唐山冀东装备工程股份有限公司独立董事
   关于第七届董事会第十三次会议相关议案的独立意见

       我们作为唐山冀东装备工程股份有限公司（以下简称“公司”）
独立董事，参加了公司第七届董事会第十三次会议，根据《上市公司
独立董事规则》 深圳证券交易所股票上市规则》 上市公司治理准则》
《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》等法律法规及《公
司章程》等相关规定，基于独立判断立场，就公司关联交易等重大事
项进行了核查，并发表独立意见如下：
       一、关于公司独立董事提名方式及任职资格的独立意见
       （一）独立董事事前认可情况
       根据中国证监会《上市公司独立董事规则》和公司《章程》的有
关规定，作为公司独立董事，我们认真核实了独立董事候选人的资料、
提名人的提名方式及独立董事的任职资格，认为：本次提名是在充分
了解被提名人的教育背景、职业经历和专业素养等综合情况的基础上
进行的，已征得被提名人本人同意。
       （二）独立董事发表的独立意见
        1．本次独立董事的提名方式及审议程序符合有关法律法规的规
定，候选人的推选程序符合有关《公司法》《公司章程》《上市公司治
理准则》《上市公司独立董事规则》及公司《董事会议事规则》的有
关规定。
        2．未发现候选人存在《中华人民共和国公司法》第 146 条规定
的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者，并且禁入尚未解除之
现象，符合上市公司独立董事任职资格，完全有能力履行独立董事职
责。
       同意董事会提交股东大会审议。
       二、关于公司 2023 年日常关联交易预计的独立意见
       （一）独立董事事前认可情况
       经事前认真审阅有关文件及了解关联交易情况，公司拟发生的日
常关联交易，是基于公司实际经营需要，均为公司正常的商业行为，
交易价格参照市场价格确定，未损害公司及中小股东的利益，未有违
反相关法律、法规及公司关联交易制度的规定。
    （二）独立董事发表独立意见如下：
    公司对 2023 年度的关联交易情况进行了预计，其内容和金额是
公司 2023 年度生产经营所需要的。董事会在审议该议案时，关联董
事进行了回避表决，公司董事会对关联交易的决策程序、表决结果合
法有效。拟发生的关联交易定价合理，遵循了公平、公正、公开的原
则，符合《公司章程》《深圳证券交易所股票上市规则》和其他有关
规定要求，未损害公司及中小股东的利益。
    三、关于公司向冀东发展集团有限责任公司申请借款暨关联交易
的事前认可和独立意见
    （一）独立董事事前认可情况
    公司董事会事前就向冀东发展集团有限责任公司申请借款事项
告知了独立董事，提供了相关资料并进行了必要的沟通。本次向冀东
发展集团有限责任公司申请借款，用于公司及所属子公司补充流动资
金，保证公司经营业务的资金需求，对公司发展有着积极的作用；不
存在利益转移，符合中国证监会、深圳证券交易所的相关规定，同意
提交董事会审议。
    （二）独立董事发表独立意见如下：
    1．本次借款是公司取得公司控股股东冀东发展集团有限责任公
司总额度不超过人民币 2 亿元借款，借款期限自办理借款之日起一
年，借款利率是根据资金市场情况，按照中国人民银行统一颁布的同
期同类贷款的基准利率在法定范围内浮动，无抵押、无担保，定价原
则合理、公允，没有损害公司及其他股东的利益，本次关联借款符合
公司 2023 年正常生产经营活动需要。
    2．公司于 2022 年 12 月 9 日召开的第七届董事会第十三次会议
审议通过了上述相关议案，关联董事均回避表决，该关联交易决策程
序符合《公司法》《深圳证券交易所上市规则》《公司章程》等法律法
规及规范性文件规定，同意将上述关联交易提交股东大会批准。
    四、涉及财务公司关联交易的票据质押池融资金融业务的事前认
可和独立意见
    （一）独立董事事前认可情况
    我们事前审阅了《关于与北京金隅财务有限公司开展票据质押池
融资业务暨关联交易的议案》，同意将上述议案提交董事会审议。
    （二）独立董事发表独立意见如下：
    根据深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
7 号——交易与关联交易》的要求以及中国证券监督管理委员会《关
于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》的有关规定，对公司在
北京金隅财务有限公司办理票据质押池融资金融业务的关联交易发
表以下独立意见：
    1.财务公司作为非银行金融机构，其业务范围、业务内容和流程、
内部的风险控制制度等措施都受到中国银监会的严格监管，不存在损
害公司及中小股东权益的情形。
    2.财务公司对公司开展的金融服务业务为正常的商业服务，公司
与财务公司之间发生的票据质押池融资金融服务业务公平、合理。财
务公司的管理风险不存在重大缺陷，本公司在财务公司的关联票据质
押池融资业务风险目前可控。
    3.公司于 2022 年 12 月 9 日召开的第七届董事会第十三次会议审
议通过了上述相关议案，相关关联董事均回避表决，该关联交易决策
程序符合《公司法》《深圳证券交易所上市规则》《公司章程》等法律
法规及规范性文件规定。


    独立董事：罗   熊、岳殿民、王玉敏


                                              2022 年 12 月 9 日