证券代码：000856          证券简称：冀东装备          公告编号：2021-63

                    唐山冀东装备工程股份有限公司
                    因公开招标形成关联交易的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、关联交易概述

    唐山冀东装备工程股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）及公司

全资子公司唐山盾石建筑工程有限责任公司（以下简称“盾石建筑”）参与了冀

东水泥磐石有限责任公司（以下简称“磐石公司”）日产 4,500 吨水泥熟料生产

线项目成套设备供货与冀东水泥磐石有限责任公司日产 4,500 吨水泥熟料生产线

项目建筑安装工程二标段的公开招标工作并中标。

    冀东水泥磐石有限责任公司日产 4,500 吨水泥熟料生产线项目成套设备供货：

磐石公司委托河北盛文招标代理有限公司于 2021 年 9 月 1 日在吉林省公共资源

交易公共服务平台（http://www.jl.gov.cn/ggzy/gcjs/）发布了《冀东水泥磐石有限

责任公司日产 4,500 吨水泥熟料生产线项目成套设备供货招标公告》。河北盛文

招标代理有限公司作为代理公司进行项目公开招标，于 2021 年 9 月 23 日在吉林

省公共资源交易公共平台（http://www.jl.gov.cn/ggzy）发布了《成套设备供货中

标公示》。本公司于 2021 年 9 月 29 日收到《中标通知书》，公司以 389,180,000

元中标。

    冀东水泥磐石有限责任公司日产 4,500 吨水泥熟料生产线项目建筑安装工程

二标段：磐石公司委托磐石市建业工程招标有限公司于 2021 年 9 月 7 日在吉林

省公共资源交易公共服务平台（http://www.jl.gov.cn/ggzy/gcjs/）发布了《冀东水

泥磐石有限责任公司日产 4,500 吨水泥熟料生产线建筑安装工程二标段招标公

告》。磐石市建业工程招标有限公司作为代理公司进行项目公开招标，磐石市住

房和城乡建设局招标投标管理办公室于 2021 年 10 月 9 日在吉林省公共资源交易

公共平台（http://www.jl.gov.cn/ggzy）发布了《建筑安装工程二标段预中标结果

公示》。盾石建筑于 2021 年 10 月 13 日收到《中标通知书》，盾石建筑以
329,023,987.97 元中标。
    以上两个标段累计金额为 718,203,987.97 元，占公司最近一期经审计的归属

于上市公司股东净资产的 208.05%，鉴于冀东水泥磐石有限责任公司（以下简称

“磐石公司”）为公司实际控制人北京金隅集团股份有限公司控制的企业，根据《股

票上市规则》的规定，本次交易构成关联交易。公司独立董事均事前认可本次关

联交易并发表了独立意见。公司按照《股票上市规则》相关规定向深圳证券交易

所申请豁免本次关联交易董事会、股东大会审议程序。截至本公告日，公司和盾

石建筑尚未与磐石公司签订合同。

    本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

    二、关联方基本情况

    （一）关联方名称：冀东水泥磐石有限责任公司

    统一社会信用代码：912202847325733308

    法定代表人：李晓明

    注册资本：35,640 万元

    公司类型：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

    注册地址：磐石市牛心镇

    经营范围：水泥熟料、水泥、水泥制品生产、销售、装卸；余热发电、售电；

石灰石开采、销售；放射源及放射源技术进出口业务；水泥生产技术咨询、服务、

开发、转让；房屋、建筑物、机器设备、运输设备、车辆、办公设备租赁；固体

废物治理；危险废物收集、贮存、处置（以危险废物经营许可证为准）；固体废

物处置技术开发、技术咨询、技术服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准

后方可开展经营活动）。

    1.主要股东：金隅冀东水泥(唐山)有限责任公司持有 100%股份。

    2.实际控制人：北京市人民政府国有资产监督管理委员会。

    3.主要财务数据：

    截至 2020 年 12 月 31 日，磐石公司总资产 85,435.33 万元，归属于股东的净

资产 47,762.70 万元，2020 年度实现营业收入 51,672.71 万元，归属于股东的净

利润为 170.00 万元（经审计）。

    截至 2021 年 9 月 30 日，磐石公司总资产 94,744.40 万元，归属于股东的净
资产 51,566.40 万元，2021 年 1-9 月实现营业收入 49,389.23 万元，归属于股东的
净利润为 3,803.70 万元（未经审计）。

