证券代码：000856     证券简称：冀东装备     公告编号：2021-65

              唐山冀东装备工程股份有限公司
            2021年第四次临时股东大会决议公告
   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    特别提示：
    1.本次股东大会未出现否决议案的情形。
    2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
    一、会议召开和出席情况
    （一）会议的召开情况
    1.召开时间：
    （1）现场会议召开时间：2021年12月17日 下午2:00
    （2）网络投票时间：
    通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2021年12
月17日（星期五）的股票交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30 和13:00
—15:00。
    通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2021年12月
17日（星期五）9:15-15:00（股东大会召开当日）的任意时间。
    2.召开地点：河北省唐山市曹妃甸区通岛路金隅冀东科技大厦11
层会议室
    3.召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式
    4.召集人：公司董事会
    5.主持人：焦留军董事长
    6. 本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件
和《公司章程》的规定。
    （二）会议的出席情况
    1.会议总体出席情况
    出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表25人，代表股份数
量82,806,560股，占公司有表决权股份总数的36.4787%。
    2.现场出席会议情况
    出席本次股东大会现场会议的股东及股东授权委托代表7人，代
表股份77,841,899股，占公司有表决权股份总数的34.2916%。
    3.通过网络投票出席会议情况
    本次股东大会通过网络投票出席会议的股东18人，代表股份
4,964,661股，占公司有表决权股份总数的2.1871%。
    4.中小股东出席的总体情况
    通过现场和网络投票的股东24人，代表股份14,706,561股，占上
市公司总股份的6.4787％。其中：通过现场投票的股东6人，代表股
份9,741,900股，占上市公司总股份的4.2916％。
    通过网络投票的股东18人，代表股份4,964,661股，占上市公司总
股份的2.1871％。
    5.其他人员出席会议情况
    受新型冠状病毒感染的肺炎疫情影响，公司董事、监事通过现场
结合公司视频会议系统形式出席了本次股东大会，通过公司视频会议
系统参会人员视为参加现场会议。其中董事长焦留军先生、监事会主
席车宏伟先生、职工代表监事李雨森先生及董事会秘书刘福生先生现
场参会，董事蒋宝军先生、董事张建锋先生、董事罗熊先生、董事岳
殿民先生、董事王玉敏女士、监事张廷秀先生通过视频会议方式出席
了本次会议，公司聘请的北京市天元律师事务所律师现场对本次股东
大会进行见证，全体高级管理人员列席了会议。
    二、提案审议表决情况
    （一）表决方式
    本次股东大会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。
本次会议现场采取记名方式投票表决。公司通过深圳证券交易所交易
系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台。
    （二）表决结果
    议案1.00：关于修改《公司章程》的议案
    总表决情况：同意82,806,560股，占出席会议所有股东所持股份
的100％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0％；弃权0股（其
中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0％。
    出席本次会议中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以
及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）总表决
情况：同意14,706,561股，占出席会议中小股东所持股份的100％；反
对0股，占出席会议中小股东所持股份的0％；弃权0股（其中，因未
投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0％。
    表决结果：该议案获得本次出席会议的股东所持表决权的2/3以
上通过。
    议案2.00：关于与北京金隅财务有限公司签订《金融服务协议》
暨关联交易的议案
    本项议案涉及关联交易，关联股东冀东发展集团有限责任公司
（持有68,099,999股）回避表决。
    总表决情况：同意14,706,561股，占出席会议非关联股东所持有
表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议非关联股东所持有表
决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议非关联股东所持有表决权
股份总数的0%。
    出席本次会议中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以
及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）总表决
情况：同意14,706,561股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份
的100%；反对0股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份的0%；
弃权0股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份的0%。
    表决结果：该议案获得本次会议表决通过。
    议案3.00：关于与北京金隅财务有限公司开展票据质押池融资业
务暨关联交易的议案
    本项议案涉及关联交易，关联股东冀东发展集团有限责任公司
（持有68,099,999股）回避表决。
    总表决情况：同意14,706,561股，占出席会议非关联股东所持有
表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议非关联股东所持有表
决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议非关联股东所持有表决权
股份总数的0%。
    出席本次会议中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以
及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）总表决
情况：同意14,706,561股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份
的100%；反对0股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份的0%；
弃权0股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份的0%。
    表决结果：该议案获得本次会议表决通过。
    议案4.00：2022年日常关联交易预计的议案
    本项议案涉及关联交易，关联股东冀东发展集团有限责任公司
（持有68,099,999股）回避表决。
    总表决情况：同意14,706,561股，占出席会议非关联股东所持有
表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议非关联股东所持有表
决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议非关联股东所持有表决权
股份总数的0%。
    出席本次会议中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以
及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）总表决
情况：同意14,706,561股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份
的100%；反对0股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份的0%；
弃权0股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份的0%。
    表决结果：该议案获得本次会议表决通过。
    议案5.00：关于向冀东发展集团有限责任公司申请借款暨关联交
易的议案
    本项议案涉及关联交易，关联股东冀东发展集团有限责任公司
（持有68,099,999股）回避表决。
    总表决情况：同意14,706,561股，占出席会议非关联股东所持有
表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议非关联股东所持有表
决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议非关联股东所持有表决权
股份总数的0%。
    出席本次会议中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以
及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）总表决
情况：同意14,706,561股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份
的100%；反对0股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份的0%；
弃权0股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份的0%。
    表决结果：该议案获得本次会议表决通过。
    三、律师出具的法律意见
    （一）律师事务所名称：北京市天元律师事务所
    （二）律师姓名：张征、刘娟
    （三）结论性意见：本所律师认为，公司本次股东大会的召集、
召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的
规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；
本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
    四、备查文件
    （一）唐山冀东装备工程股份有限公司2021年第四次临时股东大
会决议；
    （二）北京市天元律师事务所出具的《关于唐山冀东装备工程股
份有限公司2021年第四次临时股东大会的法律意见》。


                         唐山冀东装备工程股份有限公司董事会
                                 2021 年 12 月 18 日