证券代码：000856              证券简称：冀东装备               公告编号：2023-3

                 唐山冀东装备工程股份有限公司
               第七届董事会第十五次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况

    唐山冀东装备工程股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2023 年 2

月 6 日，以专人送达和电子邮件的方式向全体董事、监事及高级管理人员发出了

关于召开公司第七届董事会第十五次会议的通知及资料。会议于 2023 年 2 月 10

日以通讯方式召开。会议应参加表决董事七名，实际参加表决董事七名。三名监

事及其他相关人员列席会议。会议由王向东先生主持，会议的召集、召开程序及

表决董事的人数符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》

的规定。

    二、董事会会议审议情况

    （一）审议通过了《关于向冀东发展集团有限责任公司申请借款暨关联交易

的议案》

    本议案涉及关联交易事项，关联董事王向东、焦留军、张建锋、蒋宝军回避

表决。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，公司就该议案向深圳证

券交易所申请豁免提交股东大会审议并已获得同意。

    具 体 内 容 详 见 公 司 于 同日 在 《 证 券 时 报》 《 证 券 日报 》 和 巨 潮资讯网

（http://www.cninfo.com.cn/）上刊登的《关于向冀东发展集团有限责任公司申请

借款暨关联交易的公告》（公告编号：2023-4）。

    （二）审议通过了《2023 年日常关联交易预计的议案》

    本议案涉及关联交易事项，关联董事王向东、焦留军、张建锋、蒋宝军回避

表决。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    该议案尚需经公司股东大会审议通过，关联股东回避表决。

    具体内容详见公司于同日在《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网上刊登

的《2023 年日常关联交易预计公告》（公告编号：2023-5）。

    （三）审议通过了《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》

    公司定于 2023 年 2 月 28 日在河北省唐山市曹妃甸区通岛路金隅冀东科技

大厦 11 层会议室召开 2023 年第一次临时股东大会。

    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    具体内容详见公司于同日在《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网上刊登

的《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-6）

    三、备查文件

    唐山冀东装备工程股份有限公司第七届董事会第十五次会议决议。

    特此公告。



                                     唐山冀东装备工程股份有限公司董事会

                                                  2023 年 2 月 11 日