证券代码：000856 证券简称：冀东装备 公告编号：2023-5
唐山冀东装备工程股份有限公司
2023 年日常关联交易预计公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、
准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易概述
唐山冀东装备工程股份有限公司（以下简称“公司”或
“本公司”）根据《深圳证券交易所股票上市规则》（以下
简称“《上市规则》”）的相关规定，结合公司实际情况，
对本公司 2023 年度的日常关联交易进行了预计。公司预计
2023 年日常关联交易合计总金额为 250,744.80 万元，其中向
关 联 人 采 购 金 额 20,563.76 万 元 ， 向 关 联 人 销 售 金 额
230,181.04 万元，全部是与控股股东、实际控制人及其控股
子公司发生的各项日常关联交易，在预计总额范围内，公司
及子公司可以根据实际情况在同一控制人及其子公司内调
剂使用。2022 年公司与关联方发生的关联交易为 242,760.15
万元，其中向关联人采购金额 25,436.52 万元，向关联人销售
金额 217,323.63 万元。
公司 2023 年 2 月 10 日召开第七届董事会第十五次会
议，审议通过了公司《2023 年日常关联交易预计的议案》，
关联董事王向东先生、焦留军先生、张建锋先生、蒋宝军先
生回避表决，其他三名独立董事进行表决，表决结果：同意
3 票，反对 0 票，弃权 0 票 。
2023 年度日常关联交易的预计尚需经公司股东大会审
议通过。关联股东冀东发展集团有限责任公司在股东大会上
对该项议案回避表决。
（二）预计关联交易类别和金额
单位：（人民币）万元
关联 关 联交 合 同签订金
截至披露日 上 年发生
交易 关 联人 关联交易内容 易 定价 额 或预计金
已发生金额 金额
类别 原则 额
北京金隅通达耐火 采购设备、备
市场价 400.00 364.78
技术有限公司 件、材料等
金隅冀东（唐山）
采购设备、备
混凝土环保科技集 市场价 1,000.00 0.00
件、材料等
团有限公司
唐山迁西冀东混凝 采购设备、备
市场价 600.00 4.62
土有限公司 件、材料等
吉林市冀东混凝土 采购设备、备
市场价 2,000.00 2,732.28
有限公司 件、材料等
唐山曹妃甸冀东装
采购设备、备
备机械热加工有限 市场价 3,757.00 1,254.75
件、材料等
公司
唐山冀东发展机械 采购设备、备
市场价 6,548.00 12,509.98
设备制造有限公司 件、材料等
向关
冀东日彰节能风机 采购设备、备
联人 市场价 1,197.00 1,425.52
制造有限公司 件、材料等
采购
金隅智汇（陕西）
材 采购设备、备
供应链有限责任公 市场价 2,910.00 1,076.29
料、 件、材料等
司
商品
北京金隅集团股份
等
有限公司及子公司 采购设备、备
市场价 2,151.76 6,068.29
（不含上述列示公 件、材料等
司）
小计 20,563.76 25,436.52
唐山曹妃甸冀东装
销售设备、备
备机械热加工有限 市场价 730.00 9,961.80
件、商品等
公司
向关 河北省建筑材料工 销售设备、备
市场价 398.23 0.00
联人 业设计研究院 件、商品等
销售 唐山冀东发展机械 销售设备、备
市场价 4,600.00 5,965.68
产 设备制造有限公司 件、商品等
品、 冀东日彰节能风机 销售设备、备
市场价 1,006.00 959.27
商品 制造有限公司 件、商品等
等 唐山冀东发展燕东 销售设备、备
市场价 5,000.00 3,936.18
建设有限公司 件、商品等
唐山冀东发展集成 销售设备、备
市场价 7,000.00 5,010.15
房屋有限公司 件、商品等
关联 关 联交 合 同签订金
截至披露日 上 年发生
交易 关 联人 关联交易内容 易 定价 额 或预计金
已发生金额 金额
类别 原则 额
唐山盾石房地产开 销售设备、备
市场价 500.00 3,604.07
发有限公司 件、商品等
唐山冀东水泥南湖
销售设备、备
