北京顺鑫农业股份有限公司独立董事 2018 年度述职报告



                        北京顺鑫农业股份有限公司
                        独立董事 2018 年度述职报告
各位股东及股东代表：
     作为北京顺鑫农业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2018 年
我们严格按照《公司法》和《公司章程》和中国证监会发布的《关于在上市公司
建立独立董事制度的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规
定》等相关法律法规的相关规定，认真履行职责，谨慎、勤勉地行使了独立董事
的权利，维护了公司整体利益，维护了全体股东的合法权益。现代表董事会独立
董事将 2018 年独立董事工作情况向各位股东汇报：
     一、2018 年出席会议情况
     2018 年度，按照《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定，我们参
加了公司召开的董事会，出席了公司股东大会。公司 2018 年召开的董事会、股
东大会符合法定程序，公司重大事项披露工作程序合法有效。
     （一）出席董事会情况
     2018 年内独立董事出席了 11 次董事会：
     1、2018 年内独立董事按规定参加了全部 11 次董事会，没有缺席或者委托
其他独立董事代为出席的情况发生。
     2、2018 年内历次董事会的议案，独立董事均投了赞成票。
     （二）出席股东大会情况
     2018 年内独立董事出席了 2 次股东大会：公司 2017 年年度股东大会和公司
2018 年第一次临时股东大会。
     二、2018 年发表独立意见情况
     1、2018 年 3 月 30 日，在公司第七届董事会第十三次会议上出具了《北京
顺鑫农业股份有限公司独立董事 2017 年度述职报告》、《北京顺鑫农业股份有限
公司独立董事 2017 年度对相关事项的独立意见》。
     2、2018 年 3 月 12 日，出具了《北京顺鑫农业股份有限公司独立董事事前
认可意见》。
     3、2018 年 4 月 9 日，在公司第七届董事会第十四次会议上出具了《北京顺
鑫农业股份有限公司关于提名董事候选人及聘任高级管理人员的独立意见》。
     4、2018 年 5 月 4 日，在公司第七届董事会第十六次会议上出具了《北京顺
鑫农业股份有限公司独立董事关于选举公司董事长及董事会专业委员会成员的
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独立意见》。
     5、2018 年 6 月 9 日，出具了《北京顺鑫农业股份有限公司独立董事关于 2017
年年报问询函相关问题的独立意见》。
     6、2018 年 8 月 24 日，在公司第七届董事会第十八次会议上出具了《北京
顺鑫农业股份有限公司独立董事关于公司相关事项的独立意见》。
     7、2018 年 12 月 4 日，在公司第七届董事会第二十一次会议上出具了《北
京顺鑫农业股份有限公司独立董事对相关事项的独立意见》。
       三、2018 年维护全体股东利益方面所做工作
     1、持续关注公司信息披露工作，确保公司能够严格按照《深圳证券交易所
股票上市规则》、《北京顺鑫农业股份有限公司信息披露制度》等相关规定，保证
2018 年度公司信息披露的真实、准确、及时、完整。
     2、我们作为公司独立董事，严格按照《独立董事制度》和《公司章程》等
相关规定履行职责，参加董事会和董事会专业委员会的会议，认真研读各项议案，
独立客观发表意见。对公司关联交易情况、募集资金运用等事项发表独立意见。
我们根据《独立董事年报工作制度》，在年报编制过程中，与公司高管、年审会
计师就年报审计工作及审计内容进行了沟通，切实履行自己的职责，对年报的编
制工作过程及申报审计工作进行了有效的监督。
     2019 年，我们将继续按照相关法律、法规的规定，谨慎、勤勉、认真地履
行独立董事职务；将继续积极学习相关法律法规，并进一步深入全面了解公司情
况，对董事会决议事项发表独立、客观意见，切实做到从根本上保护投资者的利
益。
     最后，感谢公司和相关工作人员在我们履行独立董事职责时所给予的帮助和
支持。


     独立董事：亢韦、陈少明、张雷




                                                         2019 年 3 月 14 日