北京顺鑫农业股份有限公司第八届董事会第二十五次会议决议公告

证券代码：000860                  证券简称：顺鑫农业         公告编号：2022-022


                     北京顺鑫农业股份有限公司
               第八届董事会第二十五次会议决议公告

      本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

 误导性陈述或重大遗漏。


     一、董事会会议召开情况
     北京顺鑫农业股份有限公司（以下简称“公司”或“顺鑫农业”）第八届董
事会第二十五次会议通知于 2022 年 5 月 20 日以当面送达的方式通知了公司全体
董事、监事，会议于 2022 年 6 月 2 日在顺鑫国际商务中心 12 层会议室召开，会
议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。会议由董事长李颖林先生主持，公司监
事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的
有关规定。
     二、董事会会议审议情况
     1、审议通过了《关于公司拟向华夏银行股份有限公司北京分行申请综合授
信》的议案。
     公司拟向华夏银行股份有限公司北京分行申请人民币 1.5 亿元综合授信，期
限一年，北京顺鑫控股集团有限公司为上述授信提供连带责任保证担保。
     表决结果：有效表决票数 9 票，其中同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
     2、审议通过了《关于公司拟向上海浦东发展银行股份有限公司北京朝阳支
行申请综合授信》的议案。
     公司拟向上海浦东发展银行股份有限公司北京朝阳支行申请人民币 3 亿元
综合授信，期限一年，北京顺鑫控股集团有限公司为上述授信提供连带责任保证
担保。
     表决结果：有效表决票数 9 票，其中同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
     3、审议通过了《关于公司拟向中国邮政储蓄银行股份有限公司北京分行申
请授信》的议案。
     公司拟向中国邮政储蓄银行股份有限公司北京分行申请人民币 6 亿元综合
授信，期限不超过 36 个月，北京顺鑫控股集团有限公司为上述授信提供连带责
北京顺鑫农业股份有限公司第八届董事会第二十五次会议决议公告


任保证担保。
     表决结果：有效表决票数 9 票，其中同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
     4、审议通过了《关于公司拟向国家开发银行北京市分行申请授信》的议案。
     公司拟向国家开发银行北京市分行申请授信人民币 5 亿元，期限三年，北京
顺鑫控股集团有限公司为上述授信提供连带责任保证担保。
     表决结果：有效表决票数 9 票，其中同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
     5、审议通过了《关于公司拟向中国银行股份有限公司北京顺义支行申请授
信》的议案。
     公司拟向中国银行股份有限公司北京顺义支行申请授信人民币 10 亿元，期
限一年，北京顺鑫控股集团有限公司为上述授信提供连带责任保证担保。
     表决结果：有效表决票数 9 票，其中同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
     三、备查文件
     1、公司第八届董事会第二十五次会议决议。
     特此公告。




                                                         北京顺鑫农业股份有限公司
                                                                  董事会
                                                               2022 年 6 月 3 日