证券代码：000856          证券简称：冀东装备        公告编号：2021-52

                    唐山冀东装备工程股份有限公司
                  第七届董事会第二次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况

    唐山冀东装备工程股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2021 年 10

月 22 日，以专人送达和电子邮件的方式向全体董事、监事及高级管理人员发出

了关于召开公司第七届董事会第二次会议的通知及资料。会议于 2021 年 10 月

27 日以通讯方式召开。会议应参加表决董事七名，实际参加表决董事七名。三

名监事及其他相关人员列席会议。会议由焦留军先生主持，会议的召集、召开程

序及表决董事的人数符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司

章程》的规定。

    二、董事会会议审议情况

    （一）审议通过了公司《2021 年第三季度报告》

    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    具体内容详见公司于 2021 年 10 月 28 日在《证券日报》《证券时报》及巨

潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的《唐山冀东装备工程股份有限公司

2021 年第三季度报告》（公告编号：2021-54）。

    （二）审议通过了公司《关于同一控制下企业合并追溯调整财务数据的议案》

    公司于 2021 年 9 月 8 日完成了冀东发展集团河北矿山工程有限公司的股权

交割手续，将其纳入本公司合并报表范围，依据《企业会计准则》的相关规定需

要进行财务数据追溯调整。

    经审议，董事会认为公司对同一控制下企业合并追溯调整财务数据符合国家

颁布的《企业会计准则》及相关指南、解释以及公司会计政策的相关规定，追溯

调整后的财务报表客观、真实的反映了公司的财务状况和实际经营成果。

    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    具体内容详见公司于 2021 年 10 月 28 日在《证券日报》《证券时报》及巨

潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的《唐山冀东装备工程股份有限公司

关于同一控制下企业合并追溯调整财务数据的公告》（公告编号：2021-55）。

    三、备查文件

    唐山冀东装备工程股份有限公司第七届董事会第二次会议决议。

    特此公告。



                                    唐山冀东装备工程股份有限公司董事会

                                             2021 年 10 月 28 日