北京顺鑫农业股份有限公司 2021 年年度股东大会会议文件


                       北京顺鑫农业股份有限公司
                      2021 年年度股东大会会议文件

   会议程序                                     会议内容

       一        《公司 2021 年年度报告全文及摘要》

       二        《公司 2021 年度董事会工作报告》

       三        《公司 2021 年度监事会工作报告》

       四        《公司 2021 年度财务决算报告》

       五        《公司 2021 年度利润分配预案》

       六        《关于续聘公司 2022 年度财务报表审计机构》

       七        《关于续聘公司 2022 年度内部控制审计机构》

       八        《公司日常关联交易预计》
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                 《公司 2021 年年度报告全文及摘要》
各位股东：


     请详见公司于 2022 年 4 月 28 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）
上公告的《2021 年年度报告》和《2021 年年度报告摘要》。


     现提请各位股东审议。
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                  《公司 2021 年度董事会工作报告》
各位股东：
     具体详见公司同日披露的《2021 年年度报告》第三节的“四、主营业务分
析”中的“1、概述”和“十一、公司未来发展的展望”的相关内容。


     现提请各位股东审议。
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                     《公司 2021 年度监事会工作报告》
各位股东：
     报告期内，监事会本着对股东和公司负责的原则，在公司日常运营过程中，
严格依照《公司法》和《公司章程》所赋予的职责，积极行使权力、履行义务；
按照《公司监事会议事规则》规范监事会日常监督和议事行为，有效的发挥了监
事会的监督作用。
     一、监事会工作情况
     报告期内，监事会共召开 4 次会议，全体监事出席了各次会议并全部投了赞
成票。具体会议情况如下：
     2021 年 4 月 13 日，公司第八届监事会第六次会议审议通过《公司 2020 年
年度报告全文及摘要》《公司 2020 年度监事会工作报告》《公司 2020 年度财务
决算报告》《公司 2020 年度利润分配预案》《公司 2020 年度内部控制自我评价
报告》《关于计提资产减值准备》的议案。
     2021 年 4 月 27 日，公司第八届监事会第七次会议审议通过《公司 2021 年
第一季度报告全文及正文》《关于会计政策变更》的议案。
     2021 年 8 月 25 日，公司第八届监事会第八次会议审议通过《公司 2021 年
半年度报告全文及摘要》的议案。
     2021 年 10 月 27 日，公司第八届监事会第九次会议审议通过《公司 2021 年
第三季度报告》的议案。
     二、监事会任期内行使权力，履行监督义务情况
     监事会本着对股东和公司负责的原则，在公司日常运作过程中，严格依照《公
司法》和《公司章程》所赋予的职责，积极行使权力、忠实履行义务。按照《公
司监事会议事规则》规范监事会日常监督和议事行为，有效的发挥了监事会的监
督作用。
     报告期内，公司监事会成员通过列席董事会会议，审阅专项报告，调阅资料
等方式，对公司依法经营情况、公司决策程序和高管人员履职尽责情况进行了检
查监督；公司监事会检查了公司的财务制度和财务管理情况，审议了报告期内公
司定期报告，并发表了书面意见；监事会对公司内部控制的自我评价报告、公司
内部控制制度建设和运行情况进行了审核，认为公司内部控制制度基本健全，内
部控制体系符合国家有关法律、行政法规和部门规章的要求。
     三、监事会 2022 年工作计划
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     2022 年，监事会将继续依据《公司法》和《公司章程》赋予的职权,开展监
督、检查工作，紧密结合公司实际，正确行使监事会职能。
     （一）加强学习，不断提升自身法律素养，有效提高自身履职能力；
     （二）加强监督，针对公司经营、财务、内部控制及其他重大事项加大监督
力度，有效维护公司及全体股东利益。
     现提请各位股东审议。
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                    《公司 2021 年度财务决算报告》
各位股东：
     公司 2021 年财务会计报表，经北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审
计验证，出具了无保留意见的审计报告。根据一年来公司经营情况和财务状况，
结合公司合并报表数据，我们编制了 2021 年度财务决算报告，现就公司财务运
作情况，做 2021 年度财务决算报告，请各位股东审议。
     收入完成情况：
     2021 年公司实现营业收入 148.69 亿元，比去年的 155.11 亿元减少 6.42 亿
元，下降 4.14%。
     主要行业收入完成情况如下：
     1、白酒行业巩固维护现有市场份额，大力开发新品，全力扭转低档酒产品
占比较高、单一产品独大的局面。2021 年白酒行业实现主营业务收入 102.25 亿
元，比上年的 101.85 亿元增加 0.40 亿元，增长 0.40%。
     2、肉制品加工行业受价格下跌影响，2021 年实现主营业务收入 33.13 亿元，
比上年的 42.09 亿元减少 8.96 亿元，下降 21.29%。
     3、种猪养殖业受价格下跌的影响，2021 年实现主营业务收入 2.89 亿元，
比上年的 4.27 亿元减少 1.38 亿元，下降 32.40%。
     4、房地产行业加快去库存步伐，2021 年实现主营业务收入 8.64 亿元，比
上年的 5.27 亿元增加 3.37 亿元。
     成本完成情况：
     2021 年营业成本 107.20 亿元，比去年同期的 111.12 亿元减少 3.92 亿元，
下降 3.53%。主要行业成本情况如下：
     1、白酒行业主营业务成本 63.69 亿元，比去年同期的 61.90 亿元增加 1.79
亿元，增长了 2.88%。成本增加主要是由于原材料价格持续上涨。
     2、肉制品加工业主营业务成本 32.02 亿元，比去年同期的 40.96 亿元减少
8.94 亿元，下降了 21.82%，主营成本的降幅与主营收入的降幅趋于一致。
     3、种猪养殖业主营业务成本 2.48 亿元，比去年同期的 2.76 亿元减少 0.28
亿元。
     4、房地产业主营业务成本 7.66 亿元，比去年同期的 4.55 亿元增加 3.11
亿元。
     费用支出情况：
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     2021 年费用总额为 19.34 亿元，比去年同期的 20.37 亿元减少 1.03 亿元，
同比下降 5.08%。其中销售费用 8.67 亿元，同比减少 1.12 亿元，下降了 11.40%，
主要是本报告期促销费下降。管理费用 8.64 亿元，同比增加 0.64 亿元，增长
8.02%。财务费用 1.69 亿元，同比减少 0.74 亿元，主要原因是利率下降，利息
支出减少。
     利润完成情况：
     公司 2021 年实现利润总额 5.62 亿元，比去年同期的 7.01 亿元减少 1.39
亿元，下降了 19.89%。
     财务状况：
     1、资产负债情况：
     截止 2021 年 12 月 31 日公司总资产 193.92 亿元，比年初的 216.73 亿元减
少 22.81 亿元，下降 10.52%，公司总负债 116.00 亿元，比年初的 139.01 亿元
减少 23.01 亿元，下降 16.55%。公司资产负债率为 59.82%，比年初的 64.14%下
降 4.32%。
     2、归属于母公司所有者权益变动情况：
     截止到 2021 年底，公司归属于母公司所有者权益为 77.70 亿元，比年初的
77.41 亿元增加 0.29 亿元，增长 0.36%。
     主要财务指标：
     本年每股收益 0.1379 元/股，比去年同期的 0.5662 元/股，减少 0.4283 元/
股，下降 75.64%，每股收益的减少主要是 2021 年实现归属于母公司股东的净利
润比去年减少 3.18 亿元。
     现金流量情况：
     2021 年公司现金及现金等价物净增加额为-11.87 亿元，比去年同期的 6.65
亿元，减少了 18.52 亿元。
     具体现金流量情况如下：
     经营活动的现金流量净额为-3.49 亿元，比去年同期的 15.46 亿元，减少
18.95 亿元，下降 122.56%。
     投资活动的现金流量净额为-1.19 亿元，比去年同期的-1.61 亿元，增加 0.42
亿元。
     筹资活动的现金流量净额为-7.19 亿元，与去年同期基本持平。
     现提请各位股东审议。
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                    《公司 2021 年度利润分配预案》
各位股东：
     经北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2021 年度实现归母净利
润 102,302,082.57 元，根据《公司法》和《公司章程》的规定，以母公司实现的
净利润提取法定盈余公积 46,756,949.53 元，尚余 55,545,133.04 元；加上上年度
结转未分配利润 3,592,495,860.90 元，扣除 2020 年分配议案中对所有者（或股东）
的分配 74,176,698.90 元，本次实际可供股东分配的利润 3,573,864,295.04 元。
     考虑到股东的利益，公司拟以 2021 年末总股本 741,766,989 股计算，向全体
股东每 10 股派发现金红利 0.25 元（含税），分配利润共计 18,544,174.73 元，剩
余部分 3,555,320,120.32 元。本次现金分红后的剩余未分配利润结转以后年度。
本次利润分配不以公积金转增股本，不送红股。公司利润分配方案公布后至实施
权益分派股权登记日期间，公司股本如发生变动，则以未来实施利润分配方案时
股权登记日的可参与利润分配的股本为基数，按照分配总额固定不变的原则，按
最新股本总额计算调整分配比例。