房地产开发有限公 市场价 4,000.00 3,959.74
件、商品等
司
唐山冀东水泥股份 销售设备、备
市场价 18,539.84 7,937.04
有限公司 件、商品等
金隅冀东凤翔环保 销售设备、备
市场价 12,027.08 4,897.65
科技有限公司 件、商品等
邯郸金隅太行水泥 销售设备、备
市场价 19,940.10 3,122.06
有限责任公司 件、商品等
涞水金隅冀东环保 销售设备、备
市场价 16,874.48 3,428.44
科技有限公司 件、商品等
陵川金隅冀东环保 销售设备、备
市场价 14,219.90 1,386.85
科技有限公司 件、商品等
冀东水泥滦州有限 销售设备、备
市场价 21,238.20 13,313.85
责任公司 件、商品等
唐山冀东启新水泥 销售设备、备
市场价 19,438.31 2,495.81
有限责任公司 件、商品等
曲阳金隅水泥有限 销售设备、备
市场价 19,585.94 2,067.06
公司 件、商品等
阳泉冀东水泥有限 销售设备、备
市场价 18,078.50 3,596.40
责任公司 件、商品等
赞皇金隅水泥有限 销售设备、备
市场价 18,184.60 3,604.30
公司 件、商品等
涿鹿金隅水泥有限 销售设备、备
市场价 22,568.23 5,610.99
公司 件、商品等
北京金隅集团股份
有限公司及子公司 销售设备、备
市场价 6,251.63 132,466.26
（不含上述列示公 件、商品等
司）
小计 230,181.04 217,323.63
合计 250,744.80 242,760.15
注：1. 在上述预计总额范围内公司及子公司可以根据实际情况在同 一控制
人及其子公司内调剂使用，具体交易金额及内容以签订的合同为准。
2. 根据深圳证券交易所的规定，公司预计的与单一关联人发生交易金额，
未达到公司最近一期审计净资产 0.5%且在 300 万元以内的关联交易，以北京金
隅集团股份有限公司口径合并列示。
3. 上年发生金额未经审计。
4. 表中金额均为不含税金额。
（三）2022 年度日常关联交易实际发生情况
单位：（人民币）万元
关联 实 际发生额 实 际发生额
关联交易内 2022 年度实
交易 关 联人 预 计金额 占 同类业务 与 预计金额
容 际 发生金额
类别 比 例（％） 差 异（%）
采购设备、
冀东日彰节能风
备件、材料 1,425.52 910.00 5.89%
机制造有限公司
等
唐山冀东发展机 采购设备、
械设备制造有限 备件、材料 12,509.98 12,120.00 47.85%
公司 等
唐山曹妃甸冀东 采购设备、
装备机械热加工 备件、材料 1,254.75 2,500.00 4.80%
有限公司 等
金隅智汇（陕西） 采购设备、
供应链有限责任 备件、材料 1,076.29 4.12%
公司 等
采购设备、
北京金隅通达耐
备件、材料 364.78 1.40%
火技术有限公司
等
向关
采购设备、
联人 吉林市冀东混凝
备件、材料 2,732.28 3,500.00 10.45%
采购 土有限公司
等
材
金隅冀东（唐山） 采购设备、
料、
混凝土环保科技 备件、材料 0.00 1,000.00 0.00%
商品
集团有限公司 等
等
采购设备、
唐山迁西冀东混
备件、材料 4.62 400.00 0.02%
凝土有限公司
等
北京金隅集团股
采购设备、
份有限公司及子
备件、材料 6,068.29 7,829.05 23.86%
公司（不含上述
等
列示公司）
小计 25,436.52 28,259.05 100.00% -9.98%
销售设备、
冀东日彰节能风
备件、商品 959.27 1,000.00 0.44%
机制造有限公司
等
关联 实 际发生额 实 际发生额
关联交易内 2022 年度实
交易 关 联人 预 计金额 占 同类业务 与 预计金额
容 际 发生金额
类别 比 例（％） 差 异（%）
唐山冀东发展机 销售设备、
械设备制造有限 备件、商品 5,965.68 3,565.00 2.75%
公司 等
销售设备、
唐山冀东发展燕
备件、商品 3,936.18 6,360.00 1.81%
东建设有限公司
等
销售设备、
