北京顺鑫农业股份有限公司第八届董事会第二十二次会议决议公告

证券代码：000860                  证券简称：顺鑫农业         公告编号：2022-001


                     北京顺鑫农业股份有限公司
               第八届董事会第二十二次会议决议公告

      本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

 误导性陈述或重大遗漏。


     一、董事会会议召开情况
     北京顺鑫农业股份有限公司（以下简称“公司”或“顺鑫农业”）第八届董
事会第二十二次会议通知于 2022 年 1 月 7 日以当面送达的方式通知了公司全体
董事、监事，会议于 2022 年 1 月 18 日在顺鑫国际商务中心 12 层会议室召开，
会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。会议由董事长李颖林先生主持，公司
监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议符合《公司法》和《公司章程》
的有关规定。
     二、董事会会议审议情况
     1、审议通过了《关于全资子公司为购买所开发的项目商品房申请银行按揭
贷款的客户提供阶段性担保》的议案
     具体内容详见公司发布的《关于全资子公司为购买所开发的项目商品房申请
银行按揭贷款的客户提供阶段性担保的公告》（公告编号：2022-002）。
     表决结果：有效表决票数 9 票，其中同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
     2、审议通过了《关于公司拟向中国工商银行股份有限公司北京顺义支行申
请综合授信》的议案
     公司拟向中国工商银行股份有限公司北京顺义支行申请综合授信 88950 万
元，期限一年。
     表决结果：有效表决票数 9 票，其中同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
     3、审议通过了《关于公司拟向中国农业银行股份有限公司北京顺义支行申
请融资》的议案
     公司拟在中国农业银行股份有限公司北京顺义支行办理不超过年度授信总
额 17 亿元的融资计划，授信期限一年，审批融资安排以公司融资申请及具体融
资文件为准。
北京顺鑫农业股份有限公司第八届董事会第二十二次会议决议公告


     表决结果：有效表决票数 9 票，其中同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
     三、备查文件
     1、公司第八届董事会第二十二次会议决议。
     特此公告。




                                                         北京顺鑫农业股份有限公司
                                                                  董事会
                                                              2022 年 1 月 18 日