北京顺鑫农业股份有限公司第八届董事会第十一次会议决议公告

证券代码：000860                  证券简称：顺鑫农业       公告编号：2021-003


                     北京顺鑫农业股份有限公司
                 第八届董事会第十一次会议决议公告

      本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

 误导性陈述或重大遗漏。


     一、董事会会议召开情况

     北京顺鑫农业股份有限公司（以下简称“公司”或“顺鑫农业”）第八届董

事会第十一次会议通知于 2021 年 3 月 10 日以传真的方式通知了公司全体董事、

监事，会议于 2021 年 3 月 22 日在顺鑫国际商务中心 12 层会议室召开，会议应

出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。会议由董事长李颖林先生主持，公司监事、

高级管理人员列席了本次会议。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关

规定。

     二、董事会会议审议情况

     1、审议通过了《关于公司拟向北京银行股份有限公司总行营业部申请综合

授信》的议案

     公司拟向北京银行股份有限公司总行营业部申请人民币 40 亿元综合授信额

度，提款期不超过 2 年，授信项下业务期限最长不超过 3 年，由北京顺鑫控股集

团有限公司提供担保。董事会授权法定代表人办理上述授信事宜并签署相关合同

及文件。

     表决结果：有效表决票数 9 票，其中同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

     三、备查文件

     1、公司第八届董事会第十一次会议决议。



     特此公告。
北京顺鑫农业股份有限公司第八届董事会第十一次会议决议公告




                                                           北京顺鑫农业股份有限公司

                                                                  董事会

                                                              2021 年 3 月 23 日