河北省建筑材料
备件、商品 0.00 0.00%
工业设计研究院
等
唐山曹妃甸冀东 销售设备、
装备机械热加工 备件、商品 9,961.80 374.00 4.58%
有限公司 等
销售设备、
唐山盾石房地产
备件、商品 3,604.07 5,000.00 1.66%
开发有限公司
向关 等
联人 唐山冀东水泥南 销售设备、
销售 湖房地产开发有 备件、商品 3,959.74 5,087.90 1.82%
产 限公司 等
品、 销售设备、
唐山冀东发展集
商品 备件、商品 5,010.15 8,000.00 2.31%
成房屋有限公司
等 等
销售设备、
唐山冀东水泥股
备件、商品 7,937.04 3.65%
份有限公司
等
销售设备、
金隅冀东凤翔环
备件、商品 4,897.65 13,151.24 2.25%
保科技有限公司
等
销售设备、
邯郸金隅太行水
备件、商品 3,122.06 1.44%
泥有限责任公司
等
销售设备、
涞水金隅冀东环
备件、商品 3,428.44 1.58%
保科技有限公司
等
销售设备、
陵川金隅冀东环
备件、商品 1,386.85 17,251.87 0.64%
保科技有限公司
等
销售设备、
冀东水泥滦州有
备件、商品 13,313.85 6.13%
限责任公司
等
关联 实 际发生额 实 际发生额
关联交易内 2022 年度实
交易 关 联人 预 计金额 占 同类业务 与 预计金额
容 际 发生金额
类别 比 例（％） 差 异（%）
销售设备、
唐山冀东启新水
备件、商品 2,495.81 16,781.88 1.15%
泥有限责任公司
等
销售设备、
曲阳金隅水泥有
备件、商品 2,067.06 0.95%
限公司
等
销售设备、
阳泉冀东水泥有
备件、商品 3,596.40 14,880.23 1.65%
限责任公司
等
销售设备、
赞皇金隅水泥有
备件、商品 3,604.30 1.66%
限公司
等
销售设备、
涿鹿金隅水泥有
备件、商品 5,610.99 14,247.50 2.58%
限公司
等
北京金隅集团股
销售设备、
份有限公司及子 240,763.6
备件、商品 132,466.26 60.95%
公司（不含上述 0
等
列示公司）
270,150.5
小计 217,323.63 100.00% -19.55%
0
298,409.5
合计 -18.65%
242,760.15 5
公司关联交易实际与预测差异-18.65% ，主要 原因是部分
公司董事会对日常关联交易实际发生情 预测项目在报告期内关联方未启动实施影响形成差异。对
况与预计存在较大差异的说明 个别超过预测额度的公司在总额不超的基础上内部调剂
使用。
公司独立董事对日常关联交易实际发生
情况与预计存在较大差异的说明
二、关联人和关联关系
单位：（人民币）万元
2021 年 12 月 31 日财务数据（经审计） 2022 年 9 月 30 日财务数据（未经审计）
法定代
序号 关联方名称 注册资本 住所
表人
总资产 净资产 营业收入 净利润 总资产 净资产 营业收入 净利润
唐山曹妃甸冀东装备 唐山市曹妃甸工业区装备制造产
1 李冬雪 39125 万元 45,510 9,691 4,026 -3,720 62,386 23,264 3,539 -1,875
机械热加工有限公司 业园区
河北省建筑材料工业
2 刘卫民 3387.92 万元 石家庄市合作路 159 号 9,483 3,496 6,912 108 11,253 4,614 9,859 439
设计研究院
唐山冀东发展机械设 唐山市曹妃甸工业区装备制造产
3 焦留军 76000 万元 119,319 32,930 24,867 -8,796 120,591 27,260 11,824 -5,730
备制造有限公司 业园区
冀东日彰节能风机制
4 周天雷 21400 万元 唐山市曹妃甸工业区 15,464 7,911 4,828 109 15,798 7,666 3,143 -259
造有限公司
唐山冀东发展燕东建
5 李洪波 42500 万元 河北省唐山市丰润区西杨家营村 59,901 -16,549 33,066 -3,324 64,573 -17,418 23,998 -943
