证券代码：000856 证券简称：冀东装备 公告编号：2022-44

             唐山冀东装备工程股份有限公司
       关于召开2022年第三次临时股东大会的通知

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
      一、召开会议的基本情况
      1．股东大会届次：唐山冀东装备工程股份有限公司2022
  年第三次临时股东大会。
      2．股东大会的召集人：公司董事会。2022年12月9日，
  公司第七届董事会第十三次会议审议通过了《关于召开2022
  年第三次临时股东大会的议案》。
      3．会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合
  法律法规、深交所业务规则和《公司章程》等的规定，召集
  人的资格合法有效。
      4．会议召开的日期、时间：
      现场会议召开时间：2022年12月28日 下午2:00
      通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为
  2022年12月28日（星期三）的股票交易时间，即9:15—9:25，
  9:30—11:30 和13:00—15:00。
      通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2022
  年12月28日（现场股东大会召开当日）上午9：15，结束时间
  为2022年12月28日（现场股东大会结束当日）下午3：00。
      5．会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络
  投票相结合的方式召开。
    6．会议的股权登记日：2022年12月19日（星期一）。
    7．出席对象：
   （1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理
人；
    于股权登记日（12月19日）下午收市时在结算公司登记
在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以
书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不
必是本公司股东（授权委托书模板详见附件2）。
    关联股东冀东发展集团有限责任公司需在股东大会上对
相关议案回避表决，具体议案及内容详见公司同日在《证券
日报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
上披露的《关于与北京金隅财务有限公司开展票据质押池融
资业务暨关联交易的公告》（公告编号：2022-41）《关于向控
股股东冀东发展集团有限责任公司申请借款暨关联交易的公
告》（公告编号：2022-42）、《2023年日常关联交易预计公告》
（公告编号：2022-43），同时不可接受其他股东委托进行投票。
    （2）公司董事、监事和高级管理人员；
    （3）公司聘请的律师；
    （4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
    8．会议地点：河北省唐山市曹妃甸区通岛路金隅冀东科
技大厦11层会议室。
       二、会议审议事项
    （一）审议的提案
                    本次股东大会提案编码表
                                             备注
提案编码            提案名称
                                             该列打勾的栏目可以
                                             投票
100         总议案：除累积投票提案外的所有提 √
            案
非累积投票
提案
1.00       关于修改公司经营范围的议案         √
2.00       关于修改《公司章程》的议案         √
3.00       关于选举傅万堂先生为公司独立董事   √
           的议案
4.00       关于与北京金隅财务有限公司开展票   √
           据质押池融资业务暨关联交易的议案
5.00       关于向冀东发展集团有限责任公司申   √
           请借款暨关联交易的议案
6.00       2023 年日常关联交易预计的议案      √

      （二）披露情况
      以上提案内容详见2022年12月10日刊登在《证券时报》
《证券日报》和巨潮资讯网上的公告。
      （三）特别说明
      第2.00项议案需要以特别决议通过，股东大会作出决议
须经出席会议的股东所持表决权的2/3以上通过。
      独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案
审核无异议，股东大会方可进行表决。
      第4.00、5.00和6.00项议案为关联交易事项，股东大会就
关联交易进行表决时，关联股东回避表决。
      三、会议登记等事项
      1.登记方式：采取现场、信函、传真的方式登记，公司不
接受电话登记。
      股东办理参加现场会议登记手续时应提供下列材料：
      个人股东：本人亲自出席的，出示本人有效身份证件、
证券账户卡、持股凭证；委托代理人出席的，代理人出示本
人有效身份证件、股东授权委托书、证券账户卡、持股凭证。
    法人股东：法定代表人亲自出席的，出示本人有效身份
证件、法定代表人资格证书、证券帐户卡、持股凭证；委托
代理人出席的，代理人出示本人有效身份证件、法定代表人
资格证书、法定代表人出具的书面授权委托书、证券账户卡、
持股凭证。
    异地股东可用信函或传真方式登记。
    2.登记时间：2022 年 12 月 20 日-2022 年 12 月 27 日（上
午 8:30-11:45 下午 13:00-16:45）。（不含假日）
    3.登记地点及授权委托书送达地点
    （1）联系地址：河北省唐山市曹妃甸区通岛路金隅冀东
科技大厦，冀东装备董事会秘书室。
    （2）邮政编码：063200
    （3）联系电话：0315-8860671
    （4）传真：0315-8860672
    （5）联系人：万华宇
    4.出席本次股东大会所有股东的费用自理。
    四、参加网络投票的具体操作流程
    本次股东大会，股东可以通过深圳证券交易所交易系统
和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票，具体
投票方法详见《参加网络投票的具体操作流程》（附件 1）。
    五、备查文件
    1．唐山冀东装备工程股份有限公司第七届董事会第十
三次会议决议。
附件：1.参加网络投票的具体操作流程
      2.授权委托书


              唐山冀东装备工程股份有限公司董事会
                          2022 年 12 月 10 日
附件 1


             参加网络投票的具体操作流程

       一、网络投票的程序
    1.投票代码与投票简称：投票代码为“360856”，投票简称
为“冀装投票”。
    2.填报表决意见或选举票数
    本次会议为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反
对、弃权。
    3．股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的
其他所有提案表达相同意见。
    股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投
票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表
决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表
决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
       二、通过深交所交易系统投票的程序
    1．投票时间：2022 年 12 月 28 日的交易时间，即 9:15—
9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00。
    2．股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投
票。
       三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
    1．互联网投票系统开始投票的时间为 2022 年 12 月 28
日（现场股东大会召开当日）上午 9：15，结束时间为 2022
年 12 月 28 日（现场股东大会结束当日）下午 3：00。
    2．股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深
圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修
订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深
交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网
投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
    3．股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投
票系统进行投票。
       附件 2


                           授权委托书

       兹委托              （先生、女士）出席唐山冀东装备工
程股份有限公司 2022 年第三次临时股东大会，并代为行使
表决权。
       一、本人/本公司对本次股东大会提案的表决意见
                    本次股东大会提案表决意见表
 提案编码       提案名称             备注     同意   反对   弃权
                                     该列打勾
                                     的栏目可
                                     以投票
 100            总议案：除累积投票提 √
                案外的所有提案
 非 累积投票提
 案
 1.00          关于修改公司经营范围   √
               的议案
 2.00          关于修改《公司章程》   √
               的议案
 3.00          关于选举傅万堂先生为   √
               公司独立董事的议案
 4.00          关于与北京金隅财务有   √
               限公司开展票据质押池
               融资业务暨关联交易的
               议案
 5.00          关于向冀东发展集团有   √
               限责任公司申请借款暨
               关联交易的议案
 6.00          2023 年日常关联交易    √
               预计的议案

       本次股东大会委托人对受托人的投票意见指示以在“同
意”、“反对”、“弃权” 下面的方框中打“√”为准。如果委托人
对本次会议审议事项未作明确投票指示或者对同一项审议
事项有多项投票指示的，则视为受托人可以按照自己的意见
代为行使表决权。
    二、有效期限
    本授权委托书的有效期自委托人签署之日起至本次股
东大会结束止。


委托人签名（或盖章）：
委托人身份证号码/统一社会信用代码：
委托人证券账户号码：
委托人持股性质和数量：
受托人（签名）：
受托人身份证号码：


                          签发日期：   年   月   日


（注：委托人为法人的，应当加盖单位印章；授权委托书复
印或按以上格式自制均有效）