证券代码：000856           证券简称：冀东装备       公告编号：2022-5

                    唐山冀东装备工程股份有限公司
                因公开招标形成关联交易的进展公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、关联交易披露情况

    唐山冀东装备工程股份有限公司（以下简称“公司”）参与了唐山曹妃甸冀

东装备机械热加工有限公司（以下简称“热加工公司”）重型机械热加工中心建

设项目--铸钢车间（大型金属材料智能制造项目）的公开招标工作并中标，中标

金额 100,860,000.00 元，占公司最近一期经审计的归属于上市公司股东净资产的

29.22%，鉴于公司控股股东冀东发展集团有限责任公司持有热加工公司 85%股

份，公司持有热加工公司 15%股份，符合《股票上市规则》6.3.3（二）规定的情

形，热加工公司为公司关联方，本次交易构成关联交易。公司按照《股票上市规

则》相关规定向深圳证券交易所申请豁免了本次关联交易股东大会审议程序。

    本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

    本次关联交易内容详见 2022 年 1 月 26 日刊登在《证券时报》《证券日报》

和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于公司中标关联方公开招标

项目的公告》（公告编号：2022-3）。

    二、进展情况

    公司董事会于2022年1月28日，以通讯方式召开第七届董事会第五次会议。

会议审议通过了本次关联交易《因公开招标形成关联交易的议案》，关联董事焦

留军、张建锋、蒋宝军回避表决，表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

    三、关联方基本情况

    关联方名称：唐山曹妃甸冀东装备机械热加工有限公司

    统一社会信用代码：91130230081324305T

    法定代表人：李冬雪

    注册资本：23,666 万元

    公司类型：其他有限责任公司
    注册地址：曹妃甸工业区装备制造园区

    经营范围：铸钢件、铸铁件、耐磨件、耐热件、不锈钢件的制造、销售以及

安装、维修服务、技术服务；热处理加工、机械加工及安装、维修服务、技术服

务；货物进出口业务（涉及国家法律法规禁止的项目不得经营，限制的项目取得

许可后方可经营）。

    主要股东：公司控股股东冀东发展集团有限责任公司持有热加工公司 85%

股份，公司持有热加工公司 15%股份。

    实际控制人：北京市人民政府国有资产监督管理委员会。

    主要财务数据：截至 2020 年 12 月 31 日，热加工公司总资产 42,328 万元，

净资产 13,411 万元，2020 年度实现营业收入 3,065 万元，实现净利润-4,256 万元

（经审计）。截至 2021 年 12 月 31 日，热加工公司总资产 45,510 万元，净资产

9,691 万元，2021 年度实现营业收入 4,026 万元，实现净利润-3,720 万元（未经

审计）。

    与公司的关联关系：公司控股股东冀东发展集团有限责任公司持有热加工公

司 85%股份，公司持有热加工公司 15%股份，符合《股票上市规则》6.3.3（二）

规定的情形，热加工公司为公司关联方。

    履约能力: 热加工公司不是失信被执行人，信誉良好，具备合同履约能力。

    四、与关联方累计已发生的各类关联交易情况

    截至本公告日，公司累计与热加工公司发生各类关联交易的总金额为 0 元。

    五、独立董事意见

    独立董事认为：公司因通过公开招标中标唐山曹妃甸冀东装备机械热加工有

限公司重型机械热加工中心建设项目--铸钢车间（大型金属材料智能制造项目）

设备采购形成关联交易的事项由公开招标导致，交易定价方式公平、公正、公开，

交易价格公允、合理，符合中国证监会、深圳证券交易所和《公司章程》的有关

规定，不存在损害公司及其他非关联股东特别是中小股东利益的情形，同意本次

因公开招标形成的关联交易事项。

    六、备查文件
    1.唐山冀东装备工程股份有限公司第七届董事会第五次会议决议；

    2.唐山冀东装备工程股份有限公司独立董事关于第七届董事会第五次会议

相关议案的独立意见。

    特此公告。



                                   唐山冀东装备工程股份有限公司董事会

                                             2022 年 1 月 29 日