设有限公司
唐山冀东发展集成房
6 向以川 12500 万元 河北省唐山市丰润区西杨家营村 22,615 7,855 9,760 -503 22,223 7,582 6,176 -346
屋有限公司
唐山盾石房地产开发
7 王海滨 60000 万元 唐山市路北区新华东道 15 号 256,082 39,301 50,399 -5,467 264,042 38,075 17,524 -1,226
有限公司
唐山冀东水泥南湖房
8 王海滨 75000 万元 唐山市路北区新华东道 15 号 199,000 97,316 53,768 11,318 193,965 100,916 15,852 3,599
地产开发有限公司
北京金隅通达耐火技 北京市海淀区清河安宁庄东路 1 号
9 李富海 28517.14 万元 101,699 59,318 87,705 3,981 99,079 61,049 71,237 3,376
术有限公司 院
金隅冀东（唐山）混
10 凝土环保科技集团有 王顺晴 401584.26 万元 唐山丰润区任各庄村东 22,551 -2,053 16,431 887 19,808 -2,908 5,570 -855
限公司
2021 年 12 月 31 日财务数据（经审计） 2022 年 9 月 30 日财务数据（未经审计）
法定代
序号 关联方名称 注册资本 住所
表人
总资产 净资产 营业收入 净利润 总资产 净资产 营业收入 净利润
唐山迁西冀东混凝土
11 陈宝忠 1200 万元 迁西县兴城镇南观村 3,519 -1,737 4,432 -150 3,653 -1,572 2,468 165
有限公司
吉林市冀东混凝土有
12 刘大为 2000 万元 吉林市丰满区小白山乡大蓝村 6,566 -286 5,125 -1,276 7,775 -132 5,795 154
限公司
金隅智汇（陕西）供 西安国际港务区港务大道 99 号 B
13 刘长义 7000 万元 11,220 8,558 10,760 635 16,897 8,576 39,273 497
应链有限责任公司 座 9 层 905、906 室
冀东水泥滦州有限责
14 王俊星 42149.55 万元 河北省唐山市滦州市杨柳庄镇 89,743 63,457 88,242 7,678 91,958 65,015 69,296 4,620
任公司
金隅冀东凤翔环保科 陕西省宝鸡市凤翔区田家庄镇河
15 韩保平 28000 万元 75,282 46,652 53,441 12,732 74,446 41,675 39,550 6,516
技有限公司 北村村北
涿鹿金隅水泥有限公
16 朱长君 38000 万元 涿鹿县卧佛寺镇大斜阳村 85,977 55,734 83,696 12,619 84,584 51,410 55,213 6,944
司
阳泉冀东水泥有限责 山西省阳泉市郊区杨家庄乡黑土
17 许利 38500 万元 127,398 57,091 83,952 16,099 118,122 54,463 64,664 12,072
任公司 岩村
唐山冀东启新水泥有
18 谢荣华 35000 万元 唐山古冶区卑家店乡 86,240 38,599 64,564 6,788 88,497 31,170 47,320 4,339
限责任公司
邯郸金隅太行水泥有
19 王东书 66434 万元 邯郸市峰峰矿区建国路 2 号 152,286 103,612 117,171 10,347 150,318 98,102 85,245 3,248
限责任公司
陵川金隅冀东环保科 山西省晋城市陵川县平城镇北召
20 张永生 35000 万元 55,957 48,132 45,487 10,764 51,899 43,848 26,994 5,400
技有限公司 村
赞皇金隅水泥有限公
21 张立华 70000 万元 河北省石家庄市赞皇县王家洞村 127,161 99,064 97,201 15,506 140,674 101,815 97,747 16,332
司
曲阳金隅水泥有限公 河北省保定市曲阳县灵山镇野北
22 赵宏杰 35000 万元 90,323 49,697 70,974 7,670 86,915 55,483 49,476 5,799
