北京顺鑫农业股份有限公司第八届董事会第六次会议决议公告

证券代码：000860                  证券简称：顺鑫农业             公告编号：2020-027


                       北京顺鑫农业股份有限公司
                   第八届董事会第六次会议决议公告

      本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

 误导性陈述或重大遗漏。

     一、董事会会议召开情况
     北京顺鑫农业股份有限公司（以下简称“公司”或“顺鑫农业”）第八届董
事会第六次会议通知于 2020 年 6 月 25 日以当面送达的方式通知了公司全体董
事、监事，会议于 2020 年 7 月 6 日在顺鑫国际商务中心 12 层会议室召开，会议
应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。会议由董事长李颖林先生主持，公司监事、
高级管理人员列席了本次会议。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关
规定。
     二、董事会会议审议情况
     1、审议通过了《关于控股孙公司海南香顺房地产开发有限公司与政府签订
有偿收回土地使用权协议》的议案。
     因文昌市人民政府下发《文昌市人民政府有偿收回国有建设用地使用权决定
书》文件，决定依法有偿收回海南香顺持有的两宗土地使用权，并给予适当补偿。
公司董事会同意控股孙公司海南香顺房地产开发有限公司与文昌市自然资源和
规划局签订有偿收回国有建设用地使用权协议。具体内容详见同日登载于巨潮资
讯网的《关于与政府签订有偿收回土地使用权协议的公告》（公告编号：
2020-028）。
     表决结果：有效表决票数 9 票，其中同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
     三、备查文件
     1、北京顺鑫农业股份有限公司第八届董事会第六次会议决议。
     特此公告。


                                                         北京顺鑫农业股份有限公司
                                                                  董事会
                                                               2020 年 7 月 7 日