     现提请各位股东审议。
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         《关于续聘公司 2022 年度财务报表审计机构》
各位股东：


     根据《公司章程》相关规定，公司 2022 年度继续聘请北京兴华会计师事务

所（特殊普通合伙）为公司进行会计报表审计、净资产验资及其他相关的咨询服

务等业务，聘期一年。公司拟支付给北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）的

年度审计费用为人民币 60 万元整。


     现提请各位股东审议。
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         《关于续聘公司 2022 年度内部控制审计机构》
各位股东：



     鉴于公司内控工作需要，公司 2022 年度继续聘请北京兴华会计师事务所（特

殊普通合伙）为公司内控审计机构，聘期一年。公司拟支付给北京兴华会计师事

务所（特殊普通合伙）的审计费用为人民币 20 万元。


     现提请各位股东审议。
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                         《公司日常关联交易预计》

各位股东：
       顺鑫农业及其下属公司与公司控股股东北京顺鑫控股集团有限公司（以下简
称“顺鑫控股”）及其下属公司因日常业务经营需要发生日常关联交易，涉及向
关联人销售商品、提供劳务、采购商品、接受劳务等，关联交易预计总金额不超
过 47,745.00 万元。2021 年同类交易日常关联交易实际发生金额为 27,060.04 万
元。
       具体内容详见 2022 年 4 月 28 日在巨潮资讯网上公告的《北京顺鑫农业股份
有限公司日常关联交易预计公告》。


       现提请各位股东审议。