司 村
涞水金隅冀东环保科
23 牛海龙 37000 万元 涞水县永阳镇丛西村 118,588 57,240 131,375 12,228 111,861 58,097 104,079 11,857
技有限公司
2021 年 12 月 31 日财务数据（经审计） 2022 年 9 月 30 日财务数据（未经审计）
法定代
序号 关联方名称 注册资本 住所
表人
总资产 净资产 营业收入 净利润 总资产 净资产 营业收入 净利润
唐山冀东水泥股份有
24 孔庆辉 265821.28 万元 河北省唐山市丰润区林荫路 6,033,044 3,377,875 3,633,757 418,182 6,203,260 3,294,178 2,735,115 173,470
限公司
（一）经营范围说明
序号 关联人 主营业务
一般项目：黑色金属铸造；金属结构销售；金属结构制造；普通机械设备安装服
唐山曹妃甸冀东装备机械热加工有限 务；金属表面处理及热加工处理；机械零件、零部件加工；技术服务；技术开
1
公司 发；技术咨询；技术交流；技术转让；技术推广；货物进出口；专用设备修理。
（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
建材行业工程设计、建筑行业工程设计。建筑材料工程咨询(以上凭资质证经营)。
承包与其实力、规模、业绩相适应的国外工程项目;对外派遣实施上述境外工程所
需的劳务人员（以上范圉凭资质证经营）﹔货物和技术的进出口(国家禁止或限制
经营的除外》。建筑材料、机械设备、装饰材料、化工产品(以上法律、法规、国务
2 河北省建筑材料工业设计研究院 院决定禁止或需前置审批的除外）的销售;建材产品的技术开发、技术转让及技术
服务；建材产品的检测；固体废弃物、生活垃圾及污泥处置技术研发与推广；工业
固废综合利用评价、雷电防护装置检测服务、雷电防护技术服务、实验室检测用俊
器设备的研发和销售水泥及原材料标准样品和标准物质的研发和销售。(依法须经
批准的项日,经相关部门批准后方可开展经营活动）
水泥机械设备、普通机械设备、机械式停车设备、金属压力容器制造、销售及相
关的技术咨询、技术服务；机械零部件加工；技术、机电设备安装服务；通用及
3 唐山冀东发展机械设备制造有限公司
专用设备修理；货物及技术进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批
准后方可开展经营活动）
节能高效风机的研发、设计、维修、制造、销售本公司产品以及安装调试、技术
咨询、技术服务；机械零部件加工；铆焊件加工、制造、销售；通用及专用机械
4 冀东日彰节能风机制造有限公司
设备、五金产品、电气设备、电动机、联轴器、仪器仪表销售。（依法须经批准
的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
房屋建筑工程施工总承包壹级,可承担单项建筑合同额不超过企业注册资本金 5 倍
的下列房屋建筑工程的施工:40 层及以下、各类跨度的房屋建筑工程;高度 240 米
及以下的构筑物;建筑面积 20 万平方米及以下的住宅小区或建筑群体。自需原料
运输(限冀 BLC167,河北 B.XR116,冀 BM4527,河北 B.XR119);钢结构工程专业承包
5 唐山冀东发展燕东建设有限公司 (壹级;详见资质);市政公用工程施工总承包(叁级;详见资质);电力工程施工总承
包(叁级;详见资质);机电设备安装工程专业承包(叁级;详见资质);建筑装修装饰
工程专业承包(叁级;详见资质);建筑防水工程专业承包 (叁级;详见资质);承包境
外工程和境内国际招标工程(限办资质后方可开展经营活动);货物进出口(依法须
经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
矿山、冶金、建筑专用设备制造;集成房屋及配件制造、钢结构制造(以上两项限
办资质后方可开展经营);网架、模板、桥梁模板、桥梁用钢结构制造销售;彩板成
型加工(不准以钢坯为原料轧制彩板);新型材料技术咨询服务;自营商品进出口;水
6 唐山冀东发展集成房屋有限公司
泥制品、金属加工机械、通用零部件制造、销售;矿产品(不含煤炭)、化工产品
