证券代码：000856         证券简称：冀东装备         公告编号：2021-66

                    唐山冀东装备工程股份有限公司
                  第七届董事会第四次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况

    唐山冀东装备工程股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2021 年 12

月 14 日，以专人送达和电子邮件的方式向全体董事、监事及高级管理人员发出

了关于召开公司第七届董事会第四次会议的通知及资料。会议于 2021 年 12 月

17 日以现场结合通讯方式召开。会议应参加表决董事六名，实际参加表决董事

六名，以通讯表决方式出席会议的董事有张建锋先生、蒋宝军先生、罗熊先生、

岳殿民先生和王玉敏女士。三名监事及其他相关人员列席会议。会议由董事长焦

留军先生主持，会议的召集、召开程序及表决董事的人数符合有关法律、行政法

规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

    二、董事会会议审议情况

    （一）审议通过了《关于公司及公司全资子公司唐山盾石建筑工程有限责任

公司承揽冀东水泥磐石有限责任公司日产 4,500 吨水泥熟料生产线项目成套设备

供货与建筑安装工程二标段暨关联交易的议案》

    本议案涉及关联交易事项，关联董事焦留军、张建锋、蒋宝军回避表决。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网

（http://www.cninfo.com.cn）上的《因公开招标形成关联交易的进展公告》（公

告编号：2021-67）。

    （二）审议通过了《冀东发展集团有限责任公司关于公司董事候选人的议案》

    鉴于公司董事刘振彪先生因工作原因辞去公司董事职务，经公司控股股东冀

东发展集团有限责任公司提名，董事会提名委员会审查，建议史庆国先生为公司

董事候选人，董事会同意将控股股东提名史庆国先生为公司董事候选人的议案提
交公司股东大会审议。

    董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不得

超过公司董事总数的二分之一。

    表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    该项议案尚需经公司股东大会审议通过。

    （三）审议通过了公司《关于召开股东大会的议案》

    就公司本次董事会需提交股东大会审议的相关事项，将按照《公司章程》的

规定在适当的时候召开股东大会，股东大会召开时间、地点、议程等具体事宜另

行召开董事会确定。

    表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    三、备查文件

    （一）唐山冀东装备工程股份有限公司第七届董事会第四次会议决议；

    （二）唐山冀东装备工程股份有限公司独立董事对相关事项的独立意见。

    特此公告。



    附：董事候选人简历



                                     唐山冀东装备工程股份有限公司董事会

                                              2021 年 12 月 18 日
附：董事候选人简历

    史庆国先生：1973 年 8 月 18 日出生，2000 年 3 月毕业于河北工

业大学机械制造及其自动化专业，硕士研究生，高级工程师。2000 年

4 月参加工作。2000 年 4 月至 2008 年 7 月历任唐山冀东水泥股份有限

公司制造分厂设备管理、技术管理部机械责任工程师、技术管理部主

管、设备部主管、设备部部长助理、装备部部长助理、装备部副部长；

2008 年 7 月于 2009 年 5 月任冀东水泥川渝大区屏山项目部副总经理；

2009 年 5 月至 2012 年 7 月任历任冀东水泥重庆合川有限公司副总经

理、党支部副书记；2012 年 7 月至 2015 年 6 月任陕西秦岭水泥(集团)

股份有限公司副总经理；2015 年 6 月至 2021 年 11 月历任唐山冀东机

电设备有限公司副总经理、经理、董事、董事长、党支部书记；2018

年 8 月至 2019 年 6 月任公司总经理助理；2019 年 6 月至今任公司副

经理。

    史庆国先生与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其

他董事、监事和高级管理人员不存在其他关联关系；未持有上市公司

股份，不是失信被执行人，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚

和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉

嫌违法违规被中国证监会立案稽查情况，不存在不得提名为董事的情

形；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市

规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。