证券代码：000856 证券简称：冀东装备 公告编号：2021-31
唐山冀东装备工程股份有限公司
2020年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会未出现否决议案的情形。
2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议的召开情况
1.召开时间：
（1）现场会议召开时间：2021 年 5 月 19 日 下午 2:00
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2021 年 5
月 19 日（星期三）的股票交易时间，即 9:15—9:25,9:30—11:30 和
13:00—15:00。
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2021 年 5 月
19 日（星期三）9:15-15:00（股东大会召开当日）的任意时间。
2.召开地点：河北省唐山市曹妃甸区通岛路金隅冀东科技大厦 11
层会议室
3.召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式
4.召集人：公司董事会
5.主持人：焦留军董事长
6. 本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件
和《公司章程》的规定。
（二）会议的出席情况
1.会议总体出席情况：
出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表 82 人，代表股份
数量 84,673,411 股，占公司有表决权股份总数的 37.3011%。
2.现场出席会议情况：
出席本次股东大会现场会议的股东及股东授权委托代表 14 人，
代表股份 80,788,499 股，占公司有表决权股份总数的 35.5896%。
3.通过网络投票出席会议情况：
本次股东大会通过网络投票出席会议的股东 68 人，代表股份
3,884,912 股，占公司有表决权股份总数的 1.7114%。
4.其他人员出席会议情况
受新型冠状病毒感染的肺炎疫情影响，公司董事、监事通过现场
结合公司视频会议系统形式出席了本次股东大会，通过公司视频会议
系统参会人员视为参加现场会议。其中董事长焦留军先生、董事刘振
彪先生、监事会主席车宏伟先生、职工代表监事李雨森先生及董事会
秘书刘福生先生现场参会，董事蒋宝军先生、董事张建锋先生、董事
罗熊先生、董事岳殿民先生、董事王玉敏女士、监事张廷秀先生通过
视频会议方式出席了本次会议，公司聘请的北京市天元律师事务所律
师现场对本次股东大会进行见证，全体高级管理人员列席了会议。
二、提案审议表决情况
（一）表决方式
本次股东大会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。
本次会议现场采取记名方式投票表决。公司通过深圳证券交易所交易
系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台。
（二）表决结果
合计投票结果
有效表决
序 同意 反对 弃权 表决
议案名称 权的股份
号 占有效表 占有效表 股数 占有效表 结果
总数 股数（股） 股数（股）
决权比例 决权比例 （股） 决权比例
2020年年度报告及年度报告摘要 通过
1
84,673,411 82,891,501 97.8956 1,781,910 2.1044 0 0
2020年度董事会工作报告 通过
2
84,673,411 82,891,501 97.8956 1,781,910 2.1044 0 0
2020年度监事会工作报告 通过
3
84,673,411 82,891,501 97.8956 1,781,910 2.1044 0 0
4 2020年度财务决算报告 通过
84,673,411 82,891,501 97.8956 1,781,910 2.1044 0 0
5 2020年度利润分配预案
84,673,411 82,889,301 97.8930 1,784,110 2.1070 0 0 通过
关于向控股股东冀东发展集团有限
通过
6 责任公司申请借款暨关联交易的议
案 16,573,412 14,791,502 89.2484 1,781,910 10.7516 0 0
关于非独立董事人员2020年度薪酬
7 通过
的议案 84,673,411 82,889,301 97.8930 1,784,110 2.1070 0 0
8 关于监事人员2020年度薪酬的议案
84,673,411 82,889,301 97.8930 1,784,110 2.1070 0 0 通过
9 关于租赁房屋暨关联交易的议案
16,573,412 14,791,502 89.2484 1,781,910 10.7516 0 0 通过
10 2021年日常关联交易预计的议案 16,573,412 14,791,502 89.2484 1,781,910 10.7516 0 0 通过
第 6、9、10 项议案属于关联交易，关联股东冀东发展集团有限责任公司所持表决权股份 68,099,999 股，
回避表决。
（三）出席本次会议中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股
份的股东以外的其他股东）表决情况
出席会议 合计投票结果
中小投资 同意 反对 弃权
序
议 案 名 称 者有效表
号 占有效表 占有效表 股数 占有效表
决权的股 股数（股） 股数（股）
决权比例 决权比例 （股） 决权比例
份总数
1 2020 年年度报告及年度报告摘要
16,573,412 14,791,502 89.2484 1,781,910 10.7516 0 0
2 2020 年度董事会工作报告 16,573,412 14,791,502 89.2484 1,781,910 10.7516 0 0
3 2020 年度监事会工作报告 16,573,412 14,791,502 89.2484 1,781,910 10.7516 0 0
4 2020 年度财务决算报告
16,573,412 14,791,502 89.2484 1,781,910 10.7516 0 0
5 2020 年度利润分配预案 16,573,412 14,789,302 89.2351 1,784,110 10.7649 0 0
关于向控股股东冀东发展集团有限责任公司
6
申请借款暨关联交易的议案 16,573,412 14,791,502 89.2484 1,781,910 10.7516 0 0
7 关于非独立董事人员 2020 年度薪酬的议案 16,573,412 14,789,302 89.2351 1,784,110 10.7649 0 0
8 关于监事人员 2020 年度薪酬的议案 16,573,412 14,789,302 89.2351 1,784,110 10.7649 0 0
9 关于租赁房屋暨关联交易的议案 16,573,412 14,791,502 89.2484 1,781,910 10.7516 0 0
10 2021 年日常关联交易预计的议案 16,573,412 14,791,502 89.2484 1,781,910 10.7516 0 0
（四）听取了《2020年度独立董事述职报告》。
三、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：北京市天元律师事务所
（二）律师姓名：车佳美、王腾
（三）结论性意见：本所律师认为，公司本次股东大会的召集、
召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的
规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；
本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
四、备查文件
（一）唐山冀东装备工程股份有限公司2020年年度股东大会决议；
（二）北京市天元律师事务所出具的《关于唐山冀东装备工程股
份有限公司2020年年度股东大会的法律意见》。
唐山冀东装备工程股份有限公司董事会
2021 年 5 月 20 日