(不含危险化学品)销售;工程技术咨询服务;工程设计。(依法须经批准的项目,经
相关部门批准后方可开展经营活动)
房地产开发经营、小区物业管理（以上范围取得资质后，凭资质经营）；房屋租
7 唐山盾石房地产开发有限公司
赁***（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
序号 关联人 主营业务
唐山冀东水泥南湖房地产开发有限公 房地产开发经营、小区物业管理（以上范围取得资质后，凭资质经营）；房屋租
8
司 赁***（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
研发各类新型耐火材料；技术咨询、技术服务；批发耐火材料；及上述产品的进
出口（涉及配额许可证管理、专项规定管理的商品按照国家有关规定办理）；生
9 北京金隅通达耐火技术有限公司 产各类新型耐火材料。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法
须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家
和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
预拌商品混凝土（专业承包二级）、砂浆生产销售运输；厂房及设备租赁，技术
咨询服务；砂石料购销；普通货运；货物专用运输（罐式）；委托加工混凝土；
金隅冀东（唐山）混凝土环保科技集
10 通过控股、参股的资本运营方式对预拌混凝土、预拌砂浆、混凝土构件及制品、
团有限公司
混凝土添加剂及相关建材产品、石料及混凝土用砂、运输行业进行非金融性投资
***（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
商品混凝土制造；建材（不含木材）；商品混凝土批发、零售；建筑工程机械与
11 唐山迁西冀东混凝土有限公司 设备租赁，货物专用运输（罐式），预拌混凝土技术咨询服务（依法须经批准的
项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
12 吉林市冀东混凝土有限公司 生产混凝土构件及制品；预拌混凝土、预拌砂浆
装卸搬运；建筑材料销售；煤炭及制品销售；再生资源销售；机械电气设备销
售；机动车修理和维护；电气设备修理；普通货物仓储服务（不含危险化学品等
金隅智汇（陕西）供应链有限责任公 需许可审批的项目）；信息技术咨询服务；工程管理服务；五金产品零售；国内
13
司 货物运输代理；供应链管理服务；建筑物清洁服务。(除依法须经批准的项目外，
凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目：道路货物运输（不含危险货物）;
道路货物运输（网络货运）；第二类增值电信业务。
水泥熟料、水泥、水泥制品技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；固体废
弃物处置技术研发、技术咨询；水泥窑协同处置固体废弃物；白云岩资源综合利
用；水泥用石灰岩开采；水泥熟料、水泥、水泥制品生产销售；普通货运；水泥
14 冀东水泥滦州有限责任公司
机械设备租赁、房屋租赁；公司自产产品和自由技术的出口业务，公司所需设
备、原辅材料、技术的进口业务（但国家限制或禁止公司经营的项目除外）；石
灰石销售；装卸服务；砂石骨料生产、销售及相关技术咨询服务。
一般项目: 建筑材料销售;非金属矿物制品制造:非金属矿及制品销售:轻质建筑材
料制造:轻质建筑材料销售(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展
15 金隅冀东凤翔环保科技有限公司 经营活动)。许可项目:水泥生产:矿产资源(非煤矿山)开采;危险废物经营(依法须
经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果
为准)。
水泥、熟料、铸件、包装袋制造及销售；水泥用石灰岩开采、销售；技术咨询服
16 涿鹿金隅水泥有限公司
务；危险废物收集、贮存、处置。
许可项目：水泥生产；矿产资源（非煤矿山）开采；危险废物经营。（依法须经
