顺鑫农业:关于召开2019年年度股东大会的通知2019-03-15
证券代码:000860 证券简称:顺鑫农业 公告编号:2019-006
北京顺鑫农业股份有限公司
关于召开 2019 年年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
1.股东大会届次:北京顺鑫农业股份有限公司2019年年度股东大会。
2.股东大会的召集人:北京顺鑫农业股份有限公司董事会。北京顺鑫农业股
份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”或“顺鑫农业”)第七届董事会第二
十三次会议审议通过《关于提请召开2019年年度股东大会》的议案。
3.会议召开的合法、合规性:本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法
规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
4.会议召开的日期、时间:
现场会议召开时间为 2019 年 4 月 9 日上午 9:30
网络投票时间为 2019 年 4 月 8 日—2019 年 4 月 9 日
其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2019年4月9
日上午9:30至11:30,下午13:00至15:00;通过深圳证券交易所互联网投票的具
体时间为2019年4月8日下午15:00至2019年4月9日下午15:00期间的任意时间。
5.会议的召开方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召
开。
6.会议的股权登记日:2019 年 3 月 29 日。
7.出席对象:
(1)在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。
于股权登记日 2019 年 3 月 29 日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册
的公司全体普通股股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席
会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。
(2)公司董事、监事和高级管理人员。
(3)公司聘请的律师。
8.会议地点:北京市顺义区站前街 1 号院 1 号楼顺鑫国际商务中心 14 层会
议室。
二、会议审议事项
(一)《公司 2018 年年度报告全文及摘要》;
(二)《公司 2018 年度董事会工作报告》;
(三)《公司 2018 年度监事会工作报告》;
(四)《公司 2018 年度财务决算报告》;
(五)《公司 2018 年度利润分配预案》;
(六)《公司 2019 年度继续聘请北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为公
司财务报告审计机构及支付其报酬》;
(七)《关于继续聘请北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2019 年
度内控审计机构及支付其报酬》;
(八)《北京顺鑫农业股份有限公司日常关联交易预计》;
公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。
以上提案经公司第七届董事会第二十三次会议审议通过,以上提案具体内容
详见与本公告同日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《公
司 2018 年年度股东大会会议文件》。
三、提案编码
备注
该列打勾的
提案编码 提案名称
栏目可以投
票
100 总议案:除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票
提案
1.00 《公司 2018 年年度报告全文及摘要》 √
2.00 《公司 2018 年度董事会工作报告》 √
3.00 《公司 2018 年度监事会工作报告》 √
4.00 《公司 2018 年度财务决算报告》 √
5.00 《公司 2018 年度利润分配预案》 √
《公司 2019 年度继续聘请北京兴华会计师事
6.00 务所(特殊普通合伙)为公司财务报告审计机 √
构及支付其报酬》
7.00 《关于继续聘请北京兴华会计师事务所(特殊 √
普通合伙)为公司 2019 年度内控审计机构及支
付其报酬》
《北京顺鑫农业股份有限公司日常关联交易
8.00 √
预计》
四、会议登记等事项
1.登记方式:直接登记或信函、传真登记
2.登记时间:2019 年 4 月 1 日上午 8:30-11:30,下午 13:00-17:30。
3.登记地点:北京市顺义区站前街 1 号院 1 号楼顺鑫国际商务中心 13 层董
事会办公室。
4.登记办法:
(1)法人股东的法定代表人须持有股东账户卡,加盖公司公章的营业执照
复印件、法定代表人证明书和本人身份证办理登记手续;委托代理人出席的,还
须持法人授权委托书和出席人身份证。
(2)个人股东须持本人身份证、股东账户卡及持股凭证办理登记手续;受
委托出席的股东代理人还须持有出席人身份证和授权委托书。
(3)异地股东可通过信函或传真方式进行登记。
5.会议联系方式
联系人:华超
联系电话:010-69420860
传真号码:010-69443137
电子邮箱:huachao@shunxinholdings.com
参加会议的股东食宿、交通等费用自理。
五、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(网址
为 http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,参加网络投票时涉及具体操作需要
说明的内容和格式详见附件 1。
六、备查文件
1.北京顺鑫农业股份有限公司第七届董事会第二十三次会议决议;
2.公司独立董事对相关事项的独立意见。
北京顺鑫农业股份有限公司
董事会
2019 年 3 月 14 日
附件1:
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1.投票代码为“360860”,投票简称为“顺鑫投票”。
2.填报表决意见或选举票数。
对于非累积投票议案,填报表决意见,同意、反对、弃权。
3.股东对总议案进行投票,视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相
同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,
再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间:2019 年 4 月 9 日的交易时间,即 9:30—11:30 和 13:00—15:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为 2019 年 4 月 8 日(现场股东大会召开
前一日)下午 3:00,结束时间为 2019 年 4 月 9 日(现场股东大会结束当日)
下午 3:00。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者
网络服务身份认证业务指引(2016 年修订)》的规定办理身份认证,取得“深交
所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网
投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3. 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 , 可 登 录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投
票。
附件 2:
授权委托书
委托人名称:
委托人持股性质和数量:
受托人姓名:
受托人身份证号码:
授权委托书签发日期和有效期限:
是否由受托人按自己的意见投票:
对本次股东大会提案的明确投票意见指示(可按下表格式列示);没有明确
投票指示的,应当注明是否授权由受托人按自己的意见投票。
本次股东大会提案表决意见
同 反 弃
备注
意 对 权
该列打
提案编码 提案名称
勾的栏
目可以
投票
100 总议案:除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投
票提案
1.00 《公司 2018 年年度报告全文及摘要》 √
2.00 《公司 2018 年度董事会工作报告》 √
3.00 《公司 2018 年度监事会工作报告》 √
4.00 《公司 2018 年度财务决算报告》 √
5.00 《公司 2018 年度利润分配预案》 √
《公司 2019 年度继续聘请北京兴华会
6.00 计师事务所(特殊普通合伙)为公司财务 √
报告审计机构及支付其报酬》
《关于继续聘请北京兴华会计师事务所
7.00 (特殊普通合伙)为公司 2019 年度内控
审计机构及支付其报酬》 √
《北京顺鑫农业股份有限公司日常关联
8.00 √
交易预计》
委托人签名(法人股东加盖印章):