北京顺鑫农业股份有限公司第八届董事会第十九次会议决议公告

证券代码：000860                  证券简称：顺鑫农业               公告编号：2021-033


                     北京顺鑫农业股份有限公司
                 第八届董事会第十九次会议决议公告

      本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

 误导性陈述或重大遗漏。


     一、董事会会议召开情况
     北京顺鑫农业股份有限公司（以下简称“公司”或“顺鑫农业”）第八届董
事会第十九次会议通知于 2021 年 9 月 3 日以当面送达的方式通知了公司全体董
事、监事，会议于 2021 年 9 月 15 日在顺鑫国际商务中心 12 层会议室召开，会
议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。会议由董事长李颖林先生主持，公司监
事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的
有关规定。
     二、董事会会议审议情况
     1、审议通过了《关于公司拟投资设立全资子公司》的议案。
     公司拟设立河北顺鑫小店畜牧发展有限公司（暂定名），认缴注册资本 2,000
万元人民币，以进一步拓展整合种猪育种和生猪养殖业务。
     详见公司同日刊登在巨潮资讯网上的《关于拟投资设立全资子公司的公告》
（公告编号：2021-034）。
     表决结果：有效表决票数 9 票，其中同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
     三、备查文件
     1、公司第八届董事会第十九次会议决议。
     特此公告。




                                                           北京顺鑫农业股份有限公司
                                                                    董事会
                                                                2021 年 9 月 16 日