证券代码：000856 证券简称：冀东装备 公告编号：2022-47
唐山冀东装备工程股份有限公司
2022年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1. 本次股东大会出现否决提案的情形。提案名称：
（1）关于与北京金隅财务有限公司开展票据质押池融资业务暨
关联交易的议案；
（2）关于向冀东发展集团有限责任公司申请借款暨关联交易的
议案；
（3）2023 年日常关联交易预计的议案；
2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议的召开情况
1.召开时间：
（1）现场会议召开时间：2022年12月28日 下午2:00
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2022年12
月28日（星期三）的股票交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30 和
13:00—15:00。
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2022年12月
28日（星期三）9:15-15:00（股东大会召开当日）的任意时间。
2.召开地点：河北省唐山市曹妃甸区通岛路金隅冀东科技大厦11
层会议室
3.召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式
4.召集人：公司董事会
5.主持人：王向东先生
6. 本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和
《公司章程》的规定。
（二）会议的出席情况
1.会议总体出席情况
出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表25人，代表股份数
量75,285,001股，占公司有表决权股份总数的33.1652%。
2.现场出席会议情况
出席本次股东大会现场会议的股东及股东授权委托代表4人，代
表股份69,018,799股，占公司有表决权股份总数的30.4048%。
3.通过网络投票出席会议情况
本 次 股东大会通过网络投票出席会议的股东21人，代表股份
6,266,202股，占公司有表决权股份总数的2.7604%。
4.中小股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的中小股东24人，代表股份7,185,002股，占
上市公司总股份的3.1652％。
其中：通过现场投票的中小股东3人，代表股份918,800股，占上
市公司总股份的0.4048％。
通过网络投票的中小股东21人，代表股份6,266,202股，占上市公
司总股份的2.7604％。
5.其他人员出席会议情况
受新型冠状病毒感染疫情影响，公司董事、监事通过现场结合公
司视频会议系统形式出席了本次股东大会，通过公司视频会议系统参
会人员视为参加现场会议。其中董事长王向东先生、董事焦留军先生、
职工代表监事张志东先生、监事张廷秀先生及董事会秘书刘福生先生
现场参会，董事张建锋先生、董事蒋宝军先生、董事罗熊先生、董事
岳殿民先生、董事王玉敏女士、监事会主席车宏伟先生通过视频会议
方式出席了本次会议，公司聘请的北京市天元律师事务所律师通过视
频会议方式对本次股东大会进行见证，高级管理人员列席了会议。
二、提案审议表决情况
（一）表决方式
本次股东大会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。
本次会议现场采取记名方式投票表决。公司通过深圳证券交易所交易
系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台。
（二）表决结果
议案1.00：关于修改公司经营范围的议案
总表决情况：同意71,143,999股，占出席会议所有股东所持股份
的94.4996％；反对4,141,002股，占出席会议所有股东所持股份 的
5.5004％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有
股东所持股份的0％。
出席本次会议中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以
及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）总表决
情况：同意3,044,000股，占出席会议中小股东所持股份的42.3660％；
反对4,141,002股，占出席会议中小股东所持股份的57.6340％；弃权0
股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的
0％。
表决结果：该议案获得本次会议表决通过。
议案2.00：关于修改《公司章程》的议案
总表决情况：同意71,138,999股，占出席会议所有股东所持股份
的94.4929％；反对4,146,002股，占出席会议所有股东所持股份 的
5.5071％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有
股东所持股份的0％。
出席本次会议中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以
及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）总表决
情况：同意3,039,000股，占出席会议中小股东所持股份的42.2964％；
反对4,146,002股，占出席会议中小股东所持股份的57.7036％；弃权0
股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的
0％。
表决结果：该议案获得出席会议的股东所持表决权的2/3以上通
过。
议案3.00：关于选举傅万堂先生为公司独立董事的议案
总表决情况：同意71,143,999股，占出席会议所有股东所持股份
的94.4996％；反对4,141,002股，占出席会议所有股东所持股份 的
5.5004％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有
股东所持股份的0％。
出席本次会议中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以
及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）总表决
情况：同意3,044,000股，占出席会议中小股东所持股份的42.3660％；
反对4,141,002股，占出席会议中小股东所持股份的57.6340％；弃权0
股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的
0％。
表决结果：该议案获得本次会议表决通过。
议案4.00：关于与北京金隅财务有限公司开展票据质押池融资业
务暨关联交易的议案
该议案属于关联交易，关联股东冀东发展集团有限责任公司所持
表决权股份68,099,999股，回避表决。
总表决情况：同意2,876,300股，占出席会议所有股东所持股份的
40.0320 ％ ； 反 对 4,308,702 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
59.9680％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所
有股东所持股份的0％。
出席本次会议中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以
及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）总表决
情况：同意2,876,300股，占出席会议中小股东所持股份的40.0320％；
反对4,308,702股，占出席会议中小股东所持股份的59.9680％；弃权0
股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的
0％。
表决结果：该议案未获得本次会议有效表决权股份总数1/2以上
同意，未获得通过。
议案5.00：关于向冀东发展集团有限责任公司申请借款暨关联交
易的议案
该议案属于关联交易，关联股东冀东发展集团有限责任公司所持
表决权股份68,099,999股，回避表决。
总表决情况：同意2,876,300股，占出席会议所有股东所持股份的
40.0320 ％ ； 反 对 4,146,002 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
57.7036％；弃权162,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会
议所有股东所持股份的2.2644％。
出席本次会议中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以
及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）总表决
情况：同意2,876,300股，占出席会议中小股东所持股份的40.0320％；
反对4,146,002股，占出席会议中小股东所持股份的57.7036％；弃权
162,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持
股份的2.2644％。
表决结果：该议案未获得本次会议有效表决权股份总数1/2以上
同意，未获得通过。
议案6.00：2023年日常关联交易预计的议案
该议案属于关联交易，关联股东冀东发展集团有限责任公司所持
表决权股份68,099,999股，回避表决。
总表决情况：同意2,876,300股，占出席会议所有股东所持股份的
40.0320 ％ ； 反 对 4,146,002 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
57.7036％；弃权162,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会
议所有股东所持股份的2.2644％。
出席本次会议中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以
及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）总表决
情况：同意2,876,300股，占出席会议中小股东所持股份的40.0320％；
反对4,146,002股，占出席会议中小股东所持股份的57.7036％；弃权
162,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持
股份的2.2644％。
表决结果：该议案未获得本次会议有效表决权股份总数1/2以上
同意，未获得通过。
三、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：北京市天元律师事务所
（二）律师姓名：邵丹银、张征
（三）结论性意见：本所律师认为，公司本次股东大会的召集、
召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规
定；出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；
本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
四、备查文件
（一）唐山冀东装备工程股份有限公司2022年第三次临时股东大
会决议；
（二）北京市天元律师事务所出具的《关于唐山冀东装备工程股
份有限公司2022年第三次临时股东大会的法律意见》。
唐山冀东装备工程股份有限公司董事会
2022 年 12 月 29 日
