证券代码：000856         证券简称：冀东装备          公告编号：2022-33

                 唐山冀东装备工程股份有限公司
               第七届董事会第十一次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况

    唐山冀东装备工程股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2022 年 8

月 12 日，以专人送达和电子邮件的方式向全体董事、监事及高级管理人员发出

了关于召开公司第七届董事会第十一次会议的通知及资料。会议于 2022 年 8 月

24 日以通讯方式召开。会议应参加表决董事七名，实际参加表决董事七名。三名

监事及其他相关人员列席会议。会议由王向东先生主持，会议的召集、召开程序

及表决董事的人数符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章

程》的规定。

    二、董事会会议审议情况

    （一）审议通过了公司《2022 年半年度报告》及报告摘要

    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    具体内容详见同日公司刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《唐

山冀东装备工程股份有限公司 2022 年半年度报告》（公告编号：2022-34），以

及刊登在《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网的《唐山冀东装备工程股份

有限公司 2022 年半年度报告摘要》（公告编号：2022-35）。

    （二）审议通过了公司《关于北京金隅财务有限公司的风险持续评估报告》

    此事项属于关联交易，已取得独立董事事前认可，并发表了独立意见，关联

董事王向东、焦留军、张建锋、蒋宝军回避表决。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网发布的《唐山冀东装备工程股份有限公

司关于北京金隅财务有限公司的风险持续评估报告》。

    （三）审议通过了公司《关于申请兴业银行股份有限公司唐山分行综合融资
授信的议案》

    为保障公司生产经营的资金需要，公司拟向兴业银行股份有限公司唐山分行

申请综合融资授信，授信额度 1 亿元，敞口额度不超过 1 亿元，有效期 1 年，用

于日常经营周转及置换其他金融机构合规贷款。其中银承、信用证、非融资保函

敞口不超过 0.8 亿元、保证金比例均不低于 20%，业务品种期限均不超过 1 年；

担保条件：敞口额度信用免担保。

    三、备查文件

    唐山冀东装备工程股份有限公司第七届董事会第十一次会议决议。

    特此公告。



                                     唐山冀东装备工程股份有限公司董事会

                                               2022 年 8 月 25 日