    4.与公司的关联关系：磐石公司为公司实际控制人北京金隅集团股份有限公

司控制的企业，符合《股票上市规则》规定的情形，磐石公司为公司关联方。

    5.履约能力:磐石公司不是失信被执行人，信誉良好，具备合同履约能力。

    三、关联交易的定价政策及定价依据

    本次交易采取公开招标方式，公司及公司全资子公司盾石建筑参与了磐石公

司日产 4,500 吨水泥熟料生产线项目成套设备供货与磐石公司日产 4,500 吨水泥

熟料生产线项目建筑安装工程二标段的公开招标工作并中标。

    四、合同的主要内容

    截至本公告日，公司及盾石建筑尚未与磐石公司签署合同，经公司及盾石建

筑与磐石公司协商，合同主要条款如下：

    （一）磐石公司日产 4,500 吨水泥熟料生产线项目成套设备供货

    1.合同标的：冀东水泥磐石有限责任公司日产 4,500 吨水泥熟料生产线项目

—成套设备供货。

    2.供货范围：从石灰石矿山破碎系统开始至水泥散装发运出厂系统等熟料水

泥生产线全部机电设备供货。

    3.合同价款：总价为 38,918 万元人民币（人民币大写：叁亿捌仟玖佰壹拾捌

万元整）。

    4.付款方式：

    （1）预付款：预付款买方按卖方设备的采购进度，集中、多批次支付，累

计支付金额为合同总价的 30%。第一批在合同生效后 3 个工作日内，买方向卖方

一次性支付合同总价 10%的预付款；剩余合同总价 20%的预付款，卖方按照采

购进度，集中、多批次向买方提出预付款申请（附具体合同），申请批复后支付。

    （2）进度款：买方向卖方支付卖方实际所采购设备中标金额的的 30%作为

进度款。进度款可分多批次支付，卖方根据监造、催货等人员提供的各种影像资

料体现的设备制造形象进度达到 50%时，分多批次集中或某一单项设备向买方提

出进度款申请，申请批复后支付。

    （3）发货款：买方向卖方支付卖方所采购设备中标金额的的 35%作为发货
款。发货款可分多批次支付，卖方具备发货条件时，多批次集中或单一项设备向
买方提出发货款申请，申请批复后支付。

    （4）质保金：合同总价的 5%作为质保金，质保期从熟料线点火投产，双方

签署验收证明后开始计算，质保期为 12 个月，质保期满后一个月内无质量问题

一次无息付清。

    （二）磐石公司日产 4,500 吨水泥熟料生产线项目建筑安装工程二标段

    1.工程内容：

    冀东水泥磐石有限责任公司日产 4500 吨水泥熟料生产线项目建筑安装工程

二标段建筑工程及机电安装工程。

    2.工程承包范围：

    第一部分：建筑工程：包括全厂区场平、全厂区地基处理及桩基工程、原料

磨系统、烧成系统（熟料储存库除外）、水泥系统、余热发电、垃圾处置系统、

本标段配套水暖电管网、道路及硬化工程、本标段其他附属工程等。不包含矿山

系统相关建筑工程、石灰石破碎、石灰石输送廊道、矿山道路、石灰石预均化堆

场及输送、混合材联合储库及输送、辅料原料均化堆场及输送、原煤均化堆场及

输送、原料调配库及输送、熟料储存及输送。最终施工范围以施工图纸及工程量

清单全部内容为准。

    第二部分：机电安装工程：包括矿山石灰石破碎、原料系统、烧成系统（不

含窑尾塔架、预热器）、水泥系统等工程及配套附属设施（不含余热发电、总降）

的机械设备设备安装、工艺管道安装、非标件制作及安装、保温、电缆敷设，自

动化仪表安装，自控电控设备安装， 变配电设备安装，其它电气设备安装，耐

火材料砌筑等施工工程。最终施工范围以施工图纸及工程量清单内容为准

    3.签约合同价: 329,023,987.97 元人民币（人民币大写：叁亿贰仟玖佰零贰万

叁仟玖佰捌拾柒元玖角柒分）

    4.工程质量：执行与合同所涉工程相关的各项国家工程质量施工与验收标准，

合同签订后，国家颁布新的标准的从其规定，合格率 100%。

    5.工期总日历天数 442 天（不可抗力除外），自监理人发出的开工通知中载

明的开工日期起算。

    五、关联交易目的和影响
    本次公开招标，严格履行公开、公平、公正、科学择优的评审原则，经过专
家评审、开标、公示等公开透明的程序，定价公允合理。本次因招标而形成的关

联交易属于正常的商业行为，不存在损害公司及其他非关联股东特别是中小股东

利益的情形。

    六、与磐石公司累计已发生的各类关联交易情况

    2021 年年初至披露日，公司与磐石公司累计已发生的各类关联交易的总金

额为 3,786.09 万元。

    七、独立董事意见

    公司的独立董事对因公开招标形成关联交易事项发表如下独立意见：

    本次关联交易由公开招标导致，交易定价方式公平、公正、公开，交易价格

公允、合理，符合中国证监会、深圳证券交易所和《公司章程》的有关规定，不

存在损害公司及其他非关联股东特别是中小股东利益的情形，我们同意本次因公

开招标形成的关联交易事项。

    八、备查文件

    1.中标通知书；

    2.独立董事意见。

    特此公告。



                                   唐山冀东装备工程股份有限公司董事会

                                             2021 年 12 月 9 日