北京顺鑫农业股份有限公司第八届董事会第十六次会议决议公告

证券代码：000860                  证券简称：顺鑫农业       公告编号：2021-026


                     北京顺鑫农业股份有限公司
                 第八届董事会第十六次会议决议公告

      本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

 误导性陈述或重大遗漏。


     一、董事会会议召开情况
     北京顺鑫农业股份有限公司（以下简称“公司”或“顺鑫农业”）第八届董
事会第十六次会议通知于 2021 年 6 月 24 日以当面送达的方式通知了公司全体董
事、监事，会议于 2021 年 7 月 5 日在顺鑫国际商务中心 12 层会议室召开，会议
应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。会议由董事长李颖林先生主持，公司监事、
高级管理人员列席了本次会议。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关
规定。
     二、董事会会议审议情况
     1、审议通过了《关于公司拟投资设立北京顺鑫鹏程畜牧科技有限公司》的
议案。
     为强化公司肉食产业链布局，增强对上游生猪的供应保障能力，同时降低猪
周期波动影响。公司拟设立北京顺鑫鹏程畜牧科技有限公司，认缴注册资本
40,000 万元人民币，以进一步拓展整合种猪育种和生猪养殖业务。
     具体内容请详见公司同日于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上
海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于拟投资设立
全资子公司的公告》（公告编号：2021-027）。
     表决结果：有效表决票数 9 票，其中同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
     三、备查文件
     1、公司第八届董事会第十六次会议决议。
     特此公告。
北京顺鑫农业股份有限公司第八届董事会第十六次会议决议公告


                                                           北京顺鑫农业股份有限公司
                                                                    董事会
                                                                 2021 年 7 月 6 日