批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批
17 阳泉冀东水泥有限责任公司
准文件或许可为准）
一般项目：水泥制品制造；非金属矿及制品销售；再生资源销售；技术服务、技
序号 关联人 主营业务
术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。（除依法须经批准的项目
外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
水泥生产；建筑用石加工；非金属矿物制品制造；轻质建筑材料制造；发电业
务、输电业务、供（配）电业务（燃煤发电除外）；建筑材料销售；非金属矿及
18 唐山冀东启新水泥有限责任公司 制品销售；再生资源销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术推
广；固体废弃物治理***（依法需经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营
活动）
水泥、熟料及水泥制品生产、销售；企业管理及技术咨询服务；普通货运；矿渣
粉及混凝土生产、销售；建筑石料用灰岩开采、加工、销售（限分支机构经
19 邯郸金隅太行水泥有限责任公司
营）；建材（不含木材）销售、机械设备和本企业房屋租赁；蔬菜、花卉、果
树、苗木种植销售；生活垃圾处理。
许可项目：危险废物经营；矿产资源（非煤矿山）开采；水泥生产；发电业务、
输电业务、供（配）电业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开
展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：环
20 陵川金隅冀东环保科技有限公司
保咨询服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推
广；非金属矿及制品销售；建筑材料销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业
执照依法自主开展经营活动）
石灰岩露天开采、加工、销售；砂石骨料销售；水泥配料用砂岩露天开采、加
工、销售。生产、销售熟料、水泥、预拌混凝土、水泥制品及粉煤灰；机电设备
21 赞皇金隅水泥有限公司
经销；生活垃圾处理、生活污泥处理、一般固体废弃物处置、危险废弃物处置。
（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
水泥、熟料生产、销售；水泥用石灰岩露天开采、销售；经营本企业所需原辅材
料的进口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外；HW02 医药
废物，HW03 废药物、药品，HW05 木材防腐剂废物（除 201-003-05 外），HW06 废
有机溶剂与含有机溶剂废物，HW07 热处理含氰废物（除 336-005-07 外），HW08
废矿物油与含矿物油废物，HW09 油水、烃/水混合物或乳化液，HW11 精（蒸）馏
残渣，HW12 染料、涂料废物，HW13 有机树脂类废物，HW16 感光材料废物，HW17
表面处理废物，HW18 焚烧处置残渣，HW33 无机氰化物废物，HW34 废酸，HW35 废
22 曲阳金隅水泥有限公司
碱，HW37 有机磷化合物废物，HW38 有机氰化物废物（除 261-064-38、261-065-
38 外），HW39 含酚废物，HW40 含醚废物，HW49 其他废物（除 309-001-49、900-
044-49、900-045-49 外，900-42-49 和 900-047-49 中具有反应性废物除外），
HW50 废催化剂（261-151-50、261-152-50、261-153-50、261-183-50、271-006-
50、275-009-50、276-006-50、900-048-50）收集、贮存、处置（危险废物经营
许可证有效期至 2022 年 9 月 29 日）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准
