北京顺鑫农业股份有限公司第八届董事会第十四次会议决议公告

证券代码：000860                  证券简称：顺鑫农业               公告编号：2021-022


                     北京顺鑫农业股份有限公司
                 第八届董事会第十四次会议决议公告

      本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

 误导性陈述或重大遗漏。

     一、董事会会议召开情况
     北京顺鑫农业股份有限公司（以下简称“公司”或“顺鑫农业”）第八届董
事会第十四次会议通知于 2021 年 5 月 8 日以当面送达的方式通知了公司全体董
事、监事，会议于 2021 年 5 月 19 日在顺鑫国际商务中心 12 层会议室召开，会
议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。会议由董事长李颖林先生主持，公司监
事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的
有关规定。
     二、董事会会议审议情况
     1、审议通过了《关于补选第八届董事会相关专门委员会委员》的议案。
     鉴于独立董事战飞扬先生已辞职，公司补选徐猛先生为独立董事的议案已经
公司董事会和股东大会审议通过，根据《公司法》《上市公司治理准则》和公司
《章程》等相关规定，同意补选徐猛先生为董事会相关委员会委员，具体如下：
补选徐猛先生为第八届董事会审计委员会委员、战略与投资委员会委员及薪酬与
考核委员会委员，任期与公司第八届董事会任期相同。
     表决结果：有效表决票数 9 票，其中同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
     三、备查文件
     1、北京顺鑫农业股份有限公司第八届董事会第十四次会议决议。
     特此公告。




                                                           北京顺鑫农业股份有限公司
                                                                    董事会
                                                                2021 年 5 月 20 日