冀东装备：一季报董事会决议公告2021-04-29
证券代码：000856 证券简称：冀东装备 公告编号：2021-26
唐山冀东装备工程股份有限公司
第六届董事会第三十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
唐山冀东装备工程股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2021 年 4
月 23 日，以专人送达和电子邮件的方式向全体董事、监事及高级管理人员发出
了关于召开公司第六届董事会第三十一次会议的通知及资料。会议于 2021 年 4
月 28 日以现场结合通讯方式召开。会议应参加表决董事七名，实际参加表决董
事七名，以通讯表决方式出席会议的董事有张建锋先生、蒋宝军先生、罗熊先生、
岳殿民先生和王玉敏女士。三名监事及其他相关人员列席会议。会议由董事长焦
留军先生主持，会议的召集、召开程序及表决董事的人数符合有关法律、行政法
规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了公司《2021 年第一季度报告》及报告正文
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司《2021 年第一季度报告》全文详见 2021 年 4 月 29 日刊登在巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）的公告（公告编号：2021-27）。
公司《2021 年第一季度报告》正文详见 2021 年 4 月 29 日刊登在《证券日
报》《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的公告（公告编号：
2021-28）。
（二）审议通过了公司《关于在民生银行唐山分行申请综合融资授信的议案》
为保证公司生产经营的资金需要，公司拟向中国民生银行股份有限公司唐山
分行申请综合融资授信额度人民币 0.8 亿元，授信期限一年，授信品种包括但不
限于：流动资金贷款、汇票承兑、汇票贴现、非融资性保函、开立信用证、进口
押汇、出口押汇，授信条件：由冀东发展集团有限责任公司提供连带责任保证担
保。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（三）审议通过了公司《关于在华夏银行唐山分行申请综合融资授信的议案》
为保证公司生产经营的资金需要，公司拟向华夏银行股份有限公司唐山分行
申请综合融资授信，敞口授信额度人民币 1 亿元，授信期限一年，授信品种包括
但不限于：贷款、票据承兑（保证金比例不低于 30%）、票据贴现、贸易融资（保
证金比例不低于 20%）、保函或华夏银行股份有限公司唐山分行认可的其他授信
业务种类。授信条件：由冀东发展集团有限责任公司提供连带责任保证担保。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（四）审议通过了公司《关于在北京银行广安支行申请综合融资授信的议案》
为保证公司生产经营的资金需要，公司拟向北京银行股份有限公司广安支行
申请综合融资授信额度人民币 2 亿元，授信期限两年，授信品种包括但不限于：
人民币流动资金贷款、国际信用证开立、进口信用证押汇、国内信用证开立及国
内信用证买卖方融资、银行承兑汇票额度混用，授信条件：由北京金隅集团股份
有限公司提供连带责任保证担保。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（五）审议通过了公司《关于在中国进出口银行河北省分行申请综合融资授
信的议案》
为保证公司生产经营的资金需要，公司拟向中国进出口银行河北省分行申请
办理综合融资授信额度人民币 3 亿元，授信期限：不超过 12 个月，授信品种：
流动资金贷款。授信条件：由冀东发展集团有限责任公司提供全额连带责任保证
担保。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（六）审议通过了公司《关于召开 2020 年年度股东大会的议案》
公司定于 2021 年 5 月 19 日在河北省唐山市曹妃甸区通岛路金隅冀东科技大
厦 11 层会议室召开 2020 年年度股东大会。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司于 2021 年 4 月 29 日在《证券时报》《证券日报》和巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的公司《关于召开 2020 年年度股东大
会的通知》（公告编号：2021-29）。
三、备查文件
唐山冀东装备工程股份有限公司第六届董事会第三十一次会议决议。
唐山冀东装备工程股份有限公司董事会
2021 年 4 月 29 日
