证券代码：000856           证券简称：冀东装备            公告编号：2021-48

                 唐山冀东装备工程股份有限公司
                 第七届监事会第一次会议决议公告
    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、监事会会议召开情况
    唐山冀东装备工程股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第一次
会议于 2021 年 8 月 27 日以现场及通讯方式召开。会议应参加表决监事三名，实
际表决监事三名。以通讯表决方式出席会议的监事有张廷秀先生。会议由车宏伟
先生主持，会议对通知所列议案进行了审议。会议的召集、召开程序及出席会议
的监事人数符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的
规定。

    二、监事会会议审议情况
    审议通过了《关于选举监事会主席的议案》。
    选举车宏伟先生为公司第七届监事会主席，任期与第七届监事会任期一致。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    三、备查文件
    唐山冀东装备工程股份有限公司第七届监事会第一次会议决议。
    特此公告。


                                     唐山冀东装备工程股份有限公司监事会
                                                  2021 年 8 月 28 日