水泥熟料、矿粉、干混砂浆、煤、石膏、脱硫石膏、
水渣、粉煤灰、机电设备销售；危险废物的收集、贮存、处置（以危险废物
11
经营许可证为准）；固体废物治理；技术开发、技术服务***（依法须经批
准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
水泥熟料、水泥、水泥制品技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；固
体废弃物处置技术研发、技术咨询；水泥窑协同处置固体废弃物；水泥用石
灰岩开采；水泥熟料、水泥、水泥制品生产销售；普通货运；水泥机械设备
金隅冀东滦州环保科技有限
30 租赁、房屋租赁；公司自产产品和自有技术的出口业务，公司所需设备、原
公司
辅材料、技术的进口业务（但国家限制或禁止公司经营的项目除外）；石灰
石销售；装卸服务。****（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开
展经营活动）
冀东日彰节能风机制造有限
31 离心风机研发制造/通用设备制造/铆焊件机加工件制造等
公司
水泥、水泥熟料及相关建材产品的生产、销售；水泥用石灰岩开采、加工、
销售；矿渣超细粉、砂石骨料的销售；与水泥相关的技术咨询、技术服务；
32 承德冀东水泥有限责任公司
进口本企业所需的机械设备；固体废物治理（依法须经批准的项目，经相关
部门批准后方可开展经营活动）。
石灰岩露天开采、加工、销售；砂石骨料销售；水泥配料用砂岩露天开采、
加工、销售。生产、销售熟料、水泥、预拌混凝土、水泥制品及粉煤灰；机
33 赞皇金隅水泥有限公司
电设备经销；生活垃圾处理、生活污泥处理、一般固体废弃物处置、危险废
弃物处置。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
水泥、水泥熟料及相关建材产品的生产、销售；石灰石销售；矿渣超细粉、
砂石骨料的销售；工业生活用水的销售；固体废物治理；与水泥相关的技术
34 平泉冀东水泥有限责任公司
咨询、技术服务；石灰石开采、加工；进口本企业所需机械设备（依法须经
批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
许可经营项目：水泥、水泥熟料生产；利用水泥窑协同处置生活垃圾及一般
35 邢台金隅冀东水泥有限公司
固废（不含危险废物）* 一般经营项目：水泥、水泥熟料销售*
一般项目：建筑材料销售；非金属矿物制品制造；非金属矿及制品销售；轻
质建筑材料制造；轻质建筑材料销售(除依法须经批准的项目外，凭营业执
金隅冀东凤翔环保科技有限
36 照依法自主开展经营活动)。许可项目：水泥生产；矿产资源（非煤矿山）
公司
开采；危险废物经营(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经
营活动，具体经营项目以审批结果为准)。
混凝土外加剂、水泥助磨剂、浇注料、其他外加剂、水处理剂的研制、生产、
唐山冀东水泥外加剂有限责 销售（以上各项需审批和实行资质的除外）；普通货运、货物专用运输（罐
37
任公司 式）；建筑用新型材料技术推广服务、销售；化工产品（危险品除外）批发、
零售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
水泥熟料 预拌商品混凝土 水泥 高细矿粉 高细粉煤灰的生产、销售；水泥
38 邯郸涉县金隅水泥有限公司 用石灰岩矿开采及销售（限分公司经营）；砂石加工及销售；生活垃圾处理。
（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
技术开发、技术服务；组织文化艺术交流活动（不含营业性演出）；机械设
39 北京金隅集团股份有限公司 备租赁；房地产开发经营；物业管理；销售自产产品；制造建筑材料、家具、
建筑五金；木材加工。
（二）与公司关联关系
12
1.冀东发展集团有限责任公司
冀东发展集团有限责任公司为公司的控股股东，直接控制上
市公司的法人，符合《股票上市规则》10.1.3 条第（一）项规定的
情形。
2.北京金隅集团股份有限公司
北京金隅集团股份有限公司为公司控股股东的控股股东，间
接地控制上市公司的法人，符合《股票上市规则》10.1.3 条第（一）
项规定的情形。
3.除北京金隅集团股份有限公司、冀东发展集团有限责任公司
之外，其余均为公司控股股东、控股股东的控股股东的子公司，
符合《股票上市规则》10.1.3 条第（二）项规定的情形。
（三）履约能力分析
该交易为公司及其子公司向关联方销售商品、提供劳务或采
购原材料，关联方为依法存续并持续经营的独立法人实体，财务
状况和资信较好，不是失信被执行人，不存在重大诉讼等事项，
以往交易能够按合同约定执行，具有履约能力。
三、关联交易主要内容
（一）关联交易定价政策和定价依据
本公司向关联公司采购原材料以市场价或以市场价格为基础
的协议价进行。
公司向关联方销售商品、提供劳务采用市场价、招标方式或
与其签署战略合作关系参照市场价方式取得。
在预计总额范围内，公司及子公司可以根据实际情况在同一
控制人及其子公司内调剂使用，具体交易金额及内容以签订的合
13
同为准。
（二）关联交易协议签署情况
在预计总额范围内公司及子公司可以根据实际情况在同一控
制人及其子公司内调剂使用，具体关联交易协议在实际采购或服
务发生时以签订的合同为准。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
公司及所属子公司与关联方发生采购材料、商品；销售产品、
商品等经济行为，能充分利用关联方拥有的资源和优势为公司的
生产经营服务，实现优势互补和资源合理配置，获取更好效益。
公司及所属子公司的业务经营虽然与关联方存在金额较大的
关联交易，但是关联交易均为市场化的正常业务往来，定价模式
公允，不会对公司财务状况和经营成果产生不利影响，不存在损
害公司利益的情形，不会影响公司的独立性，不构成对控股股东、
实际控制人及其子公司的业务依赖。
五、独立董事意见
（一）独立董事事前认可情况
经事前认真审阅有关文件及了解关联交易情况，公司拟发生
的日常关联交易，是基于公司实际经营需要，均为公司正常的商
业行为，交易价格参照市场价格确定，未损害公司及中小股东的
利益，未有违反相关法律、法规及公司关联交易制度的规定。
（二）独立董事意见
公司对 2021 年度的关联交易情况进行了预计，其内容和金额
是公司 2021 年度生产经营所需要的。董事会在审议该议案时，关
联董事进行了回避表决，公司董事会对关联交易的决策程序、表
14
决结果合法有效。拟发生的关联交易定价合理，遵循了公平、公
正、公开的原则，符合《公司章程》《深圳证券交易所股票上市
规则》和其他有关规定要求，未损害公司及中小股东的利益。
六、备查文件
（一）唐山冀东装备工程股份有限公司第六届董事会第二十
九次会议决议；
（二）唐山冀东装备工程股份有限公司对相关事项的事前确
认及独立意见。
唐山冀东装备工程股份有限公司董事会
2021 年 2 月 9 日
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