后方可开展经营活动）
环保技术开发、技术服务、技术咨询；固体废物治理；危险废物治理；城市垃圾
23 涞水金隅冀东环保科技有限公司 处理服务；水泥、水泥熟料及相关建材产品的制造、销售；石灰石开采、销售；
石灰石粉加工。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
硅酸盐水泥、熟料及相关建材产品的制造、销售；塑料编织袋加工、销售；水泥
24 唐山冀东水泥股份有限公司 设备制造、销售、安装及维修；煤炭批发；相关技术咨询、服务、普通货运，货
物专用运输（罐式）；经营本企业自产产品及技术的出口业务；经营本企业生
序号 关联人 主营业务
产、科研所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务（国
家限定公司经营和禁止进出口的商品除外）；经营进料加工和“三来一补”业
务；在规定的采区内从事水泥用灰岩的开采；石灰石销售；固体废物治理（不含
危险废物）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
（二）与公司关联关系
1.冀东发展集团有限责任公司
冀东发展集团有限责任公司为公司的控股股东，直接控制上
市公司的法人，符合《上市规则》规定的情形。
2.北京金隅集团股份有限公司
北京金隅集团股份有限公司为公司控股股东的控股股东，间
接地控制上市公司的法人，符合《上市规则》规定的情形。
3.除北京金隅集团股份有限公司、冀东发展集团有限责任公司
之外，其余均为公司控股股东、控股股东的控股股东的子公司，符
合《上市规则》规定的情形。
（三）履约能力分析
该交易为公司及其子公司向关联方销售商品、提供劳务或采
购原材料，关联方为依法存续并持续经营的独立法人实体，财务状
况和资信较好，不是失信被执行人，不存在重大诉讼等事项，以往
交易能够按合同约定执行，具有履约能力。
三、关联交易主要内容
（一）关联交易定价政策和定价依据
本公司向关联公司采购原材料以市场价或以市场价格为基础
的协议价进行。
公司向关联方销售商品、提供劳务采用市场价、招标方式或与
其签署战略合作关系参照市场价方式取得。
在预计总额范围内，公司及子公司可以根据实际情况在同一
控制人及其子公司内调剂使用，具体交易金额及内容以签订的合
同为准。
（二）关联交易协议签署情况
在预计总额范围内公司及子公司可以根据实际情况在同一控
制人及其子公司内调剂使用，具体关联交易协议在实际采购或服
务发生时以签订的合同为准。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
公司及所属子公司与关联方发生采购材料、商品；销售产品、
商品等经济行为，能充分利用关联方拥有的资源和优势为公司的
生产经营服务，实现优势互补和资源合理配置，获取更好效益。
公司及所属子公司的业务经营虽然与关联方存在金额较大的
关联交易，但是关联交易均为市场化的正常业务往来，定价模式公
允，不会对公司财务状况和经营成果产生不利影响，不存在损害公
司利益的情形，不会影响公司的独立性，不构成对控股股东、实际
控制人及其子公司的业务依赖。
五、独立董事意见
（一）独立董事事前认可情况
经事前认真审阅有关文件及了解关联交易情况，公司拟发生
的日常关联交易，是基于公司实际经营需要，均为公司正常的商业
行为，交易价格参照市场价格确定，未损害公司及中小股东的利
益，未有违反相关法律、法规及公司关联交易制度的规定。
（二）独立董事发表独立意见如下：
公司对 2023 年度的关联交易情况进行了预计，其内容和金额
是公司 2023 年度生产经营所需要的。董事会在审议该议案时，关
联董事进行了回避表决，公司董事会对关联交易的决策程序、表决
结果合法有效。拟发生的关联交易定价合理，遵循了公平、公正、
公开的原则，符合《公司章程》《深圳证券交易所股票上市规则》
和其他有关规定要求，未损害公司及中小股东的利益。
六、备查文件
（一）唐山冀东装备工程股份有限公司第七届董事会第十五
次会议决议；
（二）唐山冀东装备工程股份有限公司独立董事关于第七届
董事会第十五次会议相关议案的独立意见。
唐山冀东装备工程股份有限公司董事会
2023 年 